requisitos delito estafa
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... . 1. Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce 20 , recurso 2074/2001) ... -
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
..., Sección Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... pudiera ser que no se daban los requisitos de la estafa que en este caso sí concurren con ... -
Artículo 248
. 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ...Requisitos. Los elementos que estructuran el delito de ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
...No hay imputación de delito económico -o, en general, de delito que genere ..., a pesar de que cumplía los requisitos legales para ello: había sido condenada por ... -
Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
...422 del Código Penal, pueda cumplimentar los requisitos esenciales del concepto de tentativa del art. 16 CP 10 . La alternativa de ...437 CP) y de estafa cometida con abuso del cargo (art. 438 CP), o, en fin, la de la necesidad ... -
STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... condenó a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ...ón y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E. ... -
Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado. . El principio acusatorio ... Asociación ilícita : Son requisitos necesarios de este delito una pluralidad de ... asegurar el encierro; entre los delitos de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas ...
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Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... debería ser irrelevante, pues no es un delito de enriquecimiento, sino de daño, y sin mención ... poder apreciar todos los elementos de la estafa. . En el caso particular de la administración ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
..., sujeto pasivo y objeto material del delito. El bien jurídico protegido en los delitos ... carácter ambulatorio u ocasional, requisitos que no tienen por qué ser acumulativos. Siempre, ... de otros delitos como, por ejemplo, la estafa, que precisan las cantidades que permiten similar ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2021. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: quebrantamiento de condena (art. 468.1 CP); delito de falsedad en documento oficial (arts. 390.1.1º y 2º y 392.1 CP); vulneración del derecho al juez...
...468.1 CP); delito de falsedad en documento oficial (arts. 390.1.1º ...estafa agravada en concurso medial con un delito de ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... también el ofendido o perjudicado por el delito. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ FUSTES, Dolores, ... se ejercerá sometida a una serie de requisitos que no resultarán de aplicación al acusador ...Por ejemplo en un delito de estafa el que sufre el engaño sería el ofendido y ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma ...ón de la concurrencia o no de los requisitos legales establecidos, que también debe realizar, ... cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc. . Hay ...
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STS 504/2010, 17 de Mayo de 2010
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Los requisitos legales que son necesarios para el nacimiento de dicha responsabilidad civil, son los siguientes: a) que se haya cometido un delito o falta; b) que tal delito o falta se haya cometido en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo de dicha pretensión; c) que se haya infringido un reglamento de policía o alguna disposición de...
... Sevilla, seguido por delitos de falsedad y estafa contra Gustavo y Fernando ; los componentes de la ... a Gustavo y Fernando como autores del delito continuado de falsedad en documento mercantil, en ...Los requisitos legales que son necesarios para el nacimiento de ... -
Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
...800/2014 55 , ha señalado como requisitos necesarios los siguientes: . a) Que la ocupación se realice sin ...ó un supuesto donde el ocupante alegó haber sido objeto de una estafa por un tercero, no habiendo sido contactado por la propiedad, ni directa ... -
Procesal Penal
... el punto anterior, hayan podido cometer un delito por haberse incumplido gravemente por estas los ... cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:. (i) que el órgano de administración haya ... también puede ser autor del delito de estafa procesal. Sentencia de la Sala Segunda del ...
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STS 411/2004, 25 de Marzo de 2004
"DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. El engaño tiene que ser antecedente, por cuanto que tendría que preceder y determina el consecutivo perjuicio patrimonial, no siendo aptas para originar el delito de estafa las hipótesis del denominado dolo subsequens; causante, ya que debe hallarse ligado por un nexo causal con el perjuicio...
... de dos mil tres, que le condenó, por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la ... integró cumplidamente, con los demás requisitos que antes se expusieron, la tipicidad del delito ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
...delito denominado de tipo mixto acumulativo o delitos ... patrimonial incluido en la sección de la estafa consistente en la enajenación, arrendamiento o ... plantea igualmente la cuestión de los requisitos que deben cumplirse para que se trate de ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... sociales, incurriendo así en un posible delito de alzamiento de bienes. Tras la reforma operada ... si se dan cumulativamente tres requisitos:. — Que se trate de operaciones ordinarias, ... embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, ... -
Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
... Lo más sencillo y fácil en teoría del delito, es que una sola acción suponga un solo delito y ...Por ejemplo, una estafa a mil personas. La Jurisprudencia ha ... y delimitada diferenciación entre los requisitos y características del delito continuado frente ...
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Jurisprudencia Civil
... Acción rescisoria : Sus requisitos al amparo del art. 1290 CC son la existencia de ...1º De las causas por delito , a excepción de los que la Ley atribuye al ... Doble venta punible : Comete un delito de estafa quien vende el mismo inmueble dos veces. De esta ...
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Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... naturaleza, debiendo concurrir ambos requisitos para su apreciación. Se trata de una agravación ...
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Los delitos de incendio
El fuego es un elemento con una increíble potencialidad destructora. Nos encontramos en un momento en que la protección del medio ambiente cobra una importancia crucial, no tanto por su inherente trascendencia, sino por la creciente concienciación social al respecto. Los incendios son un medio potencialmente dañino para la naturaleza, lo cual acrecienta el interés por combatirlos. Esta...
... imprudente, propagación, zona forestal, delito de peligro, Derecho penal. ÍNDICE. ... de si el espacio calcinado reúne los requisitos, 84 sin que baste la mera declaración del suelo ... gran similitud que guarda con el delito de estafa. La jurisprudencia más reciente ha optado por ... -
La estafa informática
... En este sentido, se comprobó que mientras el delito de hurto no podía aplicarse a muchos de estos abusos como consecuencia de ... . © Editorial UOC Capítulo III. La estafa informática . requisitos habrá de tener su expresión acorde con la transferencia producida para ...
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Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita ...én puede existir un concurso medial con la estafa, cuando se usa la documentación falsa para ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
...CONDENA DE EMPLEADA DE MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES ... de sus consecuencias, pues los requisitos para acceder a la nacionalidad deben concurrir al ...