Fraude, Falsedad o Engaño
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... ón engañado, condicionado por el engaño del sujeto activo. Si ese condicionamiento no ... engañoso, como puede ocurrir en un fraude a una gran empresa en connivencia con alguno de ... la palabra dada y ampararse en su propia falsedad" (STS, Sala Ia, 21-5-1993). En efecto, supondría ... -
Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... , una competición justa y limpia frente a un deporte de trampa, engaño, violencia e intolerancia 24 ; b) integridad deportiva, como bien de ... homogénea sino diversificada en diferentes variables: engaño, falsedad, obtenciones indebidas, corrupción, fraude, etc. Así aparece marcado por ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... el que el sujeto activo va a construir su engaño al carecer de facultad de disposición sobre el ... referidos a la vivienda, puesto que el fraude tipificado en el art. 251 del CP, tiene un ... absolutoria respecto del delito de falsedad documental y estafa (STS 25.01.2012): «En ...
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Código Penal
... 4º.- Alternatividad (delitos de falsedad o estafa el uso de documento privado falso para ... 182.1 CP : El sujeto activo interviniendo engaño realiza actos de carácter sexual con persona ... fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... El engaño operaría en menores de 16 años, como preceptúa ... No entenderlo así podría dar lugar a un fraude de ley, pues el padre, que como tal tiene ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad") ha ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, ... ARTÍCULO 248 CP ... Estafa. Engaño" bastante. Calidad del engaño. Autotutela de la v\xC3" ... engaño que se ejecuta por medio de la falsedad documental ... ADPCP, VOL. LXXI, 2018 ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... »); el bien jurídico en el delito de falsedad documental; delito de agresión sexual con acceso ... de una resolución judicial nacida del engaño, lo que no solo excluye la agravación en la ... para producir el error que quiera el fraude, no bastando un error burdo, fantástico o ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte general
... a otras, como consecuencia de su propio engaño, a realizar similares inversiones. Este modelo ... pagar a aquellos, el sistema quiebra y el fraude sale a la luz, dado que resulta imposible de ... 17 Vid., BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal , ...
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Delitos contra los derechos de los trabajadores
... diferencian en la modalidad de acción (engaño o abuso de situación de necesidad, mantenimiento ... o, y esto se ha propuesto en ocasiones, el fraude fiscal sólo si la cuota defraudada alcanza un ... determinado sujeto (piénsese en la falsedad contable societaria, cuyo sujeto activo ha de ser ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a ... otro a abandonar el ... o distribuya después de constarle su falsedad será ... Art. 386 CP: ... 1. Será ... , cometiere algún delito de estafa o d e fraude de ... prestaciones del Sistema de Seguridad ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... núcleo fáctico de esta causa ha sido el engaño respecto de la disponibilidad del dinero ... si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante ... ón de subsumir los hechos en el delito de fraude de subvenciones, previsto en el art. 308 del C ...
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Resultados a manera de conclusiones
... más negativa de aquel, la corrupción, el fraude y la manipulación de resultados, y ello, como ... , en términos generales, se equipara a engaño, a acción contraria a la verdad, a inexactitud ... en diferentes variables: engaño, falsedad, obtenciones indebidas, corrupción, fraude, etc ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... 2.º El que, por medio de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro ... cosas, en tanto el engaño es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál sería el caso ... 248 y ss. CP) y falsedad en documento oficial (art. 392 CP) ... Para ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto Tribunal condena a ... de las mercantiles durante diez años, con fraude interno superior al millón de euros. El TS ... y confianza, prueba que se aprecia en el engaño bastante. Se considera a las entidades bancarias ...
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STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... de los hechos, un delito continuado de falsedad y delito societario del artículo 74 y 392 en ... Estrella Ines, multitud de actos en fraude de sus acreedores para lograr e incrementar la ... ándose igualmente la existencia de engaño en la suscripción del contrato de préstamo ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
... 468.1 CP); delito de falsedad en documento oficial (arts. 390.1.1º y 2º y ... exclusivos y excluyentes por el previo engaño por parte del sujeto activo, de manera que “la ... para producir el error que genera el fraude, error que no puede medirse exclusivamente en ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... mediante coacción, intimidación o engaño y se añadió un segundo apartado, cuando a ... ha participado deliberadamente en el fraude para que no se abone el IVA soportado ... No ... falsificados para la consumación de la falsedad ... Pero si no concurre el delito de ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... clásicos diferenciaban situaciones de hurto y situaciones de fraude» 8 ... Mientras que en el Derecho romano no se logró separar ente la figura de la estafa con la de falsedad, «…la consolidación de la institución penal de la estafa española ...
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Redefinición de la buena fe procesal y del abuso del proceso: el correcto uso de los derechos procesales
... 5. El problema del fraude procesal. 5.1. Remedios en contra del fraude ... las que sean predicables la verdad o la falsedad procesal ... Lo anterior postula una ... composición de la controversia 957 , con engaño acerca de una situación de hecho 958 , con el ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... derecho se sostiene que aquél actuó sin engaño. Es bien sabido que a través de este cauce sólo ... en relación con los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y oficial. El acusado ... Los hechos consistieron en un fraude cometido en relación al comercio de semillas de ...
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De las defraudaciones
... los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, ... La estafa contiene la sustancia del fraude y no es un delito que atenta contra el señorío ... esta infracción concurriría con la falsedad documental. Las falsedades quedan subsumidas en ...
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El tratamiento penal de las insolvencias punibles en las asociaciones deportivas
... en el fair play y constituir un fraude, a modo de dopaje financiero, incompatible con ... diversificada en diferentes variables: engaño, falsedad, obtenciones indebidas, corrupción, ...
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Posible imputación del delito de estafa a las entidades bancarias
... un posible delito de estafa por el engaño sufrido. Y en otros casos, estafa en concurso ial con falsedad documental ... Pues bien, el fundamento de estas ... anuales en 2010 y 2011, y delito de fraude de inversiones por incluir datos falsos en el ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... seguro que los que iniciaron este genial engaño conserven aún una gran cantidad de moneda. Así ... tigar un sofisticado fraude informático a escala planetaria 37 , es ... grupo de criminales rusos por estafa, falsedad, delito contra la intimidad, blanqueo de ... -
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... común es que el elemento central es el engaño y el abuso de confianza 130 ... La ... en concurso ideal con un delito de falsedad mercantil. Posteriormente, el TS (en concreto, ... informático (artículo 197 CP), estafa y fraude (artículo 259 bis), insolvencias punibles ...