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CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...

ESTAFA. ACUSACIÓN PARTICULAR. La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere generalmente una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al...

CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. CONSENTIMIENTO TÁCITO. Los demandantes solicitan la declaración de no adeudar nada a título personal al Banco demandado, de que éste les debe cierta cantidad y de que la actuación del mismo les ha causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados. El silencio por parte de los titulares de las cuentas bancarias frente a los extractos remitidos...

ESTAFA.FALSEDAD DE DOCUMENTO. Los delitos de falsedad y estafa se pueden cometer tanto desde la condición primera administradora, como desde las categorías de administrador, contable y gestor. El delito de estafa puede proclamarse al margen de categorías profesionales o funcionales determinadas.El alzamiento de bienes consiste en cualquier actividad que tiende a menoscabar fraudulentamente el...

DOCUMENTOS. ERROR. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Los requisitos que ha de tener un documento, a los efectos del art. 849.2 de la Ley procesal, es decir un documento con entidad para la acreditación de un error en la apreciación de la prueba, ha de tratarse de prueba documental, lo que excluye de su consideración otras modalidades de prueba, como confesión, testifical, incluso pericial. En primera...

SOCIEDADES DE CAPITAL. La acción individual de responsabilidad de los administradores por actos llevados a cabo en el ejercicio de su actividad orgánica plantea especiales dificultades para delimitar los comportamientos de los que deba responder directamente frente a terceros, delimitando el ámbito de la responsabilidad que incumbe a la sociedad, que es con quien se contrata, de la...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Cuando ejecutada la acción típica y el documento falsificado para perjudicar a otro se utiliza éste con el fin de engañar a ese "otro" y se consuma así el propósito defraudatorio patrimonial, es claro que el documento falsario se constituye en instrumento del engaño bastante que se configura como el núcleo y elemento básico del delito de estafa, de tal manera que...

Procedimiento administrativo de contratación. Expediente contratación. Utilidad pública con los trabajos. Documento

• La Ley Concursal y la Mediación Concursal: Un estudio conjunto realizado por especialistas

CERTIFICACIONES DE OBRA. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO. PAGO DE LOS INTERESES DE DEMORA. IVA. siendo cierto que corresponde a la Administración contratante soportar el IVA repercutido por la empresa constructora, que debe reintegrar a ésta, también lo es que la demora en el pago de la certificación de obra genera los intereses correspondientes a favor de la citada empresa sólo por el precio cierto...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. REVELACIÓN DE SECRETOS. Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los...

FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La agravación por el uso del cheque atenta contra la seguridad del tráfico mercantil y financiero. Se protege la apariencia formal del instrumento mercantil, necesaria en el tráfico fluido, lo que facilita el mecanismo defraudatorio o engañoso, poniendo en peligro la fiabilidad y credibilidad del tráfico mercantil (STS 1243/02, de 2 de julio; 1475/02, de 20 de...

• Revista de Derecho del Transporte

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la imputada como autora criminalmente responsable de dos delitos continuados de estafa, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y otro delito más continuado de apropiación indebida en la...

• Cumplimiento e incumplimiento del contrato

CONCURSO PÚBLICO. Una vez que no se demuestra que las facturas n° 13/96, 35/96, 37/96 y 7/97 reflejen trabajos diferentes de los ya abonados, sino más bien lo contrario, ninguna relevancia tiene el hecho de que hayan sido aceptadas por el, a la sazón, Subdirector de gestión del HOSPITAL000 don Casimiro , que con su firma aceptaba la conformidad con el pago y endoso, pues, en efecto, si en su día...

Descuento con cesión de créditos. Reclamaciones anteriores a la declaración del concurso. Derecho preferente. Incidente concursal

CONCURSO DE ACREEDORES. DECLARACIÓN. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO. Aunque la administración concursal no hubiera recibido información ni conociese las concretas compras efectuadas y prohibido a la concursada hacer pedidos a la demandante sin su autorización, es un hecho que dio el visto bueno a los endosos relacionados en los respectivos documentos firmados y pagarés o efectos respaldados con su...

"CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO DE OBRA. Aunque el contrato público inicial entre las partes indicadas, llamado contrata, es distinto del privado, concertado entre contratista y subarrendatario, que se celebra mediante una oferta al anuncio hecho por aquél, ambos se relacionan, en cuanto si bien éste se concierta por simple aceptación, es claro que el Proyecto y el Presupuesto (si bien con...

• El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado

De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...

• Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral

• Anuario de Derecho Civil

Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

• Legislación Refundida

DELITO: ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL y MERCANTIL. MOTIVOS: Infracción de precepto constitucional. Infracción de ley. Error en la apreciación de la prueba.

CONCURSO DE ACREEDORES. CALIFICACIÓN. Es requisito para que concurra el tipo establecido en este precepto que el pago se haga con la intención de dañar a los acreedores o, al menos, con la conciencia de que se los está dañando, esto es, con el propósito de sustraer los bienes a la satisfacción del crédito. Se estima en parte la apelación.