problemas generales aplicación delitos societarios
3115 resultados para problemas generales aplicación delitos societarios
-
Breve introducción al fenómeno del crowdfunding inmobiliario en España
El crowdfunding inmobiliario es una modalidad de crowdfunding de inversión caracterizado porque el proyecto para el que se solicita financiación participativa es un proyecto empresarial inmobiliario de adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles para su arrendamiento y/o posterior venta. Puede ser financiado mediante préstamos o mediante suscripción de acciones o participaciones, en...
... ún MORENO SERRANO, no está teniendo aplicación en España, pese a estar contemplada por la LFFE, ... como riesgos derivados de la comisión de delitos de estafa o apropiación indebida; riesgos de ... directo, no permitido en términos generales por la Ley 15/2015 a las PFP, salvo dentro de ... platform markets», 2017 (Estudio de problemas de consumo en mercados de plataforma de igual a ... -
Vigente
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. (Ley 15/2022, de 12 de julio)
... Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ... de los pases de la UE referentes a los delitos de carcter racista o xenfobo ... Adems, ... e ineficiente a la hora de acometer los problemas relativos a la igualdad y la no discriminacin en ... dicten sobre impugnacin de acuerdos societarios afectarn a todos los socios, aunque no hubieren ...
-
Análisis del desarrollo normativo de las criptomonedas en las principales jurisdicciones: Europa, Estados Unidos y Japón
Las criptomonedas o divisas digitales son un nuevo tipo de activo digital que se puede utilizar en múltiples aplicaciones, como transferir dinero e invertir. A diferencia de la mayoría de las empresas en las que invertir, las criptomonedas carecen de una entidad legal específica a cargo de la protección del consumidor. El carácter virtual y descentralizado de esta tecnología imposibilita la...
... de esta tecnología imposibilita la aplicación de los marcos legales tradicionales. Además, la ... de las monedas virtuales crea problemas de debido proceso y cortesía (Sereda, 2020) ... , a nivel federal, la Red de Ejecución de Delitos" Financieros (FinCEN) es muy activa en la regulaci\xC3" ... generales aplicables a las transacciones inmobiliarias ... -
Bibliografía
... R., (Coord.) Veinticinco años de aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de ... Beccaria, C., De los delitos y de las penas , traducción de J. A. De las ... Consideraciones generales" sobre el Proyecto Busnelli-Lucas», RDPatr ., N.\xC2" ... O los problemas técnicos de una dispersión hermenéutica», ...
-
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Penal , sin perjuicio de que sea de aplicación, en caso de condena por el delito C, la regla de ... Delitos y agravación de la pena: artículo 66.6 del ... por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la ... teórico adecuado para resolver los problemas a que da lugar esta exigencia típica es el de la ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... sellos y monedas de Estados Unidos, con problemas de liquidez y pérdidas acumuladas de 16.323 ... Y le absolvemos de los delitos de insolvencia punible y de falseamiento de ... artículo 849.1 LECRim ) por indebida aplicación del artículo 29 del CP , (participación a ... lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que ... -
La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... en nuestro ordenamiento plantea graves problemas de encaje 1 ... Vamos a decir algo de cada ... de Derecho Notarial y comentarios generales de la legislación notarial ( vid ... VVAA: Nueva ... ón de cuentas sobre el manejo y la aplicación de los fondos públicos, como un deber a cargo no ...
-
Los pilares del gobierno abierto I. La transparencia
... de la UE como verdaderos principios generales (art. 6.3 TUE) ... En virtud de ello, el ... parte referido a las Disposiciones de aplicación general y reconocido, en este caso, no sólo a ... a través de la red, reduciendo los problemas (delitos informáticos, ... 97 El índice de ...
-
La Unión Europea frente a las inteligencias artificiales: entre lo económico y el aseguramiento de los derechos humanos
Una de las cuestiones que más revuelo causan en relación con la tecnología y la cuestión político-jurídica es, sin duda, el desarrollo y extensión de las llamadas Inteligencias Artificiales. La capacidad de alterar las relaciones sociales que puede derivarse del establecimiento de este tipo de dispositivos es indudable. Es difícil pensar un sector de la actividad humana donde no podamos encontrar
... tanto las posiciones de objetivos generales y marco propuesto en la Exposición de Motivos, ... en IA; c) mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación; d) facilitar el ... de determinadas reos de determinados delitos ... Más allá de estas prohibiciones, ... esta noción observamos, al menos, dos problemas: el primero, parece que la definición entra en ... -
Visión jurisprudencial de las características de la responsabilidad civil del notario
La institución notarial es un instrumento que el Estado dispone para garantizar la seguridad jurídica preventiva, mediante la atribución a la función notarial de unos efectos legales superiores. Sin embargo, la función notarial es una realidad compleja y, en caso de funcionamiento anómalo por una mala praxis con resultado de un daño, la responsabilidad exigible al notario es también compleja. El...
... de instrumentos de control de la aplicación de esa libre autorregulación de los intereses ... Sin embargo, uno de los problemas que plantea la institución notarial es cuando en ... jurisdiccional, cuyas caracteŕsticas generales son el objeto principal de estudio en este ... puede haber otros delitos en las que resulte acusado como cómplice por ... de capitales, estafas, delitos societarios, etc.), o como autor (ej.: apropiación indebida ... -
Bibliografía
... SÁNCHEZ, M.: "Cuestiones claves de los delitos urbanísticos desde una perspectiva comparada", ... CANTARERO BANDRÉS, R.: Problemas penales y procesales del delito continuado , PPU, ... Teoría jurídica del delito. Nociones generales. El delito doloso: Juicio de antijuridicidad , ... ón en el Código Penal de 1995 y su aplicación retroactiva , Valencia, 1996 ... PEGORARI, P.: ... ítico-criminales sobre los delitos societarios", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales , ...
-
La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
@I. Consideraciones generales ... La LO 1/2015, de 30 de marzo, que ha entrado ... de 2015 ha modificado sustancialmente los delitos de malversación al sustituir la descripción de ... de reincorporación patrimonial, y de aplicación privada de bienes muebles o inmuebles ... del cargo evitando así los graves problemas concursales casi irresolubles entre este último ... Cabana, Patricia: Los delitos societarios. Valencia, Tirant lo Blanch, 1996 ... Feijoo ... -
Hacia una generalización del escrito preventivo
... Ámbito material legal prima-rio de aplicación. 3. Ámbito material legal supletorio (o ... regula en las normas procesales civiles generales y no en leyes especiales: en ... 548 sChumann ...
-
Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... Diputados, Parlamento Vasco, Juntas Generales y Ayuntamientos) ... MIKEL BUESA ... A ello se añaden los problemas sobrevenidos de legitimidad, pues ya desde la ... Este rol encuentra su origen en la aplicación del régimen electoral en cuanto a la ... efectos económicos que, sobre los delitos terroristas, se derivan de los cambios ...
-
Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... Un simple vistazo a la realidad de la aplicación judicial del Derecho penal empresarial debería ... , a familiares implicados en estos y otros delitos; la concreción de los requisitos que deben ... ón objetiva, sirvan como criterios generales que, además, se vayan concretando y ... dolosa de los administradores societarios como si el mero “deber de conocer” fuera ... -
Responsabilidad civil ex art 36 de la Ley Concursal
... sea castigado penalmente, sino que los delitos en que puede incurrir han aumentado notablemente ... es uno de los deberes iduciarios generales, que "no exige de los administradores el ... en el artículo 241 LSC evita la aplicación de lo previsto en la LSC respecto a la acción ... 226, la posibilidad de que se planteen problemas debido al solapamiento en la atribución de ...
-
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... , como autores responsables de doce y ocho delitos respectivamente, contra la Hacienda pública y un ... del art 849.1 LECr , por indebida aplicación del art 305 CP en relación con su normativa ... este escrito firmado le crearía muchos problemas, que en el futuro se plantearía si lo firmaba o ... ón tributaria se inspira en criterios generales de política económica que responden a la ... 4585 y ss.), haber asesorado en temas societarios a Ruperto ... Carlos Ramón declaro ante el ... -
Bibliografía
... ACALE SÁNCHEZ, María, «Los delitos de mera actividad», RDPC , 10, 2002 ... Problemas prácticos», en ... CONDE-PUMPIDO TOURÓN ... Penal», Problemas especíicos de la aplicación del Código Penal , Madrid, CGPJ, 1999. — ...
-
Gobierno corporativo y el enfoque de dirección estrategica: lineamientos postpandemia
... , debido a algunos casos asociados a problemas de ética empresarial, pero en pandemia y ... penal de las personas jurídicas en los delitos que indica” y las Normas Internacionales de ... de sus intereses a través de la aplicación de lineamientos internacionales pero también a ... G20, los cuales entregan lineamientos generales que contribuyen a la gestión de las empresas ...
-
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... sustantivo, en concreto por indebida aplicación del art. 252 del Código Penal ; Motivo segundo.- ... , pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... superior de la pena, cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en ... -
El comportamiento típico
... la opinión dominante es necesaria la aplicación de la teoría de la imputación objetiva a fin ... suma importancia en general en todos los delitos de insolvencia. Ello, por cuanto se trata de ... capacidad de rendimiento al superar los problemas que se pueden observar en la comprensión del ...
-
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm. 45/2015, de 15 junio 2015. Preferencia del arbitraje sobre el concurso. Orden público en sentido restringido como causa de nulidad del laudo
... LA) permite afirmar que el ámbito de aplicación de la caducidad de la nulidad de los acuerdos ... o prohibitiva que protege intereses generales, de terceros acreedores o de los mismos socios en ...
-
STS 413/2017, 7 de Junio de 2017
SENTENCIA ABSOLUTORIA. REVISIÓN. La revisión en casación de sentencias absolutorias sólo se permite cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin...
... la documentación relativa a las Juntas Generales de todas las sociedades y las cuentas anuales de ... , cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados adoptados en Junta General de 29 de ... delictiva) en relación con los numerosos delitos del art. 293 CP cometidos ya separadamente ... , habían tenido conocimiento de los problemas a través de las distintas sentencias de lo civil ... -
STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... 13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , ... núm. 1038/2005 por delitos societarios, falsedad y estafa contra Tomás , Genoveva y ... de la última fecha se aprobó la aplicación del régimen de consolidación fiscal para la ... apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ... no tuvo problemas de pago porque estaba garantizada por Accentur, ... -
Un nuevo modelo de sociedad, la sociedad del conocimiento y la información
... en la generalización del uso y aplicación de las tecnologías de la información en el ... én hay que tener presente los nuevos problemas" que ha generado este nuevo modelo de sociedad. As\xC3" ... expansión de internet ha creado nuevos delitos que ha supuesto una modificación de diversas ...