responsabilidad penal personas juridicas
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Aspectos procesales más relevantes y estado de la cuestión en la jurisprudencia
... Que la reforma del Código Penal entró en vigor sin prever el legislador aspectos ... procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En particular, ...
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Prevención del delito y planes de cumplimiento en el marco de los partidos políticos
... Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal de la Universidad de Granada ... Sumario: I ... sistema que atribuye directamente responsabilidad penal a las personas jurídicas. En el Preámbulo ...
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Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la República Argentina
1. Introducción 2. El tipo de delincuencia considerada 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el devenir de los distintos estratos analíticos de la teoría del delito y de la sanción penal 4. Societas delinquere non potest vs. societas delinquere potest A. Origen histórico de la discusión B. Las respuestas propuestas por quienes aceptan la responsabilidad penal de las personas...
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba [República Argentina]). Profesor de postgrado en la Carrera de especialización en Derecho penal (Universidad Nacional de Córdoba [R.A.J). Profesor regular de la Cáted... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza ... responsabilidad penal a la persona jurídica cuya actividad sea ... -
El riesgo y su cobertura
... ASEGURABLE EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS: CUESTIONES GENERALES ... Al ... y a la civil derivada de ilícito penal, si bien sobre esta cuestión volveremos ... asegurado o de sus empleados o de las personas por las cuales deba responder, en el ejercicio o ... 1902 CC a los empresarios personas jurídicas, si entendemos que no tienen como tales una ...
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Responsabilidades del administrador de sociedades mercantiles ante la inexistencia o ineficacia de un programa de compliance penal. Deberes de los administradores ex LSC con incidencia en un programa de compliance penal
Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas ... los administradores y de las personas jurídicas ... estos escenarios de ineϐicacia pero de ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... » a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y a la sociedad comanditaria por ... Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan ... penal. Es más, en el contexto de la cultura ... penal directa de las personas jurídicas, con independencia de la responsabilidad de la ...
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Bibliografía
... - PERRINO PÉREZ, A.L. Derecho penal de las personas jurídicas. Ed. Dykinson, 2016 ... “La responsabilidad penal de los administradores de sociedades ...
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Prólogo
... tareas de individualización de responsabilidad penal en el seno de las cada vez más complejas ... (desde Savigny) en la idea de que las personas jurídicas no son nada más que una abstracción, ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... II.- ¿EXISTE RESPONSABILIDAD INTER-NACIONAL PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS? 1.- Antecedentes históricos. 2.- Regulación actual del ...
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La llamada crisis del sujeto individual: Teoría deshumanizante
... fundamento a la culpabilidad de las personas jurídicas, algunos autores sostenían una responsabilidad corporativa diferenciada de la propia persona ... ón y la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas lleva a indicar a ...
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Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... en el levantamiento de bienes por las personas o entidades depositarias de los mismos ... CP Código Penal ... LC Ley Concursal ... LGT Ley General ... si las mismas eras personas físicas o jurídicas, o si el término «personas» englobaba a ... -
Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica ... Palabras clave : ... de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ... II. La implantación de ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... elementos anexos a la cesionaria o a las personas que la misma designe y previa obtención de la ... , se declara No haber lugar a la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad CAIXA DE AHORROS ... 248 , 252 y 392 y siguientes del Código Penal ... TERCERO: Al amparo del art. 849.2º de la ... de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas ... Es decir cuando esta Sala se limita a ... -
Bibliografía
... legislativas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Código penal español», en Revista General de Derecho Penal ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... , lo que favorece la asunción de responsabilidad y puede evitar la reiteración delictiva, además ... víctima individual, los cometidos por personas jurídicas o los de carácter grave 32 ... Esta ... -
¿Qué es el compliance? ¿En qué consiste el compliance penal?
... Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas ... los administradores y de las personas jurídicas ... Tanto la Circular 1/2016 de la FGE162, como ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... és desde el punto de vista del Derecho penal de empresa ... @II. Sujetos activo y pasivo ... trata de un delito que determina responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 251 bis) ... -
Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... Miguel Abel Souto ... Presidente de la Asociación Iberoamericana de ... Derecho Penal Económico y de la Empresa ... Catedrático acr. de Derecho penal ... Universidad de Santiago de Compostela ... En este merecido homenaje al ...
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Responsabilidad civil
... RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL ILÍCITO PENAL ... Al contemplar la regulación relativa a la ... cometidos por estos sujetos y de las personas a cuyo cargo estuviesen, se regirá por las ... supuestos de personas naturales como jurídicas ... Aun con todo, debemos relacionar la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... ón en la doctrina sobre la responsabilidad de las personas jurídicas se ha desarrollado ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España ha ... puridad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que establece un sistema ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... á la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones ... Código Penal ... - Parte Especial - Artículos 234 a 403 ... ón de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda ... de las formas o denominaciones jurídicas" utilizadas por los interesados (SAP MADRID, secci\xC3" ...
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La pragmática de la imputación penal
... la atribución o descarte de la responsabilidad penal ... Asimismo, un dogmático con ... , las capacidades y limitaciones de las personas, así como, la presencia de valores positivos, ... ón es asunto de las ciencias jurídicas, en específico, del Derecho penal ... Sin embargo, ...