modelo de denuncia
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Modelo general de denuncia
La denuncia penal regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim., es un acto jurídico de declaración de conocimiento sobre un hecho aparentemente delictivo, que provoca la iniciación o prosecución del proceso penal. Admite cuatro tipos: verbal, escrita, realizada personalmente, o por medio de mandatario con poder especial. Importa el contenido, la narración histórica de la alteración del mundo
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Denuncia por delito de acoso (delito de stalking)
Modelo de denuncia por delito de acoso sexual tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal.
- Modelo de denuncia tributaria
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Denuncia por delito de lesiones en el ámbito familiar
Modelo de denuncia por supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153 del Código Penal.
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Denuncia por usurpación del estado civil (suplantación de identidad)
Modelo de denuncia por usurpación del estado civil (suplantación de identidad) según lo establecido en el artículos 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 401 del Código Penal.
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Denuncia penal por fraude a la Seguridad Social
Modelo de denuncia por fraude a la Seguridad Social según lo establecido en el artículo 307 del Código Penal.
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
...31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi co de la persona jurídica ...Es decir, es necesario poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias. . @4.3. El decisivo papel del ...
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Denuncia por amenazas y coacciones
Denuncia a presentar ante el Juzgado de Instrucción por amenazas y coacciones. Arts. 101 y 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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Querella por delito de acusación y denuncia falsas
Modelo de querella por delito de acusación y denuncia falsa en aplicación del artículo 456 del Código Penal, el cual sanciona a aquellos que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de...
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Denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos
Escrito de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) .
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Tribunal Supremo y otros tribunales
...El registro de la propiedad industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los demandados y, posteriormente, como ...El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e incongruencia ultra petita en ...
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Denuncia de usurpación de inmueble
Denuncia de usurpación por intrusión en inmueble en base a los arts. 259 y ss de la LECrim y 245.2 del CP., con petición de investigar el delito e imponer una medida cautelar consistente en el desalojo del inmueble.
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Escrito de denuncia por un delito de sustracción de menores
Modelo de escrito por el que se interpone denuncia por un supuesto delito de sustracción de menores tipificado en el art. 225.bis del Código Penal.
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Escrito de denuncia por delito de coacciones y allanamiento de morada
Modelo de escrito por el que se interpone denuncia por un supuesto delito de coacciones tipificado en el art. 172 del Código Penal y un supuesto delito de allanamiento de morada tipificado en el art. 202 del Código Penal.
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Denuncia por violencia doméstica con medidas cautelares
Escrito de denuncia por violencia doméstica donde se recogen diversos episodios de violencia, amenazas, humillaciones... transcurridos a lo largo del tiempo y que no fueron denunciados. Se acompaña prueba documental y petición de medidas cautelares y orden de protección en base a los arts. 544 bis y 544 ter, LECrim.
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Denuncia por delito de homicidio por imprudencia grave
Modelo de escrito por el que se interpone denuncia por supuesto delito de homicidio por imprudencia médica grave del artículo 142.1 del Código Penal contra el médico y el Hospital.
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Escrito denunciando dilaciones indebidas y solicitando impulso procesal
Escrito mediante el que se denuncia vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española por haberse producido dilaciones indebidas en el procedimiento, al mismo tiempo que se solicita impulso procesal al Letrado de la Administración de Justicia.
...: de diligente colaboración con el órgano judicial y de denuncia de las dilaciones a fin de remediarlas”. SEGUNDA. - Del impulso del ... -
La substanciación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo
El escrito de interposición del recurso de casación se formula una vez admitido por la Sección de Admisión y remitidas las actuaciones a la sección competente para su tramitación y decisión –Sección de Enjuiciamiento–. Para su redacción no se entregan las actuaciones, que tiene a su disposición el recurrente en la Secretaría de la Sección de Enjuiciamiento. — El plazo para la interposición del...
..., el escrito de interposición no puede configurarse sobre el modelo y esquema de la demanda formalizada en la instancia, ni consistir en una ... preciso encabezar con la cita del motivo correspondiente la denuncia de la infracción imputada. La omisión de la cita del motivo daba lugar ... -
Denuncia por delito de impago de pensiones
Escrito de denuncia por delito de abandono de familia por impago de alimentos (Artículo 227 del Código Penal). Delito de omisión por incumplimiento de deberes de contenido económico-patrimonial acordados por convenio o resolución judicial. El bien jurídico protegido está relacionado con la seguridad de los miembros de la familia económicamente más débiles, en especial los hijos, y también, el...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
...El dictamen pericial como instrumento documental. III.2.2. Modelo pericial de intervención social. III.3.- Escala provisional para la ... la suspensión de la guarda y , por el contrario, que una simple denuncia o incoación de diligencias penales pudiese significar, en el ámbito de ...
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Denuncia por defraudación de fluido eléctrico
Modelo de denuncia por defraudación de fluido eléctrico según lo establecido en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de los artículos 255 y 256 del Código Penal.
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... que den cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 . . Más allá de la fecha de trasposición, conviene ... pretende mitigar las posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de denuncias trifásico, de ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
...Del mismo modo, MESÍA MARTÍNEZ, C. El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las normas de gobierno ... órgano encargado de vigilar y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como cualquier delito (26 ...
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Modelo 720, ¿El principio del fin?
El TJUE debe pronunciarse sobre la compatibilidad del modelo 720 con la libre circulación de capitales, a raíz del recurso interpuesto por la Comisión Europea tras el procedimiento de infracción que abrió contra el Reino de España. El Abogado General Saugmandsgaard ha concluido que tanto la imprescriptibilidad de las rentas derivadas de algunos activos como las multas fijas impuestas por errores...
... también ser considerados contrarios al TFUE, pues los argumentos del AG no son taxativos, sino basados en la falta de justificación de la denuncia de la Comisión. Analizaremos si la obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero tiene, como afirma el AG, las horas contadas ... -
Análisis de la STSJ de Extremadura 85/2020, de 27 de febrero. El carácter desproporcionado del régimen sancionador del modelo 720, ¿un anticipo de la próxima sentencia del TJUE?
La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero canalizada a través del Modelo 720 va aparejada a un régimen sancionador particularmente rígido y con sanciones muy significativas. En la sentencia analizada, el TSJ de Extremadura anula parcialmente la sanción por la falta de presentación de esta declaración reduciendo sensiblemente su importe en atención a su...
... Tras un análisis de los argumentos de esta sentencia valoramos los diferentes frentes abiertos contra este régimen sancionador, desde la denuncia de la Comisión Europea ante el TJUE (asunto C-788/19), a las múltiples sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia en que se cuestiona ...