delitos estafa codigo penal
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ; actividad delictiva; concurso de delitos; delito previo; autoblanqueo; prueba indiciaria ... Análisis del artículo 301.1 del Código Penal.– VII. La prueba indiciaria en el delito ... , por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella ... -
La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto ... remisión a las previstas en el delito de estafa del artículo 250 del CP; y, (iii) la ... -
Bibliografía
... ACALE SÁNCHEZ, M. “Protección penal del mercado bursátil” Revista Peruana de ... ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons ... 2005 ... BAJO FERNÁNDEZ, M. Los delitos de estafa en el Código penal ... Edit ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... 850 MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, op cit., pp. 228 y 229: «Todos los delitos en que esto sucede serán delitos comunes, a ... 197 , en el colectivo «Comentarios al Código Penal. Tomo VII.», dirigido por COBO DEL ROSAL, ... 1000 REY HUIDOBRO, L.F., La estafa informática: relevancia penal del phising y el ...
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Bien jurídico
... 3. Jurisprudencia penal. 4. Toma de postura ... 1. Precisión ... ático de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal español María Belen Linares ... como ... M. , Los delitos de blanqueo de capitales , Editorial Edersa, ... podría reconducirse a ‡guras como la estafa, el da[four.taboldstyle]o o la apropiación ...
- La problemática en la determinación de los nuevos delitos leves
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... 279 del Código Penal castiga, en su tipo básico, la difusión, ... embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, ... -
Reseña del artículo «La nueva regulación del delito de uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo al albur de la reforma de 22 de diciembre de 2022: un análisis del artículo 249.1 b) y 249.2 b) del CP», de Alfredo Abadías Selma
... que perfila los contornos del delito de estafa que el autor aborda en el artículo ... Dicho ... lector el artículo del doctor en Derecho penal y profesor D. Alfredo Abadías Selma, titulado La ... , por consiguiente, a ser víctima de los delitos de estafa tipificados en los artículos 249.1 b) y 249.2 b) del Código Penal. Así, Abadías Selma enlaza y pone de ...
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Tipos agravados de estafa
1. Consideraciones generales. 2. Estafa de cosas de primera necesidad. 3. La estafa procesal. 3.1. Introducción. 3.2. Concepto y fundamento. 3.3. Conducta típica. 4. Estafa mediante el uso de medios de pago y crédito. 4.1. Consideraciones generales. 4.2. El concepto de cheque. 4.2.1. Cheque sin cobertura. 4.2.2. Cheque falsificado. 4.3. La letra. 5. Estafa con abuso de firma de otro, sustracción,
... novedades respecto del anterior Código penal ... La nueva redacción dada al art ... falso a un juicio; la sanción de los delitos de falso testimonio tanto en sus facetas propias ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 31.bis del Código Penal 3 (en adelante C.P.). Sin cumplirse aún ... previo a la comisión de alguno de los delitos previstos por el legislador, ha sido adoptado un ...
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Reflexiones sobre el bien jurídico a proteger en el delito de acceso informático ilícito (art. 197 bis CP) El concepto de privacidad informática y la tutela del buen funcionamiento de los sistemas de información y comunicación
El art. 197 bis traslada al Código Penal la obligación de sancionar los accesos informáticos ilícitos dentro de la lucha contra los ataques a sistemas de información. Lo hace, sin embargo, ubicando el nuevo precepto entre los delitos contra la intimidad, lo que puede dificultar entender qué implican estos delitos y cuál es el auténtico bien jurídico a tutelar.
... En el Título X del Código Penal, entre los delitos contra la intimidad y el ... , de espionaje de datos (parágrafo 202 a), estafa informática (parágrafo 263 a), alteración de ... -
STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... Capital, seguido por delito continuado de estafa y otros contra mencionados recurrentes; los ... nunca, para lo cual asignó a ésta el código de una antigua empleada dada de baja en el año ... ón, como autor responsable de los delitos continuados de estafa y de! falsedad, ya ... responsabilidad criminal 21-5 del código penal a la pena de tres años y seis meses de prisión ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... numerosos casos relacionados con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y ... Código Penal de 1980, el primero tras la Constitución ... 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, ...
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Reseña del libro «Delitos instrumentales: aspectos de política legislativa», de Roberto Cruz Palmera
... Catedrático Emérito de Derecho Penal ... Universidad de Alcalá ... Cruz Palmera, ... ático de cinco delitos que describe el Código Penal español: (i) la «estafa» informática; ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... 152.5º Código Civil), atendiendo a la alta dificultad de los ... DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto ... STS nº904/2021, Penal 24/11/2021 ... DELITO DE CONTRABANDO. DELITO ... áficas, pues la intimidación en los delitos de agresión sexual no ha de resultar ...
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Proposición para delinquir. Agravante de discriminación en razón del género y agravante de reincidencia. El concepto de discapacidad y discapacidad necesitada de especial protección
... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal tiene como objetivo prioritario la ... y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco ... Lo mismo sucede en el caso de la estafa, la cual incorpora una referencia a los supuestos ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... 2016 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes 1 : ... - SENTENCIA ... DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; autoprotección de la ... debe desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un ... 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal; la modificación del marco penológico ... -
Criminalidad organizada
... , que en muchas ocasiones ni siquiera son delitos porque la ley aun no ha sido desarrollada, aunque ... DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Español. Parte general , Ed. Dykinson, Madrid, ... La última reforma del Código Penal de 2010, ha dado nuevas herramientas a los ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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Introducción
... DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN Y COMISO EN LOS DELITOS URBANÍSTICOS 18 ... El gran lucro comercial ... necesario la introducción ex novo en el Código Penal de 1995 de un Capítulo autónomo que ... se ha ocupado de regular los delitos de estafa, apropiación indebida, malversación, ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... International PhD. Profesor de Derecho penal de la Universidad de Sevilla ... Profesor ... El Código Ético y el canal de denuncias o whistleblowing; ... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés ...
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Imputación del conocimiento y error
... 1. Todo juicio de imputación penal encierra una opinio jurídico-moral o ... se conforma de modo idéntico en los delitos dolosos y en los delitos imprudentes 1044 ... Por ... 1052 Cfr. Silva Sánchez, El nuevo Código penal , 1997, pp. 138-139 ... capÍtulo ... esta cuestión se presenta en el delito de estafa. Una línea jurisprudencial del TS español viene ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... Las reformas del Código Penal llevadas a cabo en nuestro país en los ... forma de perseguir buena parte de esos delitos y dar una respuesta penal clara es mediante la ... 197 quinquies CP); 5) estafa (art. 251 bis CP); 6) insolvencias punibles (art ...
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Delitos contra los derechos de los trabajadores
Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...
... hará referencia también a que el Derecho penal del trabajo comparte labor de protección con el ... Hace ya muchos años, en relación con el Código Penal anterior, que el Tribunal Supremo aclaró ... es la de recordar la estructura de la estafa. Aquí el engaño consiste en ofrecer "empleo o ... -
Introducción
1. El Código penal vigente se refiere en su Título XIII a Delitos contra el patrimonio y el orden ... , insolvencias punibles, o la misma estafa, en el supuesto concreto del engaño a ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... a la Seguridad Social, 10/1995, de nuevo Código Penal, 15/2003, 5/2010 y 7/2012. No con la ... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ...