falsedades documentos sociedad art 290 código penal
5819 resultados para falsedades documentos sociedad art 290 código penal
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Valor probatorio de los testimonios en los delitos de criminalidad organizada
... , el objetivo fundamental del proceso penal es la búsqueda de la verdad, y para conocer esa ... le otorgan aceptación por parte de la sociedad; y ... • función esclarecedora: supone que ... la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en ... , enemistad, fabulaciones, fantasías, falsedades etc.), y que 719 el relato tenga una buena ... ORGANIZADA LORENA CECILIA VEGA DUEÑAS 290 ... 3.3.1.2. Criterios extrínsecos ... Como ... • Los papeles o documentos intervenidos al coimputado ... • Las ...
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Ámbito subjetivo del interrogatorio testifical
... , si se va a interrogar a menores de edad penal, no se les exigirá dicho compromiso (Art. 365 ... más completa que la utilizada en el Código civil en el derogado artículo 1246.11, en el que ... 290 ... 21 Véase CORTEZ DOMÍNGUEZ, Valentín, ... refiere a la fuerza probatoria de los documentos públicos comprendidos en los números 1 a 6 del ... de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses ... c) La tenencia de interés ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 688/2019 ... Fecha de ... Emma: 110.754,99 euros, (vi) D. Heraclio: 59.290,75 euros, (vii) D. Hernan: 120.158,95 euros, ... ó una importante participación en la sociedad, sin que fuera conocido por el resto de vocales ... , sin que se emitieran facturas u otros documentos de registro ... 75. Creative Investments SL fue ... 248, 249 y 250 todos ellos del vigente Código Penal, ya que no es autor responsable penalmente ... la especial importancia de las falsedades que pudieran cometerse en las cuentas anuales ... -
Debido proceso constitucional
... Presunción de inocencia en el sistema penal. 13.3.3. Concepto de presunción de inocencia ... Presunción de inocencia ante la sociedad. 13.3.9. La inconstitucionalidad de presentar ... 24 del Protocolo de Aplicación del Código Procesal Civil de Bolivia, dispone que: «Si una ... 290 La presunción de inocencia constituye un ... ser probados por testigos probos o por documentos concluyentes, o por evidencias circunstanciales ...
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Garantías procesales en los procedimientos penales administrativos de la iglesia
... í se produjo un cambio que amplía el tipo penal. Esto ya era así para la Iglesia de EEUU desde ... 8 Se puede ver en el c. 290, que, con toda lógica, también recoge como ... el funcionamiento justo de cualquier sociedad que se organice en torno a un ordenamiento ... sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una ... -OCAÑA (dir.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico , vol. IV/2, Barañáin ...
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Génesis, desarrollo y consolidación del deber de fundamentación de resoluciones judiciales
... civil actual frente al procedimiento penal 6 ... Sin embargo, esto no empece para que ... ían otros requisitos recogidos en el Código y en el Digesto. En cuanto a la garantía de la ... , siendo un ejemplo de esta praxis los documentos de MATA LINARES, Regente de la Real Audiencia de ... 290 y 291. Sobre las Decisiones de la Real Audiencia ... liberalismo ofrecer públicamente a la sociedad la certeza de la aplicación del nuevo Derecho ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... que todavía impulsará al propio Código civil, bajo el temor al fantasma de los oicios ... y trabajos sobre el tema “ Notariado y Sociedad ”( vid ... Echevarría Echevarría, Santiago y ... ásicamente un arancel ijo) y tener sus documentos siempre los mismosefectos (probatorios, ... disciplinaria, a la responsabilidad penal por falsedad en documento público notarial en ... , las sentencias del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de noviembre de 2000, y 292/2000, de ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... Faustino Urbano , gerente de la sociedad municipal "Planeamientos 2000" desde su ... D. L. 2/2000 y artículo 1.273 del Código Civil , por lo que se participa que este informe ... , cuando fueran requeridos, cuantos documentos, registros, libros, estados y antecedentes fueran ... ejecución), los términos de la cláusula penal fijada en el contrato para el caso de no ... b) En las falsedades documentales además del daño material que ... del plazo para formular alegaciones (folios 290 y 291) ... d) Declaraciones de Belen ... -
El medio penitenciario y la radicalización Yihadista: la captación terrorista en prisión
... sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten ... , evitando así el interno su aislamiento 290 ... Las células yihadistas rodean al sujeto de una ... que le han hecho acreedor de una sanción penal. El interno acepta el fácil y cómodo papel ... que los internos recurran a papeles o documentos en los que se contengan mensajes, que serán ... 1781.1º y 1782 del Código Civil 418 , para el depósito necesario 419 ... En ...
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Los compliance programs en los clubes de fútbol
... de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IDEIS) de la ... Boldova Pasamar, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza ... 435 Véanse ... 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el Código Penal un sistema de atribución de ... 253 CP), falsedad contable (art. 290 CP), falsedad en documento público o privado ...
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Los derechos fundamentales como fundamento jurídico de la mediación: la tutela judicial efectiva
... La conflictividad en la sociedad es cada día mayor y el sistema económico actual ... , sólo en base en ese orden normativo» 290 ... Según KELSEN, la solución de tales ... de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella» ... 322 Artículo 47 de ... Derecho privado, los arts.1809-1819 del Código civil, establecen límites a lo que las partes ... Se pueden aportar documentos probatorios, pero estos deben ser valorados y ...
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La competencia del agente
... de exclusión de la responsabilidad penal. 11. Las circunstancias modificatorias de la ... 206 El literal a) del artículo 45° del Código Penal señala que el Juez, al momento de ... ón de la identidad de una determinada sociedad; b) como producto de un tipo de Estado; y, c) ... agentes comunicativos 290 ... Asimismo, los analíticos tienen que asumir que ...
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La fiscalía y la justicia transicional en Brasil (algo más que la recensión de un informe)
... Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, ... SUMARIO: ... y de una impresionante cantidad de documentos y testimonios puede consultase e su la página ... y tres delitos (once homicidios, nueve falsedades, siete secuestros, seis ocultaciones de ... demandado por la inmensa mayoría de la sociedad bra- 40 BRASIL, 2017, p. 125 y ss ... 41 El ... son delitos por estar así previsto en el Código Penal. A lo que añade, además, que su ... 290); la falsificación de los laudos necroscópicos ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Sala de lo Penal Sentencia núm. 749/2017 ... Fecha de sentencia: ... ese dinero en el funcionamiento de la sociedad, con sus variados gastos; pagaba con ese dinero ... indebidamente el artículo 28 del Código Penal (en adelante CP) ... 7.- Este motivo se ... apreciación de la prueba, basada en documentos literosuficientes ( artículo 849.2 LECrim ), que ... , en relación a los artículos 28 , 31 , 74 y 290 del Código Penal ... 5.- Quinto.- Por ... la especial importancia de las falsedades que pudieran cometerse en las cuentas anuales ... -
El control judicial de la imputación y sus efectos procesales
... para una ilosofía del sistema de justicia penal: se practican diligencias preliminares de ... el artículo 336°, numeral 3) del Código Procesal Penal peruano, 334 así como el ... las pesquisas en lugares, objetos, documentos (incluso aportados por la víctima y el ... IMPUTACIÓN PENAL HESBERT BENAVENTE CHORRES 290 ... El principio de imputación y las leyes ... ón o el imputado es un peligro para la sociedad porque el delito que cometió afecta los ...
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La prevaricacion judicial como delito imprudente
... ón mínima animadores del derecho penal”, al margen de ser desconocida en Derecho ... “Grave” en la terminología del Código Penal, se contrapone, obviamente, con leve y ... escritura de adquisición de la sociedad mercantil originariamente titular del crédito ...
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El contrato de aseguramiento de emisiones y ofertas públicas de venta de valores
... 345-346— que consideraba que la sociedad emisora a veces realizaba una verdadera oferta ... cit., pp. 290 y 291; ID., «Las normas de protección de la ... firmada por el cliente de los citados documentos contractuales durante un plazo de seis años, ... se refleja en el requerimiento un código general de conducta [art. 78.1. b) LMV] por el ... de la entidad directora por las falsedades u omisiones contenidas en el folleto informativo ... k) Remitir asuntos para su procesamiento penal. l) Autorizar a auditores o expertos a llevar ...
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Modalidades de vida en régimen cerrado
... de la comunidad carcelaria, como de la sociedad extra penitenciaria –en caso de producirse una ... entre ellas no sea superior a una hora 290 ... Si bien estas rondas nocturnas deben realizarse ... español frente al terrorismo», La ley penal: revista de Derecho Penal, Procesal y ... condicional, conforme determina el Código Penal » ... 470 Vid. artículo 6.1 del RP ... de la Comisión Caliƒcadora de Documentos" Administrativos del Ministerio del Interior del a\xC3" ...
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La crisis financiera y la nueva arquitectura financiera internacional
... incumplidores de las mismas, así como un código de conducta para los analistas de valores ... de Alcalá , Documentos de trabajo 13/2010, 10-12; GONZALEZ MOTA, E. y ... ía derivada de la existencia de falsedades o inexactitudes en la misma, frente al ... de la cotización o›cial de una sociedad; MOLONEY, N., EU ... CAPÍTULO PRIMERO | ... régimen sancionador 101 administrativo y penal, al igual que civil, en la medida que las ... de deuda), los valores se han de›nido 290 como instrumentos 291 para la obtención de los ...
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Conspiración y duelo en la España post-isabelina (1870)
... segundo lugar, el delito de duelo en el Código aplicable en el momento y final-mente, las ... Vid ... arriba, nota 19 ... 27 “Documentos habidos sobre el duelo entre el Duque de ... de Montpensier, haciéndome eco de falsedades y de calumnias. Por lo tanto, rindiendo el debido ... Torres López, “Naturaleza jurídico-penal y procesal del desafío y el riepto en León y ... 271-290, especialmente pp. 282-289 e id ., “La reforma ... legislacion castiga á los duelistas, la sociedad honra á los combatientes, y condena al deshonor ...
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Prueba civil anticipada: ¿verdad o reto?
... y T.S.). en “ Verdade e prova no proceso penal. Estudos em homenagem ao Professor Michele ... y la presunción de inocencia en el Código orgánico integral penal”, Latitud Cero Edit., ... 290" de la LEC. Veamos, muy brevemente, la configuraci\xC3" ... y fácilmente accesible para toda la sociedad [el BOE, como es sabido, ofrece, por fortuna, en ... ón de Justicia, la presentación de documentos originales o copias auténticas, la aportación ...
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La corrección de la conducta procesal de las partes y el contradictorio ¿Principios rivales?
... de los riesgos tolerados que la vida en sociedad ocasiona 695 ... 691 V ... Alvarado Velloso, ... Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano , ... 5ª ... LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 290 ... JORGE I. GONZÁLEZ CARVAJAL ... CAPÍTULO ... 733 , pero que además de una sanción penal, conlleva naturalmente a una violación ... un poco inteligente no sostiene nunca falsedades, ni cuando habla ni mucho menos cuando escribe, ...
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STS 890/2021, 21 de Diciembre de 2021
OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. RESPONSABILIDAD POR FOLLETO. INVERSORES CUALIFICADOS. Responsabilidad de la entidad emisora, puesto que el inversor institucional no dispuso, ni pudo disponer, de una información distinta de la contenida en el folleto que adolece de graves inexactitudes. Desestimación del recurso de casación.
... SEGUNDO.- Inexistencia de prejudicialidad penal ... 1.- Durante la tramitación del recurso de ... 282 bis y 290 del Código Penal, o cualquier otro por los que ... típico es que se conozcan las falsedades del folleto, generalmente relativas al verdadero ... -
Aspectos básicos en torno a los datos de salud
... 119, 18.05.1985); y STC 290/2000, de 30 de noviembre de 2000. Recursos de ... la protección de datos personales en la sociedad de información ... Universidad de Deusto, ... [f.sc]a, datos que antes de la reforma del Código Penal (en adelante, CP), no contaban con un nivel ... a trav[f_f_i]s de Dictámenes, Documentos de Trabajo, Informes o Recomendaciones, aunque ...
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Artículo 310
... 310 del nuevo Código. El art. 350 bis fue explicado en el sentido de ... contable "se pretende crear una estructura penal preventiva del fraude fiscal". Como quiera que ... 290, delito societario de falseamiento de cuantas ales u otros documentos" que deban reflejar la situación jurídica o econ\xC3"ómica de la sociedad) reside en que se sanciona un comportamiento que ...