problemas generales aplicación delitos societarios
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SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... Prescripción de todos los delitos objeto del procedimiento ... - ... la sociedad lo constituía, en líneas generales la construcción, puesta en funcionamiento y ... Pablo (no ha declarado en la causa por problemas de enfermedad mental), y los acusados Dionisio ... puede excluir la necesidad de la aplicación de la pena para un único segmento subordinado de ... ún caso ninguno desde los órganos societarios de de gobierno, se dieron instrucciones tendentes ... -
STC 125/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4705/97. Promovido por don Alberto F. V. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y otros, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condenas por delitos de falsedad y de asociación ilícita fundadas en la ley.
... 880/91, seguida por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ... prohibición de una interpretación y aplicación extensiva de las normas penales, así como el ... lo pueden cometer "los administradores generales de los partidos", y sin embargo ninguno de los ... , evitar en estos supuestos difíciles problemas concursales, tanto de delitos como de leyes ... -
Límites del 'ius puniendi
... Por contrario, el castigo de los delitos de omisión no lo infringe 9 , porque el ... ídico un criterio que posibilita la aplicación igualitaria del Derecho mejor que cualquier otro ... desde la perspectiva de los intereses generales , y no desde intereses privativos de ciertos ... un “Derecho de gestión ordinaria de problemas sociales” 110 ... Así, junto a los ...
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STC 83/2019, 17 de Junio de 2019
Promovido por don Víctor Manuel Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.
... ante la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales procedente del tráfico ... En aplicación de los arts. 118 y 520.2 LECrim, fue nuevamente ... personales, adujo ciertos problemas de salud, gozando de un núcleo familiar ... -
Los delitos relativos al mercado y a los consumidores
1. La perseguibilidad a instancia de parte como aspecto novedoso en este ámbito - 2. Problemas detectados en la perseguibilidad a instancia de parte de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual hasta la modificación de 2003 - 3. Las infracciones penales perseguibles a instancia de parte a partir de la reforma de 2003: delitos relativos al mercado y a los consumidores - 4. Las...
... ón del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» ... En la ... @2. Problemas detectados en la perseguibilidad a instancia de ... 287 del Código Penal resultaba de aplicación eran precisamente supuestos relativos a la ... adelante, en la esfera de los delitos societarios 991 ... Pero parece que, con independencia de ... -
Responsabilidad civil derivada de delito, ¿base para la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
La responsabilidad civil derivada de delitos o faltas, escasamente regulada en nuestro derecho, pero muy desarrollada jurisprudencialmente, tiene una naturaleza claramente civil, siendo sus presupuestos y elementos bien diferentes de los que sirven al Derecho penal para la configuración de sus instituciones. Esto no obstante, la configuración legal de la responsabilidad penal de las personas...
... La responsabilidad civil derivada de delitos o faltas, escasamente regulada en nuestro ... ón, analizar la adecuación de la aplicación de estos criterios de imputación de origen ... penal clásico, así como pensar en los problemas prácticos que se pueden dar, ofreciendo, si es ... principios inspiradores y las reglas generales de la coautoría y de la autoría mediata ya ... -
La terminación del proceso penal en los supuestos de infracciones perseguibles a instancia de parte
1. Apuntes preliminares - 2. El debate sobre la vinculación del tribunal sentenciador a las tesis de la acusación privada - 3. La finalización «anormal» del proceso penal referido a delito privado e infracciones semipúblicas. Especial consideración del perdón del ofendido - 3.1. Identidad entre la figura procesal de la renuncia a la acción penal y la institución material del perdón - 3.2. La...
... admite dicha facultad remisoria en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art ... Sin embargo, antes de abordar los problemas que se plantean en relación con la finalización ... hemos señalado tiene un ámbito de aplicación que excede, con creces, del marco penal previsto ... ón del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas 3 El perdón del ... En la esfera de los delitos societarios ... -
La responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal mexicano. Especial referencia a su regulación en el código penal federal y en el código penal para el distrito federal
... jurídicas para la ejecución de diversos delitos o bien, para aquellos en los que se utilizan los ... aplicación de las consecuencias jurídicas del delito ... , por su parte, representar ciertos problemas de interpretación ... En los casos en los ... penal», Capítulo I, de las «Reglas generales sobre delitos y responsabilidad», del CPF ...
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Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... preliminar contiene las disposiciones generales referidas al objeto de la ley en las dos materias ... égimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la Marina Mercante y en el ... su funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección ... o) ... adquisiciones u otro tipo de acuerdos societarios, una persona física o jurídica se encontrara ... para la investigación y persecución de delitos ... b) Cuando lo soliciten las Comisiones ...
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STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.
... aplicación del subtipo agravado del art. 250.1.6° vigente ... -
Atribución subjetiva del deber de contabilidad
... —aunque con diverso ámbito de aplicación— en los arts. 34 a 49 del CCo y arts. 253 a 284 ... que caracteriza a estos tipos societarios y que hacen requerir una mayor información hecha ... entramos en precisiones, las cláusulas generales empleadas por los distintos ordenamientos parecen ... sujeto, no se le podrían imputar los delitos que se pudieran derivar del ...
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Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
I. Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de...
... años 1974 y 1985, más del 80% de los delitos susceptibles de ser encuadrados en lo que se ha ... de centrar en sus justos límites la aplicación del precepto, despojando su vigencia práctica de ... mínima, que resuelva algunos de los problemas que pueden generarse en la práctica en relación ... Código Penal relativo a los Delitos societarios ... Según expresa el Tribunal Constitucional ... de capital en uno de los dos tipos generales de sociedad establecidos en el ordenamiento ... -
STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... financiación económica dado los problemas dinerarios por los que pasaban y los procesos ... Hermenegildo y Camilo Sebastian de los delitos de estafa de que vienen acusados por el ... 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación del art. 1740 del Código Civil ... Octavo.- ... pública no se sustrae a las reglas generales. La Abogacía del Estado incorpora a su escrito ... -
Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
... Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ... Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la ley ... Artículo 1. Objeto y ... Además, esta ley aborda problemas que arrastraba la anterior Ley del Mercado de ... incluyendo la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de ... si se tratase de delitos societarios", contra el patrimonio y contra el orden socioecon\xC3" ...
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Parte general de los delitos societarios
1. Materia objeto de estudio: los delitos que entran en consideración - 2. Una parte general de la parte especial - 3. Los delitos societarios como delitos de infracción de deber - 4. Bien jurídico protegido - 5. Tipo objetivo - 5.1 Equivalencia acción-omisión - 5.2 La existencia de diversos garantes - 5.3 Sobre la desvinculación de la posición de garante de administrador - 6. Tipo subjetivo:...
... áctica, centrarse en otro delito de aplicación casi exclusiva para los ilícitos societarios, ... lito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas” ... ón y solución de los diferentes problemas de la Parte Especial ... Y es que, ... -
Calificación e inscripción registral del convenio y del laudo arbitral tras la reforma de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de arbitraje
El convenio arbitral y el laudo deben ofrecer un contenido mínimo para que puedan ser calificados por el registrador y acceder así a los Registros de la Propiedad y Mercantil. Siendo numerosos los autores que estudian el arbitraje, pocos centran su atención en la calificación registral de los títulos arbitrales presentados con este motivo y tampoco lo tratan el Derecho registral —que apenas le...
... título que contenga los estatutos societarios o de propiedad horizontal, habrá de subrogarse ... á las mayorías que le resulten de aplicación de acuerdo con las disposiciones generales o ... CAMPOS Villegas, E. (1993): «Problemas de forma en el convenio y en el laudo arbitral ... -
STS 434/2014, 3 de Junio de 2014
Motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba. Delito de apropiación indebida. Elementos del tipo penal. Principio de presunción de inocencia
... Criminal alega infracción de ley por aplicación indebida del artículo 252 en relación con el ... el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa la tipicidad, de ... , delitos urbanísticos, delitos societarios, delitos fiscales, delitos de prevaricación u ... -
El ministerio fiscal
1. La intervención del Ministerio Fiscal en infracciones penales públicas y semipúblicas - 2. La denuncia del Ministerio Fiscal en casos de víctimas menores, incapaces o personas desvalidas - 2.1. La no conversión en infracciones penales públicas - 2.2. La denuncia potestativa del Ministerio Público - 2.3. El carácter principal de la actuación del Ministerio Fiscal - 2.4. La intervención de la...
... acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, ... , como por ejemplo en los delitos societarios 1487 Aun con todo, nos parece que como en algún ... ón del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas» Téngase en ... ón del propio concepto plantea serios problemas" ... Al respecto, y adelantando ya nuestra posici\xC3" ... o persona desvalida), cuyo ámbito de aplicación abarca la totalidad de las infracciones penales ... -
¿Es posible sancionar penalmente los cárteles económicos actualmente en España? Propuestas de futuro
En el presente trabajo, partiendo de un concepto más o menos aceptado de cártel, se analiza si los comportamientos normalmente considerados como tal pueden o no ser constitutivos de algún delito previsto en el Código penal vigente: así, del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, del delito de desabastecimiento de productos esenciales con el fin de alterar los precios,...
... (por ejemplo falsificaciones documentales, delitos societarios, relativos a secretos de empresa, ... del análisis, concluir si esa aplicación o subsunción es posible ... @@@2.b.1) De ... ón son aplicables, sin más, las reglas generales, por lo que son posibles todos los títulos de ... modo de conclusión, no hay especiales problemas en considerar posible esa subsunción si el ... -
Derecho Civil
... de capital y la excepción la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. Para ... los contratos sometidos a condiciones generales. Respecto de la contratación negociada, su ... sic stantibus trata de solucionar los problemas derivados de una alteración sobrevenida de la ...
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Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... lleva necesariamente a una incorrecta aplicación de la ley —a una incorrecta subsunción—, ya ... investigación —naturalmente en los delitos perseguibles de oficio—; ello lo hará ... No hay, tampoco, problemas de legitimidad —basados en que existiría otra ... sin mayores problemas en fuentes generales, v. gr., mediante el citado diccionario ... económicos, estafas, ilícitos societarios, delitos de falsedad, de funcionarios, etc., ...
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STC 43/2023, 8 de Mayo de 2023
Promovido por don Mariano Nava Calvo respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Toledo y un juzgado de lo penal de esa capital que le condenaron por un delito societario.
... esta sentencia, que no comporta la aplicación de la agravante de reincidencia, para imponerle ... -
Bibliografia citada
... ABANTO VÁSQUEZ, M.A.: “Delitos contra el mercado, viejas prácticas, nuevas ... tipificados en los delitos societarios”, en El Nuevo Código Penal y los delitos ... usuarios y de control de las cláusulas generales de los contratos , Tecnos, Madrid, 2005. CABELLOS ... consumidores y usuarios: ámbito de aplicación y alcance de la refundición”, en obra ... FRISCH, W.: “Problemas fundamentales de la responsabilidad de los ...
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SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS contra: ... 1.- Virgilio Prudencio, ... al delito de estafa se refiere, y por aplicación de los artículos 248 y 250 del Código Penal una ... derecho penal sustantivo plantearán problemas en el campo de la cosa juzgada. Delitos ... -
Cómo deben actuar los administradores sociales para evitar una posible demanda de responsabilidad. Especial referencia a situaciones de crisis empresariales
... , de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran ... ninguna duda sobre su ámbito de aplicación entendiendo por administradores o liquidadores ... hecho de la concursada, plantea mayores problemas" interpretativos puesto que no existe una regulaci\xC3" ...