problemas generales aplicación delitos societarios
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ATS 1822/2013, 19 de Septiembre de 2013
DELITO SOCIETARIO. Esta Sala ha sostenido en ocasiones que el criterio diferenciador puede encontrarse en el límite de las facultades otorgadas al sujeto activo. El administrador que dispone de los bienes sociales y contrae obligaciones a cargo de la sociedad, en realidad, mantiene su conducta dentro de las facultades propias del administrador. Cometerá el delito societario del art. 295, cuando,...
... en la que se absolvió a Nazario de los delitos de los que se le acusaba, con todos los ... Lecrim , por infracción de ley por aplicación indebida del artículo 293 del CP ... 3) Al amparo ... Tenían problemas con Santander porque no pagaba el canon, así lo ... -
Artículos sobre arbitraje y ADR publicados en revistas nacionales y extranjeras
... Mediación y aplicación del principio de mínima intervención o última ... OCÓN, Silvia «Mediación penal y delitos sin víctima: ¿quimera o realidad?» [en línia] ... un método viable para solucionar los problemas de convivencia que genera la acción delictiva?» ... EN: Revista de las Cortes Generales", n. 85, 1r cuatrim. 2012, p. 29-46 MERINO MARCH\xC3" ...
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¿Límites penales a la remuneración de los administradores?. Apuntes sobre Business Judgment Rule, Pay for Performance y administración desleal
... ón de los órganos de administración societarios 16 ... Cuando, además, se está en el terreno ... parece que resulta asimismo de aplicación el soft law constituido por las recomendaciones ... (económico), como elemento típico de los delitos de estructura patrimonial. Será, pues, un ... En líneas generales, parecen poder establecer dos criterios ...
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Vigente
Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre)
... Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ... para 2013, que no serían de aplicación" las limitaciones a avales del Fondo de Titulizaci\xC3" ... de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de la ...
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La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el nuevo artículo 31 bis, nº 1, del Código Penal
La reforma operada en el Código Penal español por la Ley Orgánica 5/2010 ha introducido como novedad, sin ninguna duda, más relevante la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El sistema que se establece hace depender la proclamación de la responsabilidad del ente colectivo, bien de que sus administradores o representantes legales cometan uno de los hechos delictivos...
... la persona jurídica, por una parte, por delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y ... en el Código Penal es un semillero de problemas interpretativos y, por lo tanto, augura un ... ás convenientes a los efectos de una aplicación lo más racional posible del precepto ... @@1 ... de la aplicación de los principios generales" de imputación penal sino, incluso, de índole pr\xC3" ... que si ya para el caso de los delitos societarios de los arts. 290 y siguientes, o para el del art ... -
Significación de la Contabilidad en las Sociedades de Capital
... económica de la empresa en la aplicación de los recursos que se han invertido con el ... pp. 67 y ss ... 34 Como tantos problemas de regulación en Derecho societario, se ... entre distintos tipos societarios ... La responsabilidad contable en el ... ] podríamos considerar dos ventajas generales ...
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STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... del origen delictivo de los fondos societarios.- Con la finalidad de no poder relacionar al ... diciendo que, en definitiva, la aplicación del principio "male captus bene indicatus" no es ... el enjuiciamiento de la comisión de los delitos de asociación ilícita y de blanqueo de dinero ... algo!" y para colmo si alguien tendrá problemas con la policía o con lo que sea, durante esa ... expedidas por los directores generales de los casinos Moscú, Kristal y Golden, en las ... -
Concepto, clasificación y comunicación en la sociedad de riesgo
... En base a una perspectiva social, los problemas que se generan con motivo de la ... riesgo, es decir la formulación y aplicación de una política de seguridad 30 ... Un ... probabilidades generales y probabilidades hipotéticas establecidas por ... cibercrimenes 53 , donde se realizan delitos de estafa, suplantación de identidad, acoso, ...
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STS 37/2006, 25 de Enero de 2006
Fondos públicos. Tipo de administración desleal. Lesión típica. Delito de apropiación indebida
... , su impago nos podrá provocar graves problemas de falta de servicio o de permisos en el futuro ... y articulación de operativos societarios, a fin de facilitar la actividad económica de ... Leonardo y Don ... Alexander de los delitos por los que eran acusados en la presente causa, ... de derecho, esto es, una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia, ... -
La terminación del proceso penal en los supuestos de infracciones perseguibles a instancia de parte
... admite dicha facultad remisoria en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art ... Sin embargo, antes de abordar los problemas que se plantean en relación con la finalización ... hemos señalado tiene un ámbito de aplicación que excede, con creces, del marco penal previsto ... ón del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas 3 El perdón del ... En la esfera de los delitos societarios ...
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Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente
... A las peculiaridades generales de toda medida cautelar en fase de instrucción ... del proceso penal en la persecución de delitos contra persona jurídica ... @Columna de ... que procedan, aunque supongan, por su aplicación inmediata, una fuerte incidencia en el principio ... de los puestos de trabajo societarios afectados, o salvaguardar la parte de la ... FROB que no tenía cuando surgieron sus problemas económicos y que los contrarrestaban ...
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SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... que pudieran ser constitutivas de delitos de prevaricación o malversación de caudales ... Gonzalo en aplicación del principio de non bis in ídem, de las ... és por los sus sucesivos Directores Generales-, se hacía constar siempre expresamente que la ... En ella se comienza analizando los problemas que habían venido generando el uso de las ... ón desleal desgajado de los delitos societarios y que pueden cometer "los que teniendo facultades ... -
STS 1217/2004, 2 de Noviembre de 2004
Concesión de la publicidad. Engaño típico en el delito de estafa. Apropiación indebida. Administración desleal
... de apropiación indebida, estafa y societarios; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... se constituyó la entidad Servicios Generales de Promoción SL. (SYG) por Beatriz, casada en ... como autor penalmente responsable de delitos de estafa, apropiación indebida y delitos ... 849.1º de la LECrim. por aplicación errónea del art. 28 del CP. en relación con el ... En estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... -
Los fraudes alimentarios nocivos realizados por productores, distribuidores y comerciantes
... fraudes alimentarios en el marco de los delitos contra la seguridad colectiva. La salud pública ... los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la ... en la materia, ocasionando problemas prácticos respecto del alcance de determinadas ... de peligro abstracto, solo cabe la aplicación del tipo imprudente en aplicación del error ... públicas); artículo 294 CP (delitos societarios ...
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STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... fondos que sólo podían proceder de delitos de la mayor gravedad.- Baltasar en el año 2003 ... el mismo cauce se invoca la indebida aplicación del subtipo agravado de organización al acusado ... -
Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español
El trabajo analiza aspectos centrales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada al Derecho positivo español. Concretamente se centra en la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, se estima que requiere dos elementos: por una parte, un hecho de conexión; por otra, que éste tenga un sentido social o...
... la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, ... 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio conocimiento mutuo de ... ciertamente, los apuntados son problemas menores, puesto que se puede presumir el ... í como en el contexto de los delitos societarios o en algunas normas administrativo-sancionadoras ... ón (39) y, en general, a los directores generales, gerentes, etc. que altamente profesionalizados ... -
Acerca de la corrupción pública y privada en España a la luz de los delitos contra la Administración pública (Título XIX del Libro II CP español)
I. Ubicación del tema propuesto.- II. Esfuerzos anticorrupción internacionales.- III. Razones del fenómeno de la corrupción.- IV. Intento de conceptualización del fenómeno. La respuesta penal.- V. Corrupción pública o institucional y corrupción entre particulares.- VI. Conclusiones
... preocupación por “la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la ... ón hacia los mismos– de los intereses generales que consagra la norma del artículo 103.1 CE y ... privados, propio de los delitos societarios en que se sitúa– sino porque además no puede ... penal mínimo que aboga por la aplicación" preferente de otros órdenes normativos, como aqu\xC3" ... -
STS 687/2012, 19 de Septiembre de 2012
APROPIACION INDEBIDA. Y la misma STS invocada sigue diciendo que: "Lo cierto y verdad es que se está imponiendo la orientación que aboga por la nítida separación entre las dos figuras delictivas y muestra de ello son las SSTS. núm. 841 de 17-7-2006 , núm. 565 de 21-6-2007 y núm. 9 de 26-1-2009 . En sintonía con la doctrina de la separación normativa que acepta este Tribunal, se ha dicho que "en...
... para solventar los supuestos problemas económicos de la entidad respecto de los cuales ... de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto ... 000, no debió haber dado lugar a la aplicación del subtipo agraviado. Por ello entiende que ... 295 C.P ... vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los ... -
STS 598/2012, 5 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...
... 254 CP , por aplicación indebida, en relación con los artículos 28 y 31 ... por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la ... que administraba, amén de otros delitos societarios ... - Informe pericial emitido por ... , pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... -
Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
... años 1974 y 1985, más del 80% de los delitos susceptibles de ser encuadrados en lo que se ha ... de centrar en sus justos límites la aplicación del precepto, despojando su vigencia práctica de ... mínima, que resuelva algunos de los problemas que pueden generarse en la práctica en relación ... Código Penal relativo a los Delitos societarios ... Según expresa el Tribunal Constitucional ... de capital en uno de los dos tipos generales de sociedad establecidos en el ordenamiento ...
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La eventual responsabilidad penal de los notarios por su participación en los delitos urbanísticos de los artículos 319 y 320 del Código Penal
... ón notarial podrían proceder los problemas. La cuestión entendemos que puede estribar en la ... público en lo concerniente a la aplicación o no a estos supuestos del instituto del silencio ... generales de su contratación. (…) Sin mengua de su ... MUÑOZ, Nuria, en “Los delitos societarios y su incidencia en la actividad notarial”, en ...
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Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
... en su considerando sexto: “[los] delitos realizados a medios de sociedades anónimas ... jurisprudenciales respecto a la aplicación de este precepto 6 ... Veámoslo con más detalle: ... ón desleal, los previsibles problemas de solapamiento entre ambos preceptos se han ... que “la tercera clase de delitos societarios que se recogen en el proyecto son los ataques a ... -
La insolvencia en el derecho penal concursal y el concepto de crisis económica como complemento a la misma
El presente trabajo aborda: (A) el concepto de insolvencia determinante para la existencia de un delito de alzamiento de bienes (art. 257 CP) o de un delito concursal (art. 260 CP); (B) el estado actual de la jurisprudencia y de la doctrina española sobre estos delitos, donde resulta especialmente controvertido que la pretensión de contar exclusivamente con los recursos a las normas penales...
... en absoluto que estemos ante los viejos delitos de quiebra concebidos como leyes penales en ... que, junto con estas instituciones generales de muy frecuente utilización práctica, el ... Bilbao de 1737 que no sólo fueron de aplicación nacional sino internacional (América). De hecho, ... de dicho término produciría problemas para definir el elemento típico situación de ... societarios y, en particular, de administración desleal, el ... -
Construcción industrializada de edificios en el siglo XXI. En torno a las responsabilidades
... , en realidad, mutatis mutandis, la aplicación de una norma jurídica cuyos antecedentes remotos ... sector de la construcción, los mismos problemas se complican ya que, antes de 1999 tenían que ... incorporarlas al Código Penal, cometan delitos” porque no han sido incluidas en los artículos ...
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Reflexiones en torno a los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos (tras la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre)
... ón por vía de los Presupuestos Generales del Estado, situación de facto que no se ... por tanto la otra excepción sobre la aplicación del tipo de cotización resultante de la ... Consciente de los problemas que originaba este precepto, el legislador ha ... , infracciones, faltas administrativas o delitos. La razón descansaba en que en los anteriores ...