apropiacion indebida entidad bancaria
-
STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... Onesimo y Adrian , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... ó en dichas fechas hipoteca con la entidad Unicaja por importe de 14,5 millones de pesetas ... acusado Adrian , empleado de la entidad bancaria Unicaja a la que la acusación particular ... -
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... bancarios cuando el depositario sea una entidad financiera, lo cual justifica su preminente ... ha de tener la condición de entidad bancaria o de empresa de servicios de inver-sión (cfr ... reclamada, es considerada como una apropiación indebida. Por tanto, cuando el incumplimiento sea ...
-
Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)
el presente trabajo sintetiza las principales cuestiones en torno a la ley 474 del Fuero Nuevo, que bajo la denominación «depósito en garantía», contempla la entrega de dinero o bienes fungibles, al acreedor o a un tercero, con finalidad de garantía. Además de establecer cuáles son los elementos que lo definen, y que permiten diferenciarlo de figuras muy próximas como la prenda de créditos,...
... podía realizar movimientos dicha entidad. El acuerdo administrativo que concretó la forma ... las ayudas a esta empresa, que la cuenta bancaria a pesar de estar abierta a nombre de la empresa ... El problema entonces no es la apropiación del bien por el acreedor, la transferencia misma ... no incurre un delito de apropiación indebida ... Excepto si los daños son superiores a la ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2020
... abonos de rendimientos efectuados por la entidad al cliente también deberán restituirse por ... DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PROCURADOR. HONORARIOS PROFESIONALES ...
-
La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
... de 1.000 euros a su cuenta bancaria personal sin justificación alguna de su destino, ... por un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado de ... [Y] en nombre y representación de esta entidad verdadera perjudicada por los hechos realizados ...
-
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... , infracción por aplicación indebida del artículo 222.4 de la LEC y la ... demanda de un consumidor frente a una entidad bancaria, presentada el 12 de enero de 2016, que ... - tecedentes penales por un delito de apropiación indebida que ya estaban can- celados. Alegaba que ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... competente; siempre que no se imponga la entidad que deba prestarlos y se suministre al ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros (al permitir ... la Ley 2/2009, a favor de una entidad no bancaria, tal préstamo pasó a regirse por dicha ley a ...
-
STS 595/2014, 23 de Julio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. El recurrente solicita que se declare la responsabilidad civil de un despacho de abogados por el delito de apropiación indebida cometido por uno de ellos. La dependencia entre principal y responsable penal está pensada para las actividades comerciales, no es aplicable a la relación entre un abogado y su cliente. No estaremos ante...
... autor responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... con el resto de los 96 trabajadores de la entidad, asesorados por otro Letrado ... El 20-9-2002, ... 172,06 euros que ingresó en su cuenta bancaria con la finalidad de repartirla a las ... -
El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y ... siendo víctima de un delito de apropiación indebida, acudió a un detective y, aconsejado ... nacionales con cuentas en una entidad bancaria suiza; lista que había sido sustraída por un ... -
STS 338/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Al haber sido estimado en alguna medida la previa impugnación de hechos declarados probados a través de otro diverso cauce procesal, el debate por el que ahora examinamos concierne a la calificación que merecen los hechos tal como queden en definitiva establecidos. La doctrina que hemos expuesto sobre la diferenciación entre el...
... , que le condenó por un delito de apropiación indebida, en concurso con un delito societario ... de otros socios, concedidas por cualquier entidad de ahorro, bancaria o crediticia, a tal ... -
STS 222/2018, 10 de Mayo de 2018
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivación de...
... habría de intervenir, a la postre, como entidad que hubiera de asumir la operación como ... y absolvemos a Julio del delito de apropiación indebida por el que venía siendo acusado y del ... pero a reconocer que la entidad bancaria incurrió en diversas "irregularidades", si bien ... -
La ineficacia del sistema español en la compensación a través del proceso
... Ilustración 11. Víctimas, clase de entidad ... Ilustración 12. Número de víctimas en ... familiar, el 18,1% de estafa, apropiación indebida y defraudaciones y el 8,4% de delitos ...
-
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... de un delito continuado de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... que el acusado celebró con referida entidad (ver folios 59 y 60 Tomo I y folio 90 vto. Rollo ... -
Inteligencia artificial: aspectos penales y procesales
... pueden ser también de la propiedad de entidad distinta del directamente afectado por el mismo, ... o no exceso en la administración o apropiación indebida del dinero ajeno que gestionaba el ... delinquir o no, por parte de la entidad bancaria, estuvo, al momento de la cesión, no sólo en ...
-
El régimen disciplinario
... esta infracción a un supuesto de apropiación indebida de unos talones por un funcionario ... interpretarse atendiendo a la objetiva entidad del bajo rendimiento. La falta muy grave debe ser ... con asiduidad y no solo para la gestión bancaria, sino que el recurrente ofreció, dentro de su ...
-
Antecedentes en la Unión Europea en el marco de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos retos. Futuro de la protección de datos: análisis del Reglamento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
... Cada vez que se abre una cuenta bancaria online, se une a una red social en Internet, se ... como cualquier otra, susceptible de apropiación y de comercio 602 ... Y, ... por otra parte, ... solicitudes del interesado sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a ...
-
STS 516/2013, 20 de Junio de 2013
PRINCIPIO ACUSATORIO. Sin variar los hechos que han sido objeto de acusación, es posible condenar por delito distinto, siempre que sea homogéneo con el imputado. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DIFERENCIA CON EL DELITO DE ESTAFA. El delito de apropiación indebida no requiere del engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva. IMPUTADO. ATENUANTES. Corresponde aplicar una...
... , en fecha no determinada, un cheque de la entidad Colocaciones Spring SL. número de serie NUM000 y ... a Eulogio , del delito continuado de apropiación indebida en concurso con el delito de falsedad en ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... 0663 de la entidad Banco de Valencia S.A. sita en la Avenida ... aperturó en tal sucursal bancaria" las cuentas núm. NUM000 , la núm. NUM001 y la n\xC3" ... por infracción de ley, por aplicación indebida del art. 392 CP ... Motivo décimo .- Al amparo de ... en estafa; ni en el caso de autos la apropiación indebida (o administración desleal: sobre ello ... -
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... sus derechos deberá dirigirse a la entidad gestora del fondo de destino, a la que ordenará ... , deberá ordenar la transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino ... b) Evitar el plagio y la apropiación indebida de la autoría de trabajos científicos ...
-
STS 431/2015, 7 de Julio de 2015
*Delito de apropiación indebida.
... , que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... habiendo José , como administrador de la entidad citada, suscrito con Aurelio , nacido el NUM000 ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
ESTAFA. Contrataciones fraudulentas realizadas mediante documentación falsa. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se excluye la responabilidad civil subsidiaria a la aseguradora por que los fraudes se realizador por persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y por que no se ha declarado probada que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente.
... de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, contra Carlos Jesús, Jacinta y ... pasó a figurar como agente de dicha entidad, su esposa y también acusada en este ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... mismo precepto, ya que los dota de una entidad y autonomía propia. Así, el autor afirma que ... retirada del efectivo ingresado y su apropiación definitiva ... 482 Sobre este método véase a ... ón ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de ...
-
STS 228/2015, 21 de Abril de 2015
PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
... por presunto delito societario o de apropiación indebida, entre otros, contra DON Jenaro ... - ... concesión de un crédito por parte de la entidad CAJA MADRID de26,6 millones de euros a DON ... información financiera y de gestión bancaria de carácter muy relevante para el desarrollo de ... -
Cuestiones controvertidas acerca del seguro de caución como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
... de ingresarse en una cuenta corriente bancaria asignada a cada promoción, separada de las ... la garantía de devolución a cargo de la entidad depositaria. 4. Tipificar como infracción ... apreciar un auténtico delito de apropiación indebida cuando la no devolución de las ...
-
STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... Leoncio , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... , teniendo una cuenta especial en la entidad bancaria La General de Sabinilla, con núm. de ...