modelo de denuncia
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Escrito denunciando dilaciones indebidas y solicitando impulso procesal
... : de diligente colaboración con el órgano judicial y de denuncia de las dilaciones a fin de remediarlas”. SEGUNDA. - Del impulso del ...
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Modelo 720, ¿El principio del fin?
El TJUE debe pronunciarse sobre la compatibilidad del modelo 720 con la libre circulación de capitales, a raíz del recurso interpuesto por la Comisión Europea tras el procedimiento de infracción que abrió contra el Reino de España. El Abogado General Saugmandsgaard ha concluido que tanto la imprescriptibilidad de las rentas derivadas de algunos activos como las multas fijas impuestas por errores...
... también ser considerados contrarios al TFUE, pues los argumentos del AG no son taxativos, sino basados en la falta de justificación de la denuncia de la Comisión. Analizaremos si la obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero tiene, como afirma el AG, las horas contadas ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... modelo establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo de la LO 5/2010, ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... de los delitos previstos por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con medidas de prevención, ... Operando en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la actitud obstructiva o no ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... El registro de la propiedad industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los demandados y, posteriormente, como ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e incongruencia ultra petita en ...
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Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... obstante, es importante y trascendente la inter-vención de la Fiscalía en esta fase del proceso (la STC 87/2001, de 2 de abril, analiza el modelo de instrucción en el seno del proceso penal), G % ' interviene en las ...
- Recurso contra sanción impuesta por falta de contenido esencial en la denuncia
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación a nuestra norma penal ... relación con la gestión del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y que, por tanto, el oficial ... - Denuncia por delito de homicidio por imprudencia grave
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Denuncia por delito de impago de pensiones
Escrito de denuncia por delito de abandono de familia por impago de alimentos (Artículo 227 del Código Penal). Delito de omisión por incumplimiento de deberes de contenido económico-patrimonial acordados por convenio o resolución judicial. El bien jurídico protegido está relacionado con la seguridad de los miembros de la familia económicamente más débiles, en especial los hijos, y también, el...
- Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... , formalmente administrativa pero materialmente más cercana a un modelo de responsabilidad penal, también distingue, para establecer los hechos ... ya se han cometido, sólo puede articularse como una omisión de denuncia, que no es punible en nuestro sistema penal; segundo, que respecto a los ...
- Denuncia del Convenio Colectivo
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Solicitud de suspensión del procedimiento monitorio por prejudicialidad penal. Suplantación de identidad previa al monitorio. Oposición subsidiaria
Después de presentar denuncia por hurto/robo de la documentación personal se amplía la misma por suplantación de identidad. Se reclama en procedimiento monitorio, una deuda proveniente de la suscripción de un contrato que nunca fue suscrito por la demandada. Se solicita la suspensión del procedimiento monitorio por prejudicialidad penal y de forma subsidiaria se formula oposición.
... Mi representada en fecha ……………. presento denuncia por hurto/robo de su bolso, incluyendo toda su documentación personal ... -
STS 445/2016, 1 de Julio de 2016
CONTRATO DE SEGURO. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el...
... por infracción procesal se formula en un único motivo, que denuncia" infracción del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art\xC3" ... »Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar la ... -
Denuncia por accidente de tráfico contra el consorcio de compensación de seguros
Denuncia que se dirige contra el Consorcio de Compensación de Seguros en lugar de contra el propietario del vehículo que provoca el accidente por encontrarse este en una de las situaciones establecidas en la {{|leg|230585|Ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor}}.
... y modelo … ... , sufrí un accidente de tráfico contra el vehículo con matrícula … ... , marca … ... y modelo … ... en la ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... Art. 80.6: “ En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia" o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensi\xC3" ...
- Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
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Denuncia por delito de administración desleal
La denuncia procesal penal, regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim, es un acto jurídico de participación de conocimiento sobre un hecho o hechos aparentemente delictivos que provoca la incoación del proceso penal. Clases: verbal, escrita, realizada personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Tan solo mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal...
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La construcción de un modelo de derechos humanos para los niños, con o sin discapacidad
En este artículo se expone por qué los modelos actuales del proteccionismo "renovado", que consagró la Convención sobre los Derechos del Niño, y social de la discapacidad, que consagró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien han supuesto un enorme avance en el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, en general, y de los derechos de los niños...
... 211-256 ... De hecho, la superación del proteccionismo "tradicional" se debe también al impulso dado por la denuncia que del fracaso de dicho modelo realizaron autores que podría considerarse que conforman otro modelo diferente, el del denominado movimiento ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... , la defensa formula el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de prohibición previsto en el art ... modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ni se ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal ... o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh ... start o discharge "volver a empezar") que, ... años, prorrogable automáticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretaría General del ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... Denunciante; corrupción; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a reflection of the plaintiff’s ... En este sentido, un modelo pionero es el Sistema de Alertas Rápidas (SAR), un programa informático ... -
Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... doctrinal», sin reparar excesivamente en su compatibilidad con un modelo de Estado social, y, además, y esa es otra dimensión del tema, sin que ... I) La denuncia de incorrección de la ley como causa del fallo injusto era compartida sin ...