tarjetas de credito contrato bancario
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Criminalidad organizada
... según BENSON 9 forman los de desfalco bancario, desfalco postal, soborno, las infracciones en ... que es el que recauda el dinero o las tarjetas de crédito ... A pesar de que esta última ... quedan vinculadas entre sí mediante un contrato por el cual una de ellas (la empresa ...
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STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... es Banco Zaragozano, titular de un crédito ejecutivo que da lugar a un embargo posterior a ... Popular, que le abona mediante talón bancario nominativo a mi cliente por importe de 9.500.000 ... álico, para a continuación firmar el contrato de cesión de remate, como lo acreditan los ... dedicaba su padre y no recordar si las tarjetas de crédito que utilizaba eran de la sociedad ... -
STS 740/2015, 22 de Diciembre de 2015
REGISTROS DE MOROSOS. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Para que la inclusión de ficheros de datos de carácter personal sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, ha de informar que, en caso de no producirse el pago en el término previsto para...
... de Información sobre Solvencia del Crédito, S.L." representada ante esta Sala por el ... el móvil; que Telefónica le cambió de contrato a tarjeta sin haberlo solicitado; y que el ... que por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra ... -
El futuro del mercado hipotecario
... todos los ciclos expansivos, tanto en el crédito como en la actividad inmobiliaria: ... Estos ... acompañado de la contratación de tarjetas de crédito, aseguramiento del inmueble y la ... de intromisión en el mundo del riesgo bancario fue la penetración en la financiación de ...
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Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... derivados, as como los gestores de tarjetas de crdito o debito emitidas por otras entidades, ... con carcter previo a la celebracin del contrato. La comprobacin de la identidad del beneficiario ...
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Bibliografía
... 2016; “Delimitación conceptual entre contrato de gestión de servicios públicos, contrato de ... ón concursal que ha de darse al crédito hipotecario insatisfecho tras la ejecución de la ...
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Futuras reglas de localización y regímenes especiales aplicables en el IVA a los servicios y a las ventas intracomunitarias de bienes
Se analizan en este trabajo las reglas de localización de las prestaciones de servicios y de las ventas intracomunitarias a distancia de bienes que estarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y del 1 de enero de 2021, respectivamente. Y se examinan también los regímenes especiales que, a partir de esta última fecha, sustituirán a los actuales regímenes aplicables a los servicios de...
... último el correlativo poder (derecho de crédito) para pretender tal prestación. Cuando no ... uso cede a su filial en virtud de un contrato de arrendamiento). Como ha señalado la ... -
Las posturas de la derecha tradicionalista y conservadora navarra entre 1929 y 1940 en relación con la Reintegración Foral
En este artículo se examinan las posturas de la derecha tradicionalista y conservadora de Navarra entre 1929 y 1940 en relación con la Reintegración Foral. Se analizan aspectos como las limitaciones de la coalición entre 1921 y 1923 de carlistas y nacionalistas en la Alianza Foral; la refutación que el periodista y escritor Eladio Esparza hizo del reintegracionismo entre 1929 y 1931; las...
... Anuario Administrativo, Agrícola, Bancario, Comercial, Corporativo, Electoral, Industrial, ... de 1841, reseñando que la misma fue un contrato verificado entre dos partes, de las cuales una ... n) Instituciones de ahorro, provisión y crédito organizadas por Corporaciones oficiales y ... -
La configuración jurídica del derecho al olvido en el derecho español a tenor de la doctrina del TJUE
En la sociedad de la información el control de los datos adquiere una gran relevancia en el ejercicio de poder. El derecho al olvido surge como una respuesta jurídica peculiar en el ámbito de Internet. Este trabajo pretende ofrecer un análisis de los perfiles que definen su actual configuración en el Derecho español a partir de la STJUE de 13 de abril de 2014 sin perder la perspectiva de su...
... de Internet o pagar con una tarjeta de crédito (cfr. King, L., «Information, Society and ... número de teléfono 25 y el titular del contrato del mismo es necesaria previa autorización ... -
Versión original
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
... del prestatario en las condiciones que contrató. El objetivo último es reforzar las garantías ... ón y saneamiento del sector bancario español ... La disposición final ... , las posibilidades de descubierto, las tarjetas de débito diferido o las tarjetas de crédito, ...
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STS 248/2014, 26 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA: titular de los derechos de gestión de una agencia de viajes que cede a otra su capacidad para vender billetes y recaudar su importe, pendiente de liquidación mensual con la IATA. Esa cesión se pacta en documento privado que no accede al Registro Mercantil, en el que sigue constando la mención del cedente como administrador único de la agencia titular. Tiene razón la defensa...
... - En fecha 29.9.2004 se formalizó contrato de agencia de ventas a pasajeros entre ... o mediante la utilización de tarjeta de crédito. En el primer caso la cantidad cobrada quedaba ... 134,06 (tras haber deducido el aval bancario que ejecutó por importe de 30.051 ); Avianca, ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... ón, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la ... medio de pago habitual en el tráfico bancario, si bien la admisión de estos medios queda a ... 1. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito ante las entidades de ... - Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si este ...
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El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación
El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión es una alternativa definanciación para las empresas, especialmente interesante para las innovadoras. Se examinala regulación propuesta en España, criticando la exclusión de los inversores profesionales,la fijación de un límite de inversión muy bajo y único para todo tipo de inversores,la prohibición de tarificación por éxito y el...
... tienen más dif icultad para acceder al crédito bancario por la escasez de patrimonio que sirva ... la mayoría de los casos se trata de un contrato con causa claramente onerosa: aunque las ... -
La regulación del contrato de emisión de tarjetas en la normativa sobre servicios de pago
El presente estudio tiene por objeto el análisis de las normas que establecen la protección de los usuarios de los servicios de pago incluidas en la ley española de servicios de pago, en relación con su aplicación al contrato de emisión de tarjetas de pago en sus diferentes modalidades. En particular, se analiza el contenido que ha de incluirse en el contrato marco, el establecimiento de los...
... sobre servicios de pago y la LSP, se encuentran las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico 14 y las entidades de pago 15 ... -
STS 792/2009, 16 de Diciembre de 2009
CONTRATOS BANCARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se establece que la cláusula no distingue a quien sea imputable la imposible constitución de la hipoteca; es cierto que la hipoteca como garantía de la devolución del préstamo puede ser condicionante de la concesión de éste, pero no cabe hacer recaer exclusivamente sobre el prestatario la circunstancia de que la hipoteca
... , depósitos en cuenta corriente, de crédito, de tarjeta de crédito y débito; habiéndose ... 105 LH se refieren a la obligación del contrato" que garantiza que en el caso del préstamo lo ser\xC3" ... se eximiese a la entidad emisora de las tarjetas en los supuestos en que no se pudiesen utilizar ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... Se contrató póliza de seguro con prima anual de 2.809 ... 10.- Luis Andrés disponía de cuatro tarjetas Visa Oro de La Caixa, una tarjeta Visa Electrón, ... sale en la misma fecha mediante cheque bancario emitido por Luis Andrés (folio 2.259). Otro ... a nombre de la acusada, las tarjetas de crédito que utilizaba y los pagos realizados entre los ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... ón desleal.- Utilización de tarjetas de empresa.- El más elemental sentido común ... la utilización de una tarjeta de crédito de la empresa para el pago de gastos ... DISTINCIÓN ENTRE EL CONTRATO SIMULADO COMO ... ESTAFA IMPROPIA Y EL CONCURSO ... -
La problemática de los intereses remuneratorios y moratorios en las escrituras de hipoteca
En el presente artículo se realiza un estudio pormenorizado de las clausulas relativas a intereses que figuran en las escrituras de hipoteca, analizando los supuestos en que se pueden considerar abusivas y los efectos de su declaración de nulidad conforme a los criterios, no siempre pacíficos, de nuestros tribunales
... por el retraso en el pago, anunciando un crédito eventual dependiente de un hecho futuro e ... que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía ... cláusula abusiva la de un préstamo bancario con unos intereses de demora de un 29%. La SAP de ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... de la empresa " Hermanos Romero S.L.", contrató los servicios de la Asesoría Garo para que le ... la deuda, dado que había solicitado un crédito por el importe del principal que le había sido ... para su apertura, y una copia de las tarjetas firmadas de las mismas ... - Datos de titulares, ... de entregas en metálico, en el mercado bancario y en el trafico mercantil se creaba la apariencia ... -
Una breve referencia al sistema financiero español
... , son las que realizan las entidades de crédito y las que se desarrollan a través de un mercado ... y un sobredimensionamiento del sector bancario y, a nivel individual, las entidades de crédito ... tarjetas de crédito y concesión de avales y garantías ... Cuando un inversor firma un contrato de gestión de carteras, el contenido de ese ...
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Índice de jurisprudencia citada
... @@@Capítulo 1º. El sistema bancario y sus fuentes ... * STC de 18 de junio de ... @@@Capítulo 4º. El contrato de cuenta corriente y su gestión ... @@@@Tema XII. Las tarjetas bancarias: los contratos de tarjeta de débito y de crédito ... * STS de 20 de enero de 2005 (RJ ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... de prisión), y de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje del art ... los negocios civiles criminalizados el contrato se erige en instrumento disimulador, de ...
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Perfección y documentación del contrato de pasaje
... o a la extinción del derecho de crédito (incumplimiento, resolución, prescripción) 53 ... y ss.; también en Estudios de Derecho bancario y bursátil: homenaje a Evelio Verdera y Tuells , ...
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Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... Contrato" de apertura de cuenta bancaria número ………\xE2" ... ejemplo, con el pago a través de las tarjetas que tan solo requieren introducción del PIN) ... y si está asociada a una cuenta de crédito cuando suponga un aumento significativo del ... -
STS 65/2016, 8 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El condenado, hoy recurrente, se apropió del dinero recibido por los billetes vendidos, y dispuso como si fueran propios de otros billetes que trató como si fueran suyos al cederlos a compañías que estaban desconectadas del sistema de IATA, sabiendo perfectamente que carecía de facultades de disposición sobre los billetes para efectuar este tipo de operación, terminantemente
... entidad IATA el 31 de mayo de 2000, un contrato de agencia de ventas a pasajeros, sometiéndose ... Cuenta designada del Banco Español de Crédito (hoy Santander) el día 15 de cada mes, el ... indemnizada al ejecutar el aval bancario ... Quinto.- El acusado a la fecha en que ...