modelo de denuncia
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El escrito de preparación del recurso de casación contencioso-administrativo: requisitos formales
...-Administrativa que supuso un cambio sustancial respecto del modelo precedente y, que se inspira directamente en el denominado writ of . ... como de naturaleza extraordinaria, consiste en determinar si la denuncia de la infracción jurídica en la que se pretende fundar puede articularse ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del. modelo" de prevención implantado ha sido confiada a un. \f. excluirá ni modificar\xC3"...6. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa. denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán. a éste y, en su ... -
La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la reforma del Código Penal en el año 2010, ha supuesto el origen de una nueva realidad social y económica: los servicios de cumplimiento normativo o servicios de Compliance. El nacimiento de nuevas necesidades corporativas, como consecuencia de la modificación del principio societas delinquere non potest, ha...
... encomienda de la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control o ... de los procesos, Código de Conducta o Código Ético, Canales de denuncia, monitorizaciones, etc.), independientemente de los preexistentes ... -
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... Denunciante; corrupción; whistleblowing ; compliance ; denuncia". . ABSTRACT . This work poses a reflection of the plaintiff’s role. It\xE2"...En este sentido, un modelo pionero es el Sistema de Alertas Rápidas (SAR), un programa informático ... -
Querella criminal por delito de acusación y denuncia falsas
Imputar hechos falsos, si son delictivos, constituye un delito de acusación y denuncia falsa si se hace ante la autoridad o ante quien tenga obligación de perseguirlos, al amparo del artículo 456 del Código Penal. El tipo objetivo requiere que sean falsos los hechos atribuidos al denunciado o querellado, sin que a esos efectos tenga trascendencia la valoración jurídica que el querellante o...
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Escrito de alegaciones comunicando la persona que conducía el vehículo en el momento de la infracción
Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. Art. 93 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley...
... número _________, CP _____, de _______________, el requerimiento/denuncia ____________ llevada a cabo en __________, el día ___ de _________ de ... ____ horas, contra el conductor del vehículo ______, marca ______, modelo ______ y matrícula ______. El titular del vehículo descrito ... -
El dictamen motivado de la comisión europea
...ón respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («Modelo 720»). Sus conclusiones son demoledoras para la Hacienda Pública ... la carta recibida de la Comisión Europea en la que contesta a la denuncia interpuesta respecto de la obligación de cumplimentar el Modelo 720 sobre ...
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Código Penal
..., sobre interrupción de la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de prescripción produce la ... en los procedimientos patentados y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía tipificados en el art. 273 ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
...Como modelo se propone un sistema " intraprocesal " que opere en la justicia penal de ...ón de la pena, un acuerdo de conformidad, la evitación de la denuncia o querella en los delitos privados, o la aplicación del perdón 36 . Por ... -
La insuficiencia de mecanismos de denuncia efectiva ante la vulneración de derechos fundamentales en los procedimientos de deportación de extranjeros
Aunque cada vez son más las instituciones internacionales que abogan por la implantación de mecanismos de denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimientos de deportación, en el ordenamiento español no existe un mecanismo específico en situaciones de detención, internamiento y expulsión de extranjeros siendo los procedimientos administrativos y penales genéricos la única opción.
... 4 Las readmisiones en la frontera franco–española: ¿un modelo de expulsión desapercibido? . 5 La dudosa efectividad de la queja durante el internamiento . 6 Las expulsiones exprés: la inmediatez que impide ... -
Solicitud de incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado
Cuando de la denuncia o querella resulte la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento esté atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción deberá dictar resolución de incoación ante éste y se pondrá inmediatamente la imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados (artículos 309 bis LeCrim y 24 LOTJ).
...mi mandante interpuso/recibió denuncia/querella contra/de Don/Doña………………. por los siguientes hechos: ... -
La protección de los denunciantes en el contexto de la Unión Europea
...Ámbito de aplicación personal; 4. Canales de denuncia y revelación pública; 5. Medidas de protección y sanciones; 6. ..., su Departamento de Cooperación Jurídica ha desarrollado una Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
...Descripción de la cláusula estatutaria «de arrastre». 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El fundamento económico del ... de los «justos motivos» posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del socio de una anónima o ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
...UAH. SUMARIO: 1. Consideraciones preliminares.–2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo ... del modelo de prevención.» La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es ...
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Denuncia por delito contra los derechos de los trabajadores
Escrito de interposición de denuncia por accidente laboral. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal en relación con los artículos 14, 15 y 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con el apartado 3 c del Anexo II del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
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La construcción de un modelo de derechos humanos para los niños, con o sin discapacidad
En este artículo se expone por qué los modelos actuales del proteccionismo "renovado", que consagró la Convención sobre los Derechos del Niño, y social de la discapacidad, que consagró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien han supuesto un enorme avance en el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, en general, y de los derechos de los niños...
...211-256. . De hecho, la superación del proteccionismo "tradicional" se debe también al impulso dado por la denuncia que del fracaso de dicho modelo realizaron autores que podría considerarse que conforman otro modelo diferente, el del denominado movimiento ... -
La denuncia como requisito ineludible para la activación del sistema de protección frente a la violencia de género y la incidencia de su exigencia en la prevención de feminicidios
...íctimas, pasamos a exponer, además de los ya enunciados, las líneas principales que, en base al análisis realizado, deberían articular un modelo de protección capaz de lograr mejores resultados que los actuales:. 5 El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en septiembre de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Delitos contra la administración de justicia. Acusación y denuncia falsa. Concurre el tipo penal aun cuando se trate de la personación en un ... a confirmar, no autorizasen la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta acorde con lo que se dispone ...
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Protección internacional de los derechos humanos
... de los derechos humanos, fue la Carta venezolana de 1999, verdadero modelo que debería ser seguido por el legislador constitucional brasileño (y ... oportunamente para fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Ibíd., párr. 109). 39. La Corte ...
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La violencia de género
... discuten sobre las medidas que se adoptan una vez que la mujer denuncia", sobre la credibilidad de la denuncia de la víctima y posterior declaraci\xC3"... pretendemos que los sistemas educativos partan de la igualdad como modelo formativo, las Administración pública, no puede dejar que un menor de ...
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Tema 20. Primera parte: responsabilidad penal de las personas juridicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil
...En primer lugar, el modelo de responsabilidad indirecta o vicarial (heterorresponsabilidad), que ...Dentro de los que se incluyen los denominados canales de denuncia. El modelo debe imponer la obligación de informar (denunciar) sobre ...
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Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo
El presente trabajo examina los remedios jurídicos del consumidor frente a la falta de conformidad en las ventas de bienes de consumo y en los contratos de suministro de contenidos digitales. Se estudian dos recientes propuestas de Directiva sobre la materia.
... que «Un instrumento de carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no podría alcanzar el objetivo de mejorar el establecimiento ...Ahora bien, la ausencia de denuncia previa no provoca los efectos a que da lugar en la venta mercantil ... -
Los ciudadanos como sujetos pasivos de la acción policial
...El modelo no obtiene su legitimación, como hemos visto, del aprecio de los ... sus deficientes relaciones con la sociedad (la ciudadanía no denuncia la mayoría de los delitos porque no confía en la policía). En un modelo ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
...Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación a nuestra norma penal. ... relación con la gestión del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y que, por tanto, el oficial ... -
Enriquecimiento injusto comparado: una aproximación al Derecho inglés de Restituciones
Este estudio alterna una explicación de los aspectos fundamentales del Derecho inglés de Restituciones con unas reflexiones de Derecho comparado que ayudan a valorar el distinto modo de resolver los mismos conflictos por parte del civil y del common law. Para aquella explicación se ha seguido como hilo conductor la propuesta expositiva de Peter Birks, uno de los más importantes responsables de la
...Wilburg denuncia que esa concepción del enriquecimiento injustificado es incapaz de ... casualidad que los comparatistas ingleses hayan elegido siempre el modelo alemán –entre los posibles modelos de civil law – como término de ...