jurisprudencia sobre estafa inmobiliaria
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... en España al ser el impuesto Deutsche Bank sobre sucesiones más favorable que en Hong Kong ... determinadas condiciones otorga la jurisprudencia a la motivación, referida a la información ... -
STS 1927/2002, 19 de Noviembre de 2002
"DELITO DE ESTAFA. DOBLE VENTA. ATIPICIDAD: La venta pactada en documento privado, sin la correlativa traslación del dominio, esto es sin la ""traditio"", no supone la adquisición de la propiedad sobre el bien objeto de la compraventa, por lo que cuando se celebra la segunda venta no existe una anterior que permita la subsunción de la conducta en el tipo penal de la estafa inmobiliaria por doble...
... del delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , contratos privados de compraventa sobre los pisos NUM000 ... , NUM001 ... y NUM002 ... de estafa, en su modalidad de estafa inmobiliaria por doble venta de bienes inmuebles. Contra la ... tiene, ciertamente, apoyo en la jurisprudencia de esta Sala es Sentencia que se recoge en la ... -
STS 764/2013, 14 de Octubre de 2013
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDO. PRESCRIPCIÓN. Los efectos agravatorios derivados de que la estafa recaiga sobre viviendas, se justifican en atención a su calidad de bienes de importante utilidad social, derivada de su naturaleza en relación con el uso que se hace de ellas. Es decir, que la especial protección que supone la agravación se fundamenta en su relación con el artículo 47 de la...
... , en causa seguida a Geronimo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la referida en el párrafo anterior, pesaba sobre las fincas de los deudores Bernardino Consuelo ... CP , y ha sido interpretado por la jurisprudencia de esta Sala (por todas STS. 564/2007 de 25 de ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... , seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio ... por CAJALON, constituyéndose hipoteca sobre estas fincas para garantizar AVALIA el ... Como señala desde antiguo nuestra jurisprudencia ( STS 674/1998, de 9 de junio , entre otras): ... -
STS 802/2007, 16 de Octubre de 2007
Delito de estafa y apropiación indebida. Tutela judicial efectiva e indefensión. La sentencia se notificó al Procurador al no ser hallado el acusado. Motivación de las sentencias. Doctrina de la Sala. Presunción de inocencia. No se extiende a problemas de aplicación de derecho y valoración de la prueba.
... , que condenó al acusado, por un delito de estafa y apropiación indebida; los componentes de la ... ón de la entidad mercantil "Inmobiliaria Madrid S.L", de la que era socio mayoritario, con ... éstamo hipotecario que habían constituido sobre la vivienda, reteniendo la Inmobiliaria el resto ... reiterada de modo constante por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala a fin ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... de la FGE 2/2003, de 18 de diciembre, sobre la aplicación práctica del nuevo delito ... ón del delito de hurto la jurisprudencia ha aceptado especialmente de las teorías de la ... también es calificado de fractura inmobiliaria). Declara la STS de 18 de diciembre de 1990 que, ... estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art ...
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El procedimiento de verificación de datos en el ámbito de la gestión tributaria y su incidencia en la aplicación de los tributos
El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, las principales cuestiones conflictivas que se suscitan en el llamado procedimiento de verificación de datos, encuadrado dentro del ámbito de la gestión tributaria. Son objeto de análisis los distintos motivos que justifican su aplicación, así como las principales vicisitudes...
... existentes en la declaración (formales o sobre hechos) o en la liquidación (errores de hecho y, ... la corrección de una imputación inmobiliaria, lo que determinó un requerimiento a la ... empresa que estaba siendo investigada por estafa a sus clientes y que estaba incurso en un ... públicas), así como a la propia jurisprudencia elaborada por el TS 26 , no permitir la ... -
STS 552/2014, 1 de Julio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...
... , como autores responsables de un delito de estafa, y un delito de falsificación , habiendo sido ... que realiza el tribunal de instancia sobre su intención de obtención de un beneficio ... ocupación fue la vendedora y no la inmobiliaria quien solo recibió un encargo que cumplió. Por ... Como afirma la jurisprudencia ( Sentencias 21-1-2009 , 23-4-2009 y 26-7-2009 , ... -
STS 385/2015, 25 de Junio de 2015
ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. Condiciones para la apreciación de oficio de la prescripción sin celebración del juicio oral cuando concurran los presupuestos previstos. No aplicable cuando la acusación particular postule la aplicación de supuestos agravados.Se estima el recurso. Nueva interpretación del artículo 110 LECrim tras la reforma LO 38/2002. Se anula sentencia y se retrotraen actuaciones.
... día, que fueron la básica del delito de estafa -cuestión previa antes del juicio, al modificar ... ía ante la paradoja de repetir un juicio sobre el que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación ... 132 CP , tal como estable la jurisprudencia" en relación a la pesquisa policial de localizaci\xC3" ... -
Robo
... el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que ... de lo que sucedía con la jurisprudencia anterior, que establecía que no constituía robo ... inmobiliaria, ya que afecta a pared, techo, suelo, puerta o ... fuerza posteriormente se decantó por la estafa. En la sentencia TS núm. 369/2007, de 9 de mayo, ...
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STS 526/2006, 17 de Mayo de 2006
"DELITO DE ESTAFA. COMPRAVENTA INMOBILIARIA. DISPOSICIÓN PATRIMONIAL. Se desarrolló juicio por delito de estafa. Concurre el elemento del engaño suficiente y antecedente, pues se hace creer a las víctimas que realizan una determinada operación cuando en realidad se trata de otra muy diferente y palmariamente perjudicial para aquéllos y beneficioso para los acusados; y, por supuesto, el...
... ón Segunda, que les condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... invocado extiende sus efectos sobre los elementos materiales del delito que ... creer al matrimonio, cliente de la Inmobiliaria, que están depositando un dinero en una cuenta ... ón por otros elementos, según la jurisprudencia de esa Sala (por todas, ... sentencias 190/1998, ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... én incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ... ón de las bases imponibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la base ... de transmisión de la propiedad inmobiliaria que no incluían previsión alguna sobre el pago ... 395 en concurso con un delito intentado de estafa procesal del art. 250.1.7 CP, y a la persona ... -
STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... de Primera Instancia nº 55 de Barcelona, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios ... haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios empleados" de ... "negociando una importante operación inmobiliaria en Barcelona" ; que en esta operación les ... 1º) Conforme a la propia jurisprudencia que la parte recurrente demuestra conocer, y que ... -
STS 400/2022, 22 de Abril de 2022
DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. El Alto Tribunal determina que cuando se trata de valorar el grado de eficacia engañosa y la voluntad originaria de incumplimiento, no solo debe atenderse a los actos previos y coetáneos a la disposición patrimonial sino también a los posteriores. Se desestima el recurso de casación.
... Abreviado número 38/2004, por delitos de estafa e insolvencia punible, contra D. Luis Francisco, ... constituyó una garantía real hipotecaria sobre la finca denominada " DIRECCION000" con número ... -
STS 680/2014, 23 de Octubre de 2014
ESTAFA. El contrato civil del que se deriva el perjuicio para el que ha obrado con una información errónea --y engañosa-- injertada por el defraudador aparece como instrumento de la estafa cuando tal contratación es solo una invención engañosa al servicio del fraude ideado por el defraudador que aparenta una contratación seria con la sola intención de engañar al perjudicado cuando lo apetecido es
... de Madrid, Sección XVII, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... compraventa con la entidad Acciona Inmobiliaria por los que esta última se comprometía a vender ... contenían una serie de cláusulas sobre la forma de pago de tal manera que se estipulaba ... Hay que recorda con la jurisprudencia de esta Sala --STS 438/2011 , entre otras-- que ... -
STS 327/2016, 20 de Abril de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. La prueba de cargo no viene presidida por el rechazo a la versión fáctica que sostiene le acusado, sino por el contenido de sus declaraciones sumariales prestadas ante el Juez de instrucción con todas las garantías, según las cuales otras personas le ofrecieron dinero, unos 500 euros, por aportar una cuenta bancaria, lo cual...
... Teodulfo y Conrado Leon , por delito de estafa, falsedad documental, asociación ilícita y ... 5) Sobre las 11 horas del 16-3-2004, Sandra Ines se ... de la que se había apoderado en una inmobiliaria, Tecnocasa, sita en Getafe (Madrid) a la que ... Constitución de 1978, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que debe ... -
La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
Se analizan en el presente trabajo los medios procesales de defensa que puede utilizar en Derecho español el verdadero titular de un bien que considere que la hipoteca constituida sobre el mismo no reúne el requisito del artículo 1857.2 del Código Civil, por haberla pactado un no titular. En definitiva, se examinan tanto la tercería de dominio como el procedimiento declarativo a los que se...
... , lo que se ha manifestado perjudicial sobre todo en las relaciones jurídicas entre los ... a unas u otras decisiones de la jurisprudencia (sea europea o sea española); lo que ha venido a ... la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de ... - Código de legislación inmobiliaria, hipotecaria y del Registro Mercantil, I, 8.ª ... -
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... 248 que tipifica el delito agravado de estafa y la doctrina que lo interpreta, en el que esta ... texto del Código Penal y de la jurisprudencia que lo interpreta, el delito de apropiación ... ían la existencia de un delito de estafa sobre la base de que la acusada se aprovechó de las ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, ... ellos, el 23 de marzo de 2001, un convenio sobre participación en la obra " DIRECCION003 ". Isaac ... imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala (SSTC ... -
STS 89/2019, 19 de Febrero de 2019
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. GRADO DE TENTATIVA. CONDICIÓN OBJETIVA DE PUNIBILIDAD. El delito contra la Hacienda Pública se consuma cuando se produce el perjuicio económico para la Hacienda Pública. Sin embargo, y aunque no es frecuente, en el supuesto de obtención indebida de devoluciones, son posibles las formas imperfectas de ejecución como ocurre en este caso, cuya conducta no llegó a...
... grado de tentativa y delito continuado de estafa en grado de tentativa, contra D. Luis Antonio ; ... a la entidad adquirente, al tipo del 18%, sobre la base del valor de la finca urbana aportada ... que tenía por objeto la actividad inmobiliaria y se hallaba domiciliada socialmente en la calle ... caso de autos, conforme reiterada jurisprudencia interpretando los preceptos mencionados, las ... -
STS 420/2015, 26 de Junio de 2015
ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...
... seguida contra los mismos por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a consecuencia de las reseñadas escrituras sobre la finca registral N.º NUM005 del Registro de la ... relacionadas con la negociación inmobiliaria durante el tiempo de la condena, y multa de ... ; en resumen, tanto la jurisprudencia constitucional, como la de este Tribunal Supremo, ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la ... estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ... un supuesto de estafa a una sociedad inmobiliaria “(…) En pocas materias como la que ahora nos ... – términos consolidados en la jurisprudencia-, por el concepto más ambiguo de “aquellos que ... -
Sujetos activos y pasivos
... jurisprudencia ... En la actualidad se ha extendido la ... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... ”, quienes tienen poder de decisión real sobre los datos contenidos en los folletos o en la ... como son los fondos de inversión inmobiliaria (FII) que cuando revisten forma societaria se ...
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STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... incumbe ponderar si el cuerpo probatorio sobre el que se ha fundamentado la apreciación en ... La jurisprudencia de esta Sala, en los últimos años, ha hecho un ... -
STS 620/2004, 4 de Junio de 2004
"ABSOLUCIÓN POR PRESCRIPCIÓN. En primera instancia se condena a Jose Manuel, como autor penalmente responsable, de un delito de apropiación indebida; y de un delito de estafa por simulación de contrato; y costas, a Juan Antonio, como penalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de apropiación indebida, costas. A Blas, como autor penalmente responsable, de un delito de...
... , Juan Antonio, Blas y Promotora Inmobiliaria Alhambra, S.A. (en concepto de responsable civil ... de apropiación indebida, falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... se estaba Jose Manuel un derecho de prenda sobre el contenido patrimonial transmisible a terceros ... La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, de ...