documento falsedad mercantil pena
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Due diligence, empresa y medio ambiente
... privado, en general, como en el Derecho mercantil. Piénsese que una auditoría de debida ... o tribunal podrá moderar el traslado de la pena" a la persona jurídica en función de la proporci\xC3" ... que admitir que constituye sin duda un documento interesante y muy elaborado, aunque no me pueda ...
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Delitos contra el patrimonio
... ándose una fór-109 Bacigalupo, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal , ... 2.2. Individualización de la pena y tipo atenuado (delito leve) ... El art. 249 ... algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase ... normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el ...
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STS 474/2006, 28 de Abril de 2006
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. FOTOCOPIAS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil. Las fotocopias sí pueden tener el valor de documento y la mutación efectuada en ella, debe ser considerada como falsedad documental, cuando las circunstancias subjetivas y objetivas, es decir cuando el escenario en el que se produce tal mutación es hábil para generar plena
... , por delito contra la Seguridad Social, falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... responsable de un delito de falsedad en documento mercantil a la pena de un año y nueve meses de ... -
STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... de Pontevedra, por un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión, causa que se encuentra ... , por un delito de falsificación, en documento público, oficial o mercantil, a la pena de ... de la cuantía y un delito continuado de falsedad en documento público, sin concurrencia de ... -
Sentencias
... Derecho de sucesiones.–II. Derecho mercantil.– III. Derecho procesal ... ADC, tomo LXXV, ... ón carente de eficacia traslativa de documento privado.– No resulta aplicable aquí la ... interponer también una querella por falsedad documental, archivada también por la Audiencia, ... la vivienda en los plazos legales, so pena de lanzamiento ... Laura interpone recurso de ...
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Nuevas perspectivas de la pena de inhabilitación profesional orientada a la protección de menores
Dentro de las penas específicamente orientadas a la protección de personas menores de edad juega un papel fundamental la pena de inhabilitación para profesiones u oficios que conllevan contacto con menores. El trabajo se dedica al análisis de esta pena, a la luz de las recientes iniciativas de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y realiza un análisis crítico de esos...
... al condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, porque, según el TS, la ... -
El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... 8545, 2015 ... 3 NEIRA PENA, A. M. y PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J., «El ... con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden producir comportamientos ... Textos internacionales, como el documento de mejores prácticas del GAFI 76 , recomiendan ... cuando existan indicios acerca de la falsedad de la pretensión en la que se fundamenta la ... -
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... en la estafa o en los delitos de falsedad, lo ... que significaba que en la mayoría ... y se establece, asimismo, la exención de pena para quien reintegre de manera voluntaria la ... deberán calificarse como falsedad en documento" mercantil y/o documento oficial; si bien en este \xC3" ... -
Códigos penales antiguos y recientes en relación al tráfico de drogas
... con ellos, serán castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50 a 500 duros» ... predominantemente en el ámbito mercantil y que poseían un carácter jurídico limitado ... c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de ... , al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro ...
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Sistema de sana crítica racional
... en el código procesal civil y mercantil en el derecho sustantivo mercantil, Tesis de ... , hechos, grabaciones, reproducciones, documento, el cual manifiesta una información útil, ... a efectos de establecer la verdad o la falsedad de un enunciado factual. 15 En este sentido, ... ejecución penal libere a un condenado con pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a ...
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ATS 1373/2017, 21 de Septiembre de 2017
FALSEDAD DOCUMENTAL. FALSO TESTIMONIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se exige que se trate de una dilación extraordinaria, que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Se ha resaltado la necesidad de examinar el caso concreto, y se ha vinculado la atenuación en estos casos a la necesidad de pena, debilitada si el transcurso del tiempo es...
... , como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil perpetrado por particular ... atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de 9 meses de prisión e inhabilitación especial ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2018
... ón de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la ... en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... de 5.000.000 pesetas, será castigado con la pena de prisión menor y multa del tanto al séxtuplo ... gestores de la sociedad evidenciaba la falsedad de los datos aportados por los acusados, y esta ... ón legítima, amparada por la normativa mercantil y fiscal, y en la que el cálculo de los costes, ... -
La doctrina botín
... Catalunya-Verds de delito continuado de falsedad en documento oficial y tres delitos continuados e falsedad en documento mercantil así como por 30 delitos contra la Hacienda ...
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El nepotismo como forma de prevaricación y ejemplo de administración desleal
... Nepotismo y falsedad documental; VI. Conclusiones ... Conforme a lo ... Recordemos que este precepto castiga, con la pena" de inhabilitación especial para empleo o cargo p\xC3" ... de un delito continuado de falsedad en documento público de los arts. 390.1.4 y 74 del Código ... ídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz ...
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... De la Falsedad en Documentos; 48.1. Bien jurídico tutelado ... la Sala Penal / Falsedad ideológica en documento público El bien jurídico protegido es la fe ... Queda abolida la pena de muerte ». Sobre este bien jurídico a dicho ... úan conforme a las reglas del derecho mercantil, sino también al autor de la obra que no percibe ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... ón; de fraude a la administración; falsedad en documento público por funcionario; falsedad n documento mercantil; malversación de caudales; estafa; delitos ... aplicación la regla de determinación de la pena prevista en el art. 65.3 del Código Penal y la ... -
Código Civil
... o de garantía, liquidadora del daño o pena sustitutiva y estrictamente penal) ... de obrar, vicios del consentimiento y falsedad de la causa; el contrato es válido y eficaz en ... propio; en la comisión o mandato mercantil regulado en los arts. 244 a 280 CCo su objeto o ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... reúne la transparencia exigible en un documento incorporado como cláusula a un contrato de ... al ACM, sino a la Propuesta de Código Mercantil elabora-da por la Sección de Derecho Mercantil ... 1798 y 1799), que consideró que hubo falsedad del asegurado al declarar su profesión porque ... bem como do regime do seu incumprimento, sob pena de incorrer em responsabilidade civil, nos termos ...
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STS 876/2014, 17 de Diciembre de 2014
FALSEDAD DOCUMENTO OFICIAL. AUTORÍA MEDIATA. En los casos en que el particular rellena con información falsa un documento que tiene como destino la incorporación a un expediente que debe servir de base a una resolución oficial, está utilizando al funcionario como instrumento de la falsedad que comete. La conducta no tiene otra finalidad que la de provocar una resolución del empleado público,...
... Gobierno de Zaragoza, al comprobarse la falsedad de las certificaciones aportadas ... Benedicto y ... delito de integración en grupo criminal, la pena de SIETE MESES y QUINCE DIAS de prisión por el ... del delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal , en ... en un documento público, oficial o mercantil lo ha de ser con efecto de mera interpolación no ... -
STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... /2015, por delito de falsificación en documento público, contra Cesareo y otros; una vez ... de LLombay a través de la entidad mercantil interpuesta Finanlex S.L con C.I.F nº B97715494 ... directo de un delito CONTINUADO de FALSEDAD en DOCUMENTO MERCANTIL en concurso medial con un ... CONTINUADO de APROPIACIÓN INDEBIDA, a la pena de 6 AÑOS DE PRISIÓN y 12 meses de multa con ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son delitos menos graves las ... 570 ter) o falsedad en documento mercantil (art. 392 CP)» ... 66 ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... , entre las que destaca la inclusión de la pena de prohibición de contratar con el sector ... empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que por sí o por persona ... del partido socialista por delitos de falsedad documental, asociación ilícita y contra la ...
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STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Malversación, prevaricación y falsedad de la Alcaldesa de Jerez.- Prueba indiciaria.- ... ón del art 390.1.2º (simular un documento, en todo o en parte, de manera que induzca a ... de modo determinante en la gravedad de la pena impuesta, dota a la conducta enjuiciada de una ... resulte adjudicataria la citada entidad mercantil en la próxima reunión de la Comisión de ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario ... és de sociedades instrumentales, en la mercantil ARAVACA DE INVERSIONES,SA,S.I.M. (sociedad de ... como delito 1.1., en concepto de autor, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION MENOR, con accesorias de ...