narcotrafico penas
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Delitos contra la seguridad colectiva
... ículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 ... Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, el narcotráfico es como una especie de «superdelito», siendo su regulación como un ...
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El derecho a la libertad personal y a la seguridad
... , sufrido provisional y simultáneamente en varias causas a la pena o penas impuestas en cada una de ellas es un supuesto no contemplado en la norma ... el caso de personas sospechosas de delitos como terrorismo o narcotráfico, se ha expresado reiteradamente preocupación por las prácticas que ...
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El tipo básico
... ópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de ... , Tenencia, Tráfico, Proseliismo y otros actos en materia de Narcotráfico. En los Delitos contra la salud pública. Código Penal de ...
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Reeducación y reinserción social del recluso (terrorista)
Es necesario profundizar en las cuestiones relativas a la reeducación y reinserción social de los internos que están cumpliendo la pena privativa de libertad en los Centros penitenciarios, en lo relativo a si es un derecho del preso, configurado como derecho fundamental bajo el prisma del artículo 25.2 de la Constitución española, o debemos afirmar, también, que es un derecho de la sociedad en...
... –se persegue la prevención especial de los delitos asignado a las penas y a las medidas de seguridad, el doble fin de curar al condenado ... , pero últimamente a quien comete hechos terroristas, de narcotráfico, o es autor de delitos de delincuencia organizada. Serían reglas ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... 27 ... Gonzalo Quintero Olivares ... vinculada al narcotráfico, los beneficios entran en el circuito económico normal acompañados de ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... precepto que reserva al juez, quien tiene la misión de imponer las penas previstas en la ley 261 ... Ahora bien, el derecho penal es autónomo ... Estados Unidos de Norteamérica, con ocasión al delito de narcotráfico (tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas), en parte por ...
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Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... procedentes de determinadas actividades delictivas como narcotráfico o crimen organizado, para venir a servir en la actualidad de instrumento ... cada vez más su ámbito de aplicación, al que se le atribuyen penas de prisión extraordinariamente elevadas, y sobre el que paradójicamente, ...
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El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... en la represión y prevención, en unos primeros años del narcotráfico y el blanqueo de capitales, y sin solución de continuidad del terrorismo, ... ón directa en el control de la criminalidad: a más tipos y más penas – v. gr. para los hechos relacionados con la corrupción– menos ...
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Autoría, participación activa y formar parte en el contexto de la organización terrorista
... penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para el empleo ... de casos relativos a problemas de mafia y actualmente de narcotráfico. En países de Europa como Italia existe el fenómeno y se encuentra ...
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Introducción
... de la criminalidad organizada, en general, y el narcotráfico organizado, en especial ... La criminalidad organizada es un fenómeno ... mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas4 ... Nuestro ...
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La nueva regulación del decomiso en el Código Penal: decomiso ampliado; decomiso sin sentencia; y decomiso de bienes de terceros
... con la «responsabilidad civil » derivada del delito, ni con las «penas » , ya que lo que persigue es remediar un estado patrimonial ilícito ... í como mejorar la represión de los delitos, en especial de narcotráfico y blanqueo de dinero. Para ello se extiende el comiso a los bienes, medios ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... agravados, el Código Penal y por lo que se refiere al narcotráfico, señala nuestro texto punitivo que la pena se impondrá en su mitad ... de multa, y por sendos delitos de tenencia ilícita de armas a las penas de un año de prisión y nueve meses de prisión respectivamente; por ... -
El delito
... ía (1738-1794), quien, mediante su obra, « De los Delitos y las Penas », dio importantes aportes, que sirvieron de cuestionamiento de la forma ... problemas actuales, aplicado por ejemplo a la corrupción, narcotráfico, criminalidad de jóvenes, autoencubrimiento organizado, en síntesis, se ...
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El precio por la muerte aniquila el valor de la vida: ejecuciones extrajudiciales, mal nombradas 'falsos positivos' en Colombia (2002-2010)
... Y, por supuesto, hacen también parte de la política penal, las penas ilegales, que también son penas 8 ... Aclarado el significado que ... las OAML [Organizaciones Armadas Ilegales] o cabecillas del narcotráfico […]”. El numeral 3º., establece niveles de prioridad, según lugar ...
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Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... oficial y un tercero de quebrantamiento de medida cautelar a las penas respectivas de trece años y seis meses de prisión y multa, seis meses de ... que le relacionaban con una organización dedicada al narcotráfico y radicada en la provincia de Madrid quien, además, había sido ...
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STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...
... 91/2007 por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico contra Ángela , Everardo , Leocadia , Maximino , y Alejo , y una vez ... delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a las penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, y absolvió a Ángela , ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... Este problema fue parcialmente ya abordado a propósito de las «penas» impuestas a la persona jurídica por Silva Sánchez/ Ortiz de Urbina ... sospechar) que Ana lo ha adquirido con dinero procedente del narcotráfico. En este caso, Ana ha obtenido ganancias de un delito y las ha ... -
La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas
... los de terrorismo, organización criminal o dolosos castigados con penas de al menos tres años de prisión. Señalar además que el único ... como “caso Naseiro”, en que investigándose un delito de narcotráfico se descubrió un delito de cohecho ... Sostuvo aquí el Tribunal ...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... ón de Naciones Unidas por la delincuencia asociada al narcotráfico, cuya dimensión internacional genera graves efectos desestabilizadores, ... -
Terrorismo. Marco conceptual: aproximación antropológica, criminológica y victimológica
... es la prohibición que pesó sobre el tratado de los delitos y las penas de Beccaria como lo señala Torío López 77 ... El mismo autor estima que ... de Hilary Clinton al considerar que el problema de narcotráfico en México es de naturaleza terrorista, fuente: Periódico El Universal, ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... de 2017, aunque decaído con el final de la legislatura, elevaba las penas de la falsificación de obras de arte (art. 518 duodecies ), ... la introducción, junto a la agravante específica ligada al narcotráfico, de nuevas agravaciones específicas que vinculaban el lavado de capitales ... -
Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... suplantación de identidad, las amenazas o las injurias, que tienen penas aparejadas inferiores y que hacen que los operadores no faciliten su ...
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Eutanasia y suicidio asistido. Razones y argumentos para pensar
... “una cultura de la muerte” debido a la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia es, sin duda, algo bien diferente a considerar la ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... procedentes de la comisión de un delito relacionado con el narcotráfico para abarcar la comisión de cualquiera, con la única limitación de que ... las conductas afines a la receptación, así como la previsión de penas específicas para las personas jurídicas en consonancia con el ... -
STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... y se les sigue proceso en EEUU por su vinculación al narcotráfico y al lavado del dinero ( Felicisimo Indalecio y Victorino Santos , alias " ...