testaferro

16969 resultados para testaferro

3151 sentencias sobre testaferro

Valoración vLex
  • STS 435/2013, 3 de Julio de 2013

    COMPRAVENTA. RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA. Lo realizado por las partes no fue una compraventa en la que la recurrente hubiera entregado una cantidad que deba ser objeto de restitución. Se trató de una dación en pago recibido de un tercero (testaferro), en pago de un crédito que la recurrente ostentaba contra la quebrada. La restitución impone que el bien retorne a la masa de la quiebra y la...

    ...úa como auténtico testaferro de Imova, interponiéndose ...

  • STS 440/2013, 2 de Julio de 2013

    COMPRAVENTA. RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA. INEFICACIA DEL CONTRATO. Se trató de una dación en pago recibido de un tercero (testaferro), en pago de un crédito que la recurrente ostentaba contra la quebrada. La restitución impone que el bien retorne a la masa de la quiebra y la recurrente vuelva a ser titular de un crédito contra la demandante por el importe que ostentaba con anterioridad a la dación...

    ...úa como auténtico testaferro de Imova, interponiéndose ...

  • STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005

    DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o

    ... en calidad de testaferro, que estaba dirigida a ...

  • STS 34/2007, 1 de Febrero de 2007

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...

    ... a ser un puro testaferro de quien las obtuvo". . A ...

  • STS 292/2013, 10 de Mayo de 2013

    COMPRAVENTA. INEFICACIA. RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA. Se trató de una dación en pago recibido de un tercero (testaferro), en pago de un crédito que la recurrente ostentaba contra la quebrada. La restitución impone que el bien retorne a la masa de la quiebra y la recurrente vuelva a ser titular de un crédito contra la recurrida por el importe que ostentaba con anterioridad a la dación en pago, como...

    ...úa como auténtico testaferro de Imova, interponiéndose ...

434 artículos doctrinales sobre testaferro

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