problemas generales aplicación delitos societarios
3115 resultados para problemas generales aplicación delitos societarios
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El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
... que están presentes en la comisión de delitos muy diversos 1 ; que no siempre es posible ... y como las conocemos, de modo que su aplicación no obliga a generar una nueva teoría general ... Derecho penal adolece de los mismos problemas desde el punto de vista garantista, como en su ... para prevenir y descubrir, en términos generales, «los delitos que en el futuro pudieran ...
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STS 980/2013, 14 de Noviembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Existe cosa juzgada porque a efectos penales estamos ante un "mismo hecho", aunque desde el punto de vista naturalístico pueda distinguirse entre el apoderamiento de una de las frutas y la toma, sin solución de continuidad, de la otra mediante una acción diferente. El hecho en su sentido más naturalista ha de ser reformateado por su significación jurídica a los efectos de...
... 849.1º LECrim por aplicación indebida del art. 74 , 250.1.5 y 250.2 CP ... Audiencia ha eludido la regla básica en delitos continuados contra el patrimonio del art. 74.2 CP ... de esa Sala había optado en términos generales, aunque no unánimes, por otorgar a ese tipo de ... derecho penal sustantivo plantearán problemas en el campo de la cosa juzgada. Delitos ... -
Circular 3/2015, de 22 de junio de 2015, sobre el régimen transitorio tras la reforma operada por LO 1/2015
... aplicables a los mismos que exigen en aplicación del principio de unidad de actuación, rector de ... establece en su apartado primero que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en ... Es conveniente recordar que los problemas que puedan suscitarse en relación al momento en ... ón de la ejecución, las reglas generales sobre derecho transitorio se contienen, ... del Libro II dedicado a los delitos societarios, regulaba la administración desleal ...
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STS 239/2014, 1 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. De lo expuesto se desprende que las cámaras de grabación fueron instaladas al menos en dos lugares diferentes. En uno de ellos estaba la caja registradora, de la que se tomaba el dinero. Del contenido de la sentencia resulta que a ese lugar tenían acceso todos los trabajadores o, al menos, la generalidad de los mismos, pues varios de ellos declararon haber presenciado la...
... que deben ser observados en aplicación de la Ley penal vigente ... 2.- Por ... en la sentencia que respecto de los delitos de falsificación en documento mercantil, ... Por ello, en líneas generales, puede afirmarse que el titular del mismo tiene ... La respuesta a problemas como ahora analizado será distinta según ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... de leyes no deben emplearse cláusulas generales, es necesaria una taxativa descripción típica, ... que como única fuente de creación de delitos y penas se encuentra la Ley; toda sanción penal ...
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STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... 849.1º L.E.Cr. por falta de aplicación del art. 252 del C. Penal, delito de apropiación ... torno a tal condición de los bienes societarios, pues si la sociedad fuera privativa y no ... casos del siglo pasado (especialmente en delitos de intrusismo), ha modulado tal doctrina, ... en otro país, sin contar con los problemas competenciales en razón al "locus delicti ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... ó Procedimiento Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito ... , por infracción de ley por indebida aplicación del artículo 252 del Código Penal ... TERCERO.- ... De forma que Gecan S.L. tuvo problemas de financiación porque el plan inicial de ... -
STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... -como autora- en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación -en concepto de ... caso el destino de los fondos y su aplicación, fuera cual fuese su objeto no importaba en ... Mallorca del proyecto de presupuestos generales" del Consell Insular de Mallorca y del Plan estrat\xC3" ... propios delitos de omisión, algunos societarios como el de competencia desleal del art. 295 así ... -
¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sobre la proyectada reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el nuevo delito de administradores
El 20 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de reforma del Código Penal, que introduce profundas modificaciones en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye un nuevo delito de incumplimiento del deber de vigilancia o control cuyos posibles autores son los administradores o representantes legales de la persona jurídica. Consecuencia de ello,
... , se han ocupado de tratar los problemas de constitucionalidad que ha planteado la reforma ... serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y ... ón del Informe de la OCDE sobre la aplicación del Convenio Anticorrupción por España, en fase ... ó en el Boletín oficial de las Cortes Generales las 888 enmiendas formuladas por los distintos ... -
La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad
Este artículo trata sobre el régimen del plazo de prescripción de todas las acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital, que expira a los cuatro años a contar desde que dejan de desempeñar el cargo. En particular, analiza detenidamente el cese de los administradores en cuanto punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo, así como la incidencia a
... én de cordura) en la regulación y aplicación de la disciplina sobre responsabilidad de ... otras acciones frente a los gestores societarios que el Derecho de sociedades de capital ha ido ... ón de una querella criminal por delitos económicos presuntamente cometidos por los ... tendrían de aplicárseles las reglas generales previstas para gestores de asuntos ajenos que ... a nivel legislativo a la vista de los problemas interpretativos y las incertidumbres y desajustes ... -
Opresión y obstruccionismo en las sociedades de capital cerradas: abuso de mayoría y de minoría
El Derecho de sociedades afronta los conflictos permanentes entre los socios en las sociedades de capital cerradas a través de la regla de mayorías. Pero no es una solución perfecta, pues los socios que ostentan el control pueden ejercer el poder arbitrariamente en perjuicio de los demás; y al contrario, los derechos de tutela de la minoría para contrarrestar esas situaciones también pueden ser...
... Uno de los principales problemas de las sociedades de capital cerradas es la ... que el socio intervenga en las Juntas Generales, por su mayor interés en las decisiones sociales ... abuso de derecho en el contexto de los delitos societarios previstos en el Código Penal 58 ... debe tomarse como referencia en la aplicación de dichas soluciones es la necesidad de efectuar ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... la Comisión de un nuevo criterio de aplicación de dicho artículo en enero de 2017, en lo ... como la repetición de elecciones generales en 2019, con la consiguiente disolución de las ... con el fin de poder detectar problemas que puedan suponer un riesgo para la salud, ... , la investigación o el enjuiciamiento de delitos de terrorismo ... f) Incumplir la ...
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Responsabilidades Contables
... La información contable de cara a la aplicación de la Business Judgement Rule.—2. La ... í como el apoderamiento en directores generales, son prácticas que se encuentran tan difundidas ... Como se comprueba, uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos al ... ón de los documentos contables societarios. Tal órgano se encarga de declarar bajo su ...
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Protección y defensa penal del patrimonio de la Administración
1.- La protección penal del patrimonio de la administración pública. 2.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2.1.- El hurto. 2.2.- Robo. 2.3.- El robo y el hurto de uso de vehículos. 2.4.- Ocupación de inmuebles: el delito de usurpación. 2.5.- Defraudaciones. 2.5.1.- Estafa. 2.5.2.- Apropiación indebida. 2.5.3.- Defraudaciones de fluido electrico y análogas. 2.6
... , existe una categoría específica de delitos destinados a proteger el patrimonio de las ... 432 y 433 del CP) y de aplicación privada de bienes "pertenecientes a cualquier ... ón de las leyes o disposiciones generales ... 2º) Que se cause por cualquier medio ... libre competencia, delitos laborales, societarios, contra la propiedad intelectual o industrial, ... práctica, según la cual los problemas de esta clase no tienen que ser tratados ... -
STS 370/2014, 9 de Mayo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso actual, no puede calificarse de delito de apropiación indebida un cambio de cuenta bancaria por el administrador "de facto", con reconocimiento notarial expreso de que el dinero sigue perteneciendo a su titular y se encuentra a su disposición. Con independencia de la irregularidad en el ámbito civil de esta conducta, y de las consecuencias que pueda ocasionar en...
... 1º de la L.E.Crim ., por indebida aplicación del art. 250.5 º y 252 del Código Penal ... según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad está planteando en dicho país, ... -
Bibliografía
... , R., y SÁNCHEZ RUIZ, M., «Aspectos generales sobre el buen gobierno de las cooperativas y de ... y reaseguros privados: su ámbito de aplicación», en V. CUÑAT EDO y J. BATALLER GRAU (dirs.), ... 204. — «Problemas actuales de la integración cooperativa», ... LAURENZO COPELLO, P., Los delitos contra el honor, Valencia, Tirant lo Blanch, ...
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STS 656/2013, 22 de Julio de 2013
Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...
... delitos de tráfico de apropiación indebida y falsedad ... , elaboró las actas de dos asambleas generales extraordinarias de fechas 18 de junio y 10 de ... ían desbordado ante las carencias y los problemas que se habían presentado a lo largo de los meses ... Penal vigente, dentro de los delitos societarios ... Este delito se refiere a los ... analizar la tercera, referida a la aplicación de la continuidad en los delitos patrimoniales, ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El supuesto previsto para los tipos del artículo 319 del Código Penal
... jurídicas en relación a algunos delitos 1 ... Se va a introducir el artículo 31 bis del ... sí considerados, sino tan sólo la aplicación de los mecanismos de imputación subjetiva del ... de que las estructuras e instrumentos societarios provoquen la actuación criminal de los sujetos ... , el legislador es consciente de los problemas de irresponsabilidad organizada/estructural, por ... ódigo Penal, que se remite a las reglas generales del artículo 66, pero con algunas especialidades ...
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Sentencias
... puesto que, se excluye del ámbito de aplicación de los artículos 1962 y 1963 CC todas las ... -Para un análisis doctrinal de los problemas de información y del error en los contratos se ... actuación coordinada de los grupos societarios, para declarar que las llamadas garantías ... lo especialmente acordado, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus ...
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STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... la condena privativa de libertad, con aplicación del art. 53 del Código Penal caso de impago de ... , si esta conducta puede subsumirse en los delitos por los que ha sido condenado es materia propia ... Dejando a un lado problemas probatorios, lo que importa es si se declara ... -
STS 839/2017, 20 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Esa valoración no ha de referirse tanto al proclamado incumplimiento de las obligaciones contractuales como a la prueba del destino dado al dinero recibido. El incumplimiento, o, mejor, la imposibilidad de cumplimiento, podría dar lugar en su caso, a la declaración de una insolvencia punible, cuyas exigencias típicas difieren de las de la apropiación aquí imputada y...
... «Sifa Fotovoltaica, S.A.», por delitos apropiación indebida, estafa y societarios, y, ... -1º Ley Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida de los arts. 252 y 250 y concordantes ... -
STS 841/2017, 21 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. DELITO DE DAÑOS. En todo caso debe tenerse en cuenta que en relación al lucro cesante su debida diferenciación y tratamiento en el marco del contenido indemnizatorio exige que en realidad, atendido en juicio de probabilidad objetivable, deba ser probada con una razonable verosimilitud, particularmente en aquellos supuestos que fuera de ganancias ya...
... de las costas causadas por estos dos delitos. >> ... TERCERO.- Notificada la sentencia a las ... 1, 4º del C.P ... y aplicación indebida del principio "in dubio pro reo", con ... la prueba, la cuestión plantea otros problemas ... Es cierto que la posibilidad de rectificar ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... Adriano y D. Carlos Francisco de los delitos de estafa, apropiación indebida y simulación de ... aplicación del principio acusatorio ... 2. Debe ... Estas afirmaciones generales, así como el hecho de firmar documentos en ... problemas los directores de la entidad financiera ... -
STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
... Infracción de ley. Elementos de los delitos ... Quebrantamiento de forma. Denegación de ... del art 849.1 LECr , por indebida aplicación de los arts 248.1 , 74.1 y 2 CP ... Quinto.- ... , pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... -
STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005
"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...
... Miguel y ... Rosendo de los delitos que se les imputaba y al Banco Santander Central ... su vivienda, correspondientes a gastos generales, construcción y financiación de viviendas no ... Celestina, y en 1997 por los problemas económicos derivados de la adquisición de la ... 849 de la L.E.Cr ... por indebida aplicación del art. 295 del Código Penal ... a Leonardo ... , de considerar los hechos (delitos societarios y apropiaciones indebidas) como un delito ...