testaferro

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1 documento práctico sobre testaferro

3499 sentencias sobre testaferro

Valoración vLex
  • STS 440/2013, 2 de Julio de 2013

    COMPRAVENTA. RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA. INEFICACIA DEL CONTRATO. Se trató de una dación en pago recibido de un tercero (testaferro), en pago de un crédito que la recurrente ostentaba contra la quebrada. La restitución impone que el bien retorne a la masa de la quiebra y la recurrente vuelva a ser titular de un crédito contra la demandante por el importe que ostentaba con anterioridad a la dación...

    ... que Promoblanca actúa como auténtico testaferro de Imova, interponiéndose entre Imova y su ...

  • STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005

    DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o

    ... la que él formaba parte en calidad de testaferro, que estaba dirigida a introducir por mar en ...

  • STS 34/2007, 1 de Febrero de 2007

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...

    ..., prestándose el acusado a ser un puro testaferro de quien las obtuvo". . A través de los ...

  • STS 292/2013, 10 de Mayo de 2013

    COMPRAVENTA. INEFICACIA. RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA. Se trató de una dación en pago recibido de un tercero (testaferro), en pago de un crédito que la recurrente ostentaba contra la quebrada. La restitución impone que el bien retorne a la masa de la quiebra y la recurrente vuelva a ser titular de un crédito contra la recurrida por el importe que ostentaba con anterioridad a la dación en pago, como...

    ... que Promoblanca actúa como auténtico testaferro de Imova, interponiéndose entre Imova y su ...

  • STS, 31 de Mayo de 2006

    INADMISIÓN A TRÁMITE DE SOLICITUD DE ASILO. REEXÁMEN. NACIONALES DE COLOMBIA. El recurrente relata que su sobrino, quien había sido testaferro de una organización delictiva vinculada al narcotráfico, fue llamado a declarar en un proceso abierto contra dicha organización, resultando que días antes de prestar declaración fue asesinado, y a raíz de ese hecho las amenazas de muerte se dirigieron...

    ... del recurrente se convirtió en el testaferro de un narcotraficante, perteneciente al cártel ...

511 artículos doctrinales sobre testaferro

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