problemas generales aplicación delitos societarios
3115 resultados para problemas generales aplicación delitos societarios
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Los delitos societarios
1. Introducción - 2. El falseamiento de documentos sociales o delito falsario - 3. La imposición de acuerdos abusivos - 4. La imposición de acuerdos lesivos - 5. La obstrucción en el ejercicio de los derechos de los socios - 6. Impedir tareas inspectoras o supervisoras - 7. La administración social desleal
... ón del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» ... @1 ... abuso de derecho apenas resultará de aplicación, dado el difícil deslinde entre la voluntad de ... En relación con de los problemas que suscita la expresión «situación ... -
STS 578/2012, 26 de Junio de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...
... 24.1 en relación con la aplicación del art. 127 del CP en relación con las ... delitos objeto de investigación y las personas ... esa forma casuística de abordar estos problemas de imparcialidad objetiva. Antes de llegar a esa ... sobre los diferentes entramados societarios y relaciones mercantiles y se comprueban así ... unos requisitos legales que en líneas generales se ajustan a lo establecido por esa ... -
Vigente
Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
... - no habría suscitado especiales problemas si el «contenido» estuviera suficientemente ... De ahí que las Cortes Generales hayan considerado necesario encomendar al ... regula los aspectos más puramente societarios de las sociedades anónimas con valores admitidos ... la eficiencia y destacado el coste de aplicación; ni se han incorporado reglas que todavía no han ... ón del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra ...
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Versión original
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
... Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ... de los pases de la UE referentes a los delitos de carcter racista o xenfobo ... Adems, ... e ineficiente a la hora de acometer los problemas relativos a la igualdad y la no discriminacin en ... dicten sobre impugnacin de acuerdos societarios afectarn a todos los socios, aunque no hubieren ...
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STC 125/2017, 13 de Noviembre de 2017
Promovido por don Leopoldo Barrantes Conde en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de falsedad en documento oficial.
... 1 de Marbella (Málaga), sobre delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, ... delito de prevaricación, dos delitos societarios, un delito de fraude en concurso ideal con un ... : “Por lo tanto —concluye—, en aplicación del principio de in dubio pro reo resulta el ... de igual forma el punto relativo a los problemas que suscita dictar una sentencia condenatoria ex ... -
STS 737/2006, 20 de Junio de 2006
DELITO CONTA LA HACIENDA PUBLICA. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública y de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar y abonar las costas. Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación. No siempre que hay una ocultación de ingresos a la Hacienda Pública esos fondos son distraídos del patrimonio social, siendo posible la reinversión en el...
... Carlos, por tres delitos contra la Hacienda Pública y un delito ... , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 Código Penal de ... sus conceptos e importe, por las normas generales". Asimismo, en el párrafo segundo, se añade ... -
El delito de facturación abusiva
... ubicado en el Capítulo XI (“De los delitos relativos a la propiedad intelectual e ... segundo , poner de relieve su escasa aplicación jurisprudencial , habida cuenta de que hasta el ... ómicos serían los que atacan intereses generales. Ahora bien, no puede ni debe ignorarse que los ... áticos, dado que puede ser fuente de problemas interpretativos, la redacción de un Código ... ó a varios sujetos (responsables societarios y encargados de un gran número de Estaciones de ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... metálico Vidal Hugo fue acusado de los delitos de apoyo a organización delictiva; infracción ... denunciándose la aplicación indebida del artículo 301.1 del Cpenal en su ... -
Bibliografía consultada y citada
... VV. , El nuevo Código Penal y su aplicación a empresas y profesionales , Volúmenes I-V, ... AA. VV. , Delitos y cuestiones penales en el ámbito empresarial , ... Especial referencia a los delitos societarios", en Actualidad Financiera, 1993, Tomo I, ... 425.1 del Código Penal: problemas de distinción con otras figuras", en Actualidad ... , Problemas generales de aplicación de los delitos societarios, ...
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Comentario a Artículo 290 del Código Penal
1. El delito societario. 2. Principio de intervención mínima. 3. Bien jurídico protegido. 4. Administrador. Concepto. Administrador de derecho y Administrador de hecho. Autoría. 5. Conducta típica. 6. Cómplices y cooperadores necesarios. 7. Excusa absolutoria.
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STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... de proyectos genéricos y de campañas generales (Navidad), como de proyectos y fines específicos ... infracción de ley, indebida aplicación de los arts. 252 , 295 , 130.6 , 21.7, en ... acusación simultáneamente por ambos delitos, puesto que sólo así podrá ejercitarse durante ... quo en el FJ 3º- que para evitar esos problemas fiscales tal cantidad fuera puesta a nombre del ... -
Régimen legal de la discapacidad de obrar
... los mecanismos regulatorios sean de aplicación indistinta a cualquier persona. No se trata de ... en que todas las salvaguardias generales estén bajo control judicial. Sin embargo, creo ... con discapacidad intelectual tuviera problemas añadidos a las demás personas ... En el ... avances en todos los demás espacios societarios se sucedían y se ampliaban constantemente. El ... en ese otro ámbito de reprensión de delitos económicos, cabe encomendar el grueso de la ...
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Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
... Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ... en la gestión de la empresa y en la aplicación de los principios mercantiles y concursales ... ón desleal, insolvencia punible, delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales, ... de soluciones innovadoras que resuelvan problemas" o necesidades de la Administración en el desempe\xC3" ...
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STSJ Comunidad de Madrid 18/2014, 6 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. Prevarica quien adopta una resolución no ilegal sino injusta, en cuanto deja de prestar la tutela judicial efectiva exigible a todo integrante del Poder Judicial, resolviendo de modo patentemente injusto, y a sabiendas, vulnerando gravemente los principios y garantías de un proceso. Se condena al acusado.
... 449.1 del Código Penal y dos delitos contra la libertad individual del art. 530 del ... pudiera ser constitutiva de delitos societarios y de falsedad documental". El juez sustituto ... delito podía afectar a los intereses generales, con cita de los artículos 295 y 296.2 del ... anteriores hechos probados, le son de aplicación los siguientes, ... Cuestiones previas ... el ámbito adecuado para resolver los problemas derivados del contrato que quisiere hacer ... -
STS 678/2013, 9 de Julio de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. Los “actos neutros” solo serían tales si el autor desconociera la existencia de la sustancia transportada. No es necesaria la posesión efectiva de la droga para declarar la consumación del delito contra la salud pública, bastan los actos previos que propiciaron el ingreso al país de la sustancia. PROCESO PENAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA....
... IMPORTANCIA, ya definido, SIN LA APLICACIÓN DEL SUBTIPO AGRAVADO POR EXTREMA GRAVEDAD, ... por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ... Notifíquese la presente a las ... mayor cantidad de mármol para no tener problemas de existencias cuando se iniciasen las ... -
La responsabilidad tributaria
... dimientos de aplicación de los tributos 166 ... No obstante, reiterando lo ... artículos 42 y 43 se regula en líneas generales los supuestos de responsabilidad solidaria y los ... de sanciones a los administradores societarios si antes no se demuestra por parte de la ...
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STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... DE ACCIÓN, UNIDAD TÍPICA DE ACCIÓN (DELITOS" CON CONCEPTOS GLOBALES) Y UNIDADJURÍDICA DE ACCI\xC3" ... acción porque también excluyen la aplicación del delito continuado, pero se diferencian en que ... sociedades, que tuvo lugar en juntas generales de accionistas celebradas el día 13 de diciembre ... según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad está planteando en dicho país, ... -
Vigente
Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. (Ley 7/2021, de 1 de diciembre)
... del siglo XIX, para resolver los problemas" de la ciudad industrial ... Transcurridos m\xC3" ... Varios lustros de aplicación de la LOTA y de la LOUA han sido suficientes para ... la frecuente anulación de los Planes Generales por sentencias de los Tribunales, con las ...
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Vertiente subjetiva
... alcanzar este resultado son: i) la aplicación de una eximente incompleta del artículo 21.1ª, ... biopatológico no suele suscitar graves problemas acudiendo a las periciales psiquiátricas, ... ; por esta razón, en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, al igual que en el ... @@1. Consideraciones generales ... De forma mayoritaria, pero no exenta de ... CALDERÓN CEREZO, A.: “Delitos societarios ...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... a Angelina, Millán y Adelina de los delitos por los que venían siendo acusados, declarando ... 849.1 de la LECrim por aplicación indebida de los arts. 27, 28, 109, 110 y 120 CP ... El denunciado le manifestó problemas económicos y que necesitaba 30.000 euros, para ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
Banda terrorista. Delitos de integración. Derecho a no declarar. Patrimonialismo yola disminución
... Delitos homogéneos ... Consideraciones generales ... terrorismo. No aplicación del art. 574 CP. a los delitos económicos cuya ... y Marino en Cuba podía acarrearles problemas por ser dichos individuos de la organización ... - Art. 294 (delitos societarios) ... -Arts. 298, 299 y 302 (delitos de ... -
STS 1162/2016, 23 de Mayo de 2016
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN. La Administración a lo largo del expediente ha ido haciendo acopio de una serie de datos, indicios y pruebas que llevan a concluir que la única finalidad consistente era obtener la reducción de la carga fiscal, sin que se encuentre, ni el contribuyente acredite, una sustancia en términos de racionalidad económica, de manera que puede afirmarse que tal...
... deducción por doble imposición, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley ... de los propósitos subjetivos, con los problemas probatorios que ello genera, y ayuda al ... , con infracción de deberes jurídicos generales, que se imponen a las personas, e implica, en el ... -
STS 684/2014, 21 de Octubre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. PRINCIPIO ACUSATORIO. Basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca que su acción es típica. No es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es...
... que absolvemos al acusado Martin , de los delitos de estafa, falsedad y delito societario con ... 65.1.2ª CP , aplicación en la sentencia de mayor pena que la legalmente ... porque estaba "agobiado" por los problemas económicos de sus tres sociedades. Ello permite ... de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto ... -
STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... ón referida en las condiciones generales" ... 16. Según la condición general quinta de ... , sostiene error de derecho en la aplicación de un precepto penal de carácter sustantivo ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial procede ... la indagación de la solución a tales problemas deberá necesariamente partirse del fundamento ... 252, que permite, en términos generales, imponer pena superior lo que evidentemente ... @Capítulo XIII De los delitos societarios ... Artículo 290 ... Los administradores, de ...