requisitos delito estafa
-
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ART. 16 CP ... Tentativa de delito: sobre su aplicabilidad en los delitos de peligro ... ón de responsabilidad en casos de estafa por haber sometido a la propia empresa a la ... infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la ...
-
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... de procedencia delictiva sin más requisitos no colma las exigencias del delito en la ... lugar a un delito de intrusismo o a una estafa ... D) Delito común, doloso y de mera ...
-
Marco normativo actual de protección en la UE
... que la del 2014 establece una serie de requisitos de forma detallada para que el poseedor del bien ... de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados ... 1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ...
-
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ...
-
El delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo): naturaleza jurídica y exigencia de declaración de responsabilidad civil en sentencia condenatoria previa
Este trabajo trata la problemática de la naturaleza del delito de alzamiento de bienes, esto es, si es un delito de actividad o un delito de resultado. Por otra parte, se analiza la necesariedad o no de que se haya producido una declaración de responsabilidad civil en sentencia por un hecho delictivo anterior para condenar por el delito de alzamiento de bienes que da lugar al artículo 257.2....
... prácticamente abonada, por lo que al no concurrir los requisitos exigidos por el referido tipo penal, se ha de estimar el recurso ( ... )" ... de octubre de 2009 (JUR 2011/350910), tras absolver del delito de estafa que se les atribuía a los procesados, los dispensa también de los ... -
Delitos contra la propiedad
... , en cambio, como es paradigmáticamente el delito" de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un \xC3" ... ón, pero siempre en el marco de unos requisitos establecidos en la propia norma suprema, entre ...
-
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... 32.1 LRJSP), que confluyan los requisitos exigidos con carácter general por dicha Ley para ... que se está cometiendo una agresión o un delito y se persona en el lugar de los hechos, o desde ... , en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum ...
-
El tipo básico de sustracción de menores
... Partiendo de la teoría jurídica del delito que elabora MORILLAS CUEVA a la que me adscribo ... que no reúna en su persona los requisitos exigidos por el tipo especial ... Así las ... ambos elementos existe en el delito de estafa, que como ya se sabe, se construye sobre la base ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ... de 1998 que, "la concurrencia de los requisitos del art. 74 CP, sobre la continuidad, en cuanto ... estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art ...
-
El fundamento de la prescripción del delito
... Sin embargo, tales requisitos no se exigen en nuestra legislación, que únicamente requiere, para que ...
-
Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... el acta deberá ajustarse a los requisitos generales que regulan esta materia ... III. EL ... en el Código penal, el sujeto activo del delito ... reparto del precio, integran un delito de estafa ...
-
Los conceptos de organización y grupo criminal
... ón criminal o un grupo criminal no hay delito alguno que imputar de los arts. 570 bis a 570 ... la agrupación en cuestión reúne los requisitos legales para ser cali‘cada como organización ... ón de lindes o distracción de aguas, o la estafa, administración desleal, la apropiación ...
-
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... ús como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ... Estos requisitos esenciales, según recuerda la STS 374/2016, de 3 ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... [f_l]•cción» que supone aceptar que el delito lo [f_l]comete una persona jurídica» mediante ... 197 quinquies CP); 5) estafa (art. 251 bis CP); 6) insolvencias punibles (art ... con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la industria y los ...
-
STS 811/2014, 3 de Diciembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Parece extraño al recurrente que la sentencia exonere de responsabilidad civil subsidiaria al Sr. Artemio y sin embargo sí debe responder aquél que no tiene ninguna relación jurídica con el autor del delito causante del daño, la cual no ha tenido intervención ni en la elección primera del responsable penal, ni después en el control y vigilancia...
... , que condenó al acusado Raúl de un delito de falsedad en documento mercantil, los ... medial con un delito continuado de estafa, a las penas de VEINTIÚN MESES DE PRISIÓN Y ... Examinemos estos dos requisitos: ... A) Entre el responsable penal y el civil ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... , antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art. 14.3 CP ... norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las ... ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ...
-
Tratamiento penal
... más actual coincide al resumir los requisitos que necesita este delito para su consumación ... acoso no se dá, a priori, esa falsedad y estafa sino más bien un ataque frontal, fácil de ...
-
El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma ... legislaciones que sólo reclaman la coexistencia de ambos requisitos -función e incremento-, sin exigir entre ellos, cuanto menos ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... a las infracciones graves, reiteradas o sistemáticas de los requisitos relativos a las medidas de seguridad de diligencia con respecto al ... el §261 120 , puesto que en la obtención, por ejemplo, mediante estafa o robo no tendría ningún sentido razonable alargar la cadena de ... -
Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... no mediar la entrega del cheque, es obvio que se dan todos los requisitos del delito ... de estafa, puesto que hubo dolo en la entrega de un ...
-
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... la empresa, era preciso la comisión de un delito por una persona física de la persona jurídica ... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en ... ón, por la que se aprueban los requisitos para la implementación y adecuada gestión de ...
-
STS 922/2006, 13 de Septiembre de 2006
"ESTAFA. Se aprecia que el negocio cambiario era una pura ficción arbitrada torticeramente por los acusados. Se acredita la concurrencia de los requisitos típicos de un delito de estafa. Estos son: engaño precedente y bastante para producir error esencial en el sujeto pasivo; que ese error determina la transmisión patrimonial por el sujeto pasivo, la transmisión genera daño patrimonial a la
... de Barcelona, seguida contra aquéllos por delito de estafa, esta Sala Segunda del Tribunal ... -
El recurso de apelación
... , pues si eran varios los autores del delito todos tenían que pagar de manera individual el ... Los requisitos de la adhesión eran en todo análogos a los de ... de fecha 3 de enero de 2015, por delito de estafa, celebrado juicio oral ante la Sección 15ª de ...
-
La protección de datos y las diligencias de investigación
... posible sobre la víctima y el autor del delito, y, habitual-mente, también sobre terceros no ... controversias 569 en relación con los requisitos para su obtención legítima sin consentimiento ... la estafa y el fraude, delitos habitualmente ligados a los ...
-
STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
ESTAFA. PERJUICIO PATRIMONIAL. Es cierto que si se valora la conducta aisladamente de cualquier otra consideración fáctica, podría concluirse que la realización de una operación consistente en la ejecución de una transferencia por una cantidad relevante, ordenada a través de un fax, implica una actuación de riesgo que podría evitarse mediante la observancia de las cautelas habituales en el...
... Fabio , Humberto y Maximiliano , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la ... 849.1º LECR : vulneración de los requisitos del delito del artículo 248.1 CP ... Ausencia en ...