delitos estafa codigo penal
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STS 1224/2006, 7 de Diciembre de 2006
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. En el caso, el Tribunal ha considerado que todos los hechos enjuiciados, cometidos entre los meses de julio de 1991 y junio de 1997 constituyen un solo delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un solo delito continuado de estafa. La jurisprudencia anterior al vigente Código Penal (STS de 3 de febrero de 1984, STS de 30 de mayo y 30 de octubre de
... medial con un delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... , absolviendo a la acusada Antonia de los delitos que se imputaban y declarando de oficio el otro ... relación con el 390.1, 2 y 3 y el 74 del Código Penal a la conducta imputada a Antonia ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesora Titular de Derecho penal ... Universidad de Alcalá ... SERGIO CÁMARA ... : ausencia de medidas de prevención de delitos por la mercantil recurrente ... a) Como ya se ... los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa ... ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ...
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Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... de modo relevante diversos aspectos de la regulación de los delitos ... contra la propiedad intelectual, contemplada en los arts. 270 a ... Dejando al margen la calificación del hecho como estafa de los arts. 248 y ss. Cp (que deberá apreciarse, ya sea en grado de ...
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La teoría del dominio funcional del hecho y la responsabilidad del administrador
... estos casos, la doctrina distingue entre delitos comunes, que pueden ser cometidos por cualquier ... 31 del código penal, depende del caso, y conforme al art. 31 ... 17 Podemos citar por ejemplo el delito de estafa de inversiones y de crédito previsto en el art ...
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Problemática concursal
... SUMARIO: 1. Unidad, pluralidad de delitos y concurrencia delictiva. 2. Defraudaciones ... ía económica determinante de la relevancia penal y a un marco cronológico en el que la misma se ... otro lado, el régimen jurídico en el Código penal espa[four.taboldstyle]ol tanto de la ... de los delitos de malversación, cohecho y estafa –de los que derivaban las ganancias no ...
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Delitos contra la propiedad
... que justifican la protección mediante el Código penal de la propiedad y el patrimonio de los ... , como es paradigmáticamente el delito de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un ánimo de ...
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La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... , concretamente si responde por los delitos que cometa la organización, sus directivos y/o ... Si nos limitamos al Código Penal es una mera función de asesoramiento sin ... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en ...
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Aspectos procesales
... ha asumido que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de ... de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del conocimiento del ... como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de enriquecimiento ilícito que ha sido ... 546 bis ... f, Código Penal 73; art. 301.1.2º Código Penal 95), los ...
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La tipificación de la corrupción en el deporte : sombras y más sombras
El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010, sin que la reforma operada por la LO 1/2015 haya procedido a solventarlas de forma adecuada. El objeto del presente trabajo es identificar aquellos elementos del tipo que deben ser objeto de mejora y realizar, a tal efecto, algunas propuestas de lege ferenda.
... clave: corrupción deportiva, reforma penal, normal penal en blanco, concepto jurídico ... – de proceder a la modificación del Código Penal para sancionar la manipulación de las ... , M.Á.: “Las recientes reforma de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal ... , asimismo, la comisión de un delito de estafa, resolviéndose la problemática concursal, en su ... -
Tipos específicos de estafa
1. Consideraciones generales. 1.1. Política criminal. Evolución de la pena. 1.2. La comisión por omisión. 2. Estafas específicas del artículo 251 del Código Penal. 2.1. Enajenar, gravar o arrendar sin facultad de disposición. 2.1.1. Facultad de disposición. 2.1.2. Enajenar sin facultad de disposición. 2.1.3. Gravar o arrendar sin facultad de disposición. 2.2. Ocultar un gravamen o gravar o...
... 248.1 del Código penal. Los supuestos que quedaran excluidos del ... de 1983, las penas previstas para los delitos incluidos hoy en el art. 251 eran inferiores a ... -
El tipo básico de sustracción de menores
... Sistema de Derecho Penal. Parte General, Dykinson, Madrid, 2018, p. 341 ... 243 ACALE SÁNCHEZ, Mª. “Los delitos de mera actividad”, Revista de Derecho Penal y ... En el Código" Penal abundan este tipo de delitos, pues la mayor\xC3" ... ambos elementos existe en el delito de estafa, que como ya se sabe, se construye sobre la base ...
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Cuestiones comunes a los delitos especiales en el ejercicio de la abogacía
... se hallan ubicados en el título del Código Penal relativo a los delitos contra la ... dicha ley definió de forma novedosa la estafa" procesal (art. 250.1.7º), que para algunos deber\xC3" ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... El enriquecimiento ilícito es una figura penal que desde su primera plasmación legal ha ... no de declarar imprescriptibles estos delitos-, de establecimiento de novedosos instrumentos ... ón de las disposiciones comunes del Código Penal y las leyes tributarias, lograban un efecto ... de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será ... -
STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... tipificado en el artículo 570 ter.1 del Código Penal. 2º.- Absolvemos libremente y con todos ... de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la ... -
Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... la pena afectará únicamente al delito o delitos que hayan sido objeto de la regu- ... 934 Así ... ón fiscal del artículo 305.4 del Código Penal…cit. Pág.235. Señala al respecto “ La ... medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y ...
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Dinámica comportamental de los delitos-fin en las sectas coercitivas como injusto sistémico
... 15 ... LAS SECTAS EN DERECHO PENAL ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS SECTARIOS ... ón son de infracción de deber, pues el código jurídico se basa en expectativas del determinado ... concluye que en el delito de estafa y en los delitos contra los derechos del ...
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Fundamentación explicativa de la responsabilidad penal de la persona jurídica: modo de proceder
... ei caces para prevenir la comisión de delitos en el seno de la actividad social: ... “ ... delictivas, desde delitos i scales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes, blanqueo ... órgano de control y supervisión, como el Código Ético ... Asimismo, como dice CASANOVAS ...
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Tipologías agravadas de estafa y apropiación indebida
LA DEFENSA PENAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 235 ... La ... El apartado tercero del artículo 250 del Código Penal, entre las formas agravadas de estafa, ... lugar en las otras fórmulas agravadas de delitos contra la propiedad, al margen de la exigencia de ...
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La reforma del artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal
... sufridas por nuestra vetusta Ley procesal penal en el año 2015 ... Obviamente, en este ... de relevancia social o implicadas en delitos que generaban gran alarma social o, simplemente, ... delito previsto en el artículo 530 del Código Penal ... @D) ¿De qué ha de informarse ... delictivo que se le atribuía (un robo, un estafa, una violación…) pero no de las concretas ...
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De las falsedades documentales
... entenderse como documento, para el Derecho penal", está explicado en el art. 25. Su carácter de p\xC3" ... ón religiosa que cometa algunos de los delitos contenido en este artículo, como se verá más ... ón de pleito, en tanto que modalidad de la estafa procesal (art. 250.2º), consiste en que ésta ...
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III. Concurso de infracciones penales
... ponen de manifiesto que el concurso de delitos se describe a partir de la unidad o pluralidad de ... penales, o varias veces la misma norma penal, provocando varios delitos que deben ser todos ... El artículo 319 del Código Penal» , op. cit., pág. 283. Quien señala que ... 392 del CP, incluso, habría un delito de estafa procesal si tales documentos falsos se ...
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Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... eficaces para prevenir y descubrir los delitos" que puedan cometerse, hay que destacar que el art\xC3" ... número primero declara la responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos ... una nueva Ley Orgánica de reforma del Código Penal a la que luego haremos breve referencia ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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Bibliografía
... ][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... ón de Hacienda y represión de los delitos de contrabando y defraudación, Imprenta que fue ... de autoprotección: Una visión de la estafa orientada al ‡n de protección de la ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... [r.sc], en Criminalidad actual y Derecho penal, Instituto de Criminología de la Universidad ... ático de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal español María Belen Linares ... alusión al decomiso ampliado en los delitos contra la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y la ... 993 Como por ejemplo con el delito de estafa contemplado en el art. 250.2 CP, en el que el ...