delito societario ampliacion de capital
5229 resultados para delito societario ampliacion de capital
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Vigente
Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo)
... MHz Al mismo tiempo se avanza en la ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede ... g) Impulsar medidas de atracción de capital privado nacional e internacional para contribuir ... a la participación en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto ... para dicho ejercicio o condena por delito doloso ... 5. Reglamentariamente se ...
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SAP Barcelona 948/2014, 18 de Diciembre de 2014
DELITOS SOCIETARIOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior. El Tribunal Supremo extrajo esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido
... por falsedad en documento mercantil y delito societario en el que se dictó sentencia el día ... Pensiones de Barcelona, La Caixa" por un capital máximo inicial de 180.000 euros a favor de ... como delito continuado; e interesa la ampliación de la condena por responsabilidad civil de los ... -
SAP Madrid 447/2013, 27 de Mayo de 2013
Falsedad en documento mercantil. Cuentas sociales. Delito de apropiación indebida. Administración desleal societaria
... enjuiciados no eran constitutivos de delito, por lo que no procedía la imposición de pena ... de falsedad en las cuentas, delito societario, del art. 290.2, en relación con el art. 74, ... L ... El capital de estas dos últimas sociedades fue ... En una ampliación de capital realizada el 1 de julio de 2001, ... - Vigente Ley de Cooperativas de Euskadi. (Ley 11/2019, de 20 de diciembre)
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SAP Madrid 307/2015, 29 de Abril de 2015
INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.
... /2007, seguida de oficio por un supuesto delito de insolvencia punible, habiendo intervenido las ... que se pronunciara sobre la posible ampliación de la querella en relación a estas personas. La ... LTD., PROMOCIONES RED HILL, GLOBINT CAPITAL, BAMBARA SL., COLEOSA, SL., WIJN TERMINAI ... Un delito societario continuado, del artículo 290 del Código Penal, ... -
STS 446/2007, 25 de Mayo de 2007
*Delito de apropiación indebida e insolvencia punible.
... , Sección Cuarta, que le condenó por delito de apropiación indebida e insolvencia punible, ... Augusto, adoptó el acuerdo de ampliar el capital de la sociedad en 15.135.000, siendo suscritas ... mercantil, también definido, y delito societario del art. 290 del C.P ... (alternativamente ... actuaciones para la práctica de una ampliación de la pericia. Esta se llevó efectivamente a ... -
La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el nuevo artículo 31 bis, nº 1, del Código Penal
La reforma operada en el Código Penal español por la Ley Orgánica 5/2010 ha introducido como novedad, sin ninguna duda, más relevante la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El sistema que se establece hace depender la proclamación de la responsabilidad del ente colectivo, bien de que sus administradores o representantes legales cometan uno de los hechos delictivos...
... que ha puesto en situación de cometer un delito o de causar daño es inadecuada, o cuando el ... de apoyo legal, produce una exagerada ampliación del ámbito de la autoría, a costa de otros ... instrumento a través del cual el ente societario manifiesta externamente la voluntad social y ... -
STS 611/2008, 10 de Octubre de 2008
Denuncia falsa. Derecho a la tutela judicial efectiva por violación del principio acusatorio. Valoración de la prueba. Delito de estafa procesal
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Caracterización jurídica del contrato de pasaje
... Desde la perspectiva penal se considera al delito de polizonaje como la utilización de un medio de ... jurídicas propias de las sociedades de capital. En cualquier caso, la personalidad jurídica del ... ón Europea» [COM (2000) 365 inal], «Ampliación de los derechos de los pasajeros en la Unión ...
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STS 432/2010, 29 de Julio de 2010
SOCIEDADES. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR. La misma identidad es exigible cuando de trata de exigir responsabilidad de varios miembros de un mismo consejo de administración al amparo del artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 241 de la Ley de Sociedades de Capital-, ya que aunque en aquellos supuestos en los que son varios los administradores que participan en el acto u omisión...
... a los Juzgados y Tribunales de Madrid, capital, donde los demandados con carácter finalista ... de 1994, una vez prescrito el posible delito fiscal relativo a inversiones en activos opacos, ... prueba pericial alguna ni la ampliación de la propuesta por la parte actora ... 112, ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de ... 1999 con nº de protocolo 4.948 y una ampliación de hipoteca por importe de otros 82 millones, en ... se efectuó una importante ampliación de capital, que pasó de 61.000 euros a 1.051.771,18 euros ... TERCERO.- El entramado societario vinculado a los acusados ... En concreto, a lo ... -
Evolucion y tendencias
... legislativo de los principios del capital y como vía para impedir que se eludieran los ... @II. Ampliacion-flexibilizacion de la prohibicion y sus diversos ... de los títulos propia de este tipo societario. De otra para las «public company» (como forma ... financiera para adquirir acciones y «delito de abuso de bienes sociales o de poder» ...
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STS 670/2006, 21 de Junio de 2006
DELITO DE ESTAFA PROCESAL. CONSUMACIÓN. Se desarrolló juicio por delito de estafa procesal. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...
... delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del ... del cual había suscrito más del 80% del capital social de una nueva sociedad denominada Wiron ... derecho Penal actual, en el que la ampliación de la tutela penal a un espectro más amplio de ... -
SAP Madrid 681/2014, 21 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de un supuesto de falsedad ideológica, si bien admite otras modalidades de comisión, que encuentra su razón de ser en la importancia que en la economía de mercado tiene las cuentas de las sociedades que de una u otra forma operan en el mismo, en tanto que permiten a terceros que contratan con ellas conocer su estado, especialmente su aspecto económico, y tomar...
... Procedimiento Abreviado 1009/2014 ... Delito: Delitos societarios ... O. Judicial Origen: ... del Juzgado de Instrucción nº11 de esta capital seguida de oficio por delitos societarios, ... ódigo Penal, y en todo caso un delito societario de los previstos en el artículo 290 del Código ... ía por Grupo Dreams Cinema a la ampliación de capital social en 458.180 euros mediante la ... -
La última gran etapa de la reforma financiera: la aprobación del real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito y su posterior convalidación a través de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito
... ón los requerimientos y la definición de capital principal con los que deben cumplir los grupos ... los acuerdos necesarios para la ampliación de capital o la suscripción de aportaciones al ... una única sociedad o vehículo legal societario que, posteriormente y en función de las ...
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Falsedades en documentos de la sociedad (art. 290 Código penal)
... Se trata de un delito especial propio o de propia mano, porque el autor ... 28 y 29 del CP, en tanto suponen una ampliación legítima y expresa de los tipos de la parte ... la necesidad de que el documento societario falso haya entrado en la esfera del tráfico ... para evitar una posible reducción de capital, etc.); por otros documentos, de acuerdo con el ...
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SAP León 301/2014, 9 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. La conducta típica de este delito es de carácter mixto y alternativo, por una parte disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad y, por otra, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, también según una Doctrina mayoritaria de forma fraudulenta, lo que, en ambos casos, supone el empleo de un artificio o engaño, y exigiéndose en todo caso la producción de un...
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000032 /2013 ... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS ... por los delitos de estafa, delito societario y delito de falsedad documental, contra los ... El capital social fue totalmente suscrito y desembolsado, ... de que, con motivo de la segunda ampliación de capital de la entidad "ANACRUSA, S.L.", ... -
SAP Álava 225/2016, 26 de Julio de 2016
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en...
... A) Un delito societario, tipificado y penado en el artículo ... y después de diversas ampliaciones de capital y compraventas de participaciones sociales, ... -
STS 110/2009, 6 de Febrero de 2009
* Resultancia fáctica confusa y contradictoria: reenvío al Tribunal sentenciador.* Falta de respuesta a la excepción de prescripción, expuesta oportunamente por el recurrente y por el Mnisterio Fiscal. Reenvío.
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STS 678/2006, 7 de Junio de 2006
Elementos de prueba. Delito de apropiación indebida. Administración desleal. Acusación particular
... Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 17 de febrero de 2005, dictó ... criminal, a cada uno de ellos: por cada delito a la pena de seis meses de prisión; y por la ... ón desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme ... facultades de administración; de la ampliación de capital; y de la entrada en el Consejo de ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... de las 1.500 acciones que componían el capital social, quien es designado Consejero Delegado, en ... % del capital social al realizarse una ampliación de capital. A principios de junio de 2001 ... de la responsabilidad criminal, de un delito continuado de apropiación indebida, a las penas ... -
STS 1111/2006, 15 de Noviembre de 2006
CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que...
... , que condenó a Iván como autor de un delito continuado de apropiación indebida en concurso ... la extracción de ese dinero referido del capital social. Para documentar formalmente el abono de ... el recurrente- es propia del mundo societario y sólo persigue " ... revestir algunas pequeñas ... fueron acompañados con el escrito de ampliación de la querella y que obran en autos-, que ... -
SAP Barcelona 54/2019, 31 de Enero de 2019
CASO CATALUNYA CAIXA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar de hacerlo en un contexto general de crisis económica aguda y en una particular situación de debilidad de la caixa, no presentan carácter delictivo. Se absuelve a los procesados.
... ó los hechos como constitutivos de: A) un delito de administración desleal del art. 295, 296.2 y ... más, lo que suponía el 89,74 % del capital del ya entonces Catalunya Banc S.A., elevándose ... se autorizó a la empresa la ampliación de la medida solicitada en 330 extinciones ... de apropiación indebida o en el tipo societario de administración fraudulenta; de tal modo que ... -
Los sistemas de autodisciplina: presupuestos para su concurrencia
... 21 y 23 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien en ninguno de los mencionados se alude a ... de la autorregulación en el ámbito societario. Así, a título de ejemplo, pueden citarse, ... o muerte o existan indicios racionales de delito 641 ». El art. 1.2 del Real Decreto 231/2008 ... ampliación de este concepto. En este sentido, serán ...
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Constitución y seguridad jurídica. Valor de la función notarial ante los retos del siglo XXI
... en este ámbito se dan en el campo societario, utilizando paraísos fiscales, sociedades ... los intereses de demora, tasaciones, ampliación de supuestos de suspensión temporal de los ... , este aspecto de la cuestión resulta capital, pues, en la medida en que desaparezcan las ...