delito societario ampliacion de capital
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SAP Madrid 1043/2011, 31 de Octubre de 2011
Delito de falsedad en documento público mercantil. Delito societario por administración desleal. Apropiación indebida. Estafa
... Esta ampliación de querella fue admitida a trámite por el ... 1º. Un delito continuado de apropiación indebida en grado de ... 4º. Un delito societario por administración desleal del artículo 295 del ... Rosario y doña Adelina, fijándose como capital social la cantidad de de 118.000.000 pesetas, ... -
Régimen fiscal especial de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias
1. Aspectos generales de las instituciones de inversión colectiva - 2. Requisitos y condiciones de funcionamiento de las instituciones de inversión colectiva en el ordenamiento mercantil - 3. Principales criterios de diferenciación entre las instituciones de inversión colectiva y las restantes entidades afines - 4. Régimen contable de las IIC - 5. Consideraciones generales acerca del régimen...
... pequeños y medianos ahorradores en el capital de las grandes sociedades, asumen una función de ... inversores puedan conocer el sustrato societario (participaciones) de la entidad, quedando los ... primero como consecuencia de la ampliación" del ámbito subjetivo del art. 86 tras la redacci\xC3" ... -
La ley orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva: antecedentes, marco normativo referencial y tramitación parlamentaria
... y métodos dopantes constituyera delito para el deportista ... En este contexto, ... prestará particular atención a la ampliación de los controles fuera de las competiciones, a la ... Olímpico se compromete a aportar un capital de 25 millones de dólares a la Agencia» ...
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Manifestaciones de la responsabilidad empresarial en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
1. Introducción. 2. Distintas manifestaciones de responsabilidad empresarial en el ámbito laboral. 2.1. Por la Conducta. 2.2. Por los Daños. 3. Elementos esenciales en el régimen de responsabilidad empresarial en el ordenamiento laboral y de seguridad social. 3.1. Algunos elementos de la prestación laboral que influyen en el marco de las responsabilidades empresariales. 3.2. La dispersión y el...
... (intimidad, dignidad, incluso ampliación de la tutela antidiscriminatoria a campos ... ) como ocurre en el homicidio, lesiones y delito de riesgo, por lo que la imprudencia leve, o se ... verá en relación con el empresario societario", y se concretan normalmente en multas, aunque est\xC3" ... de ingresar en la seguridad social el capital coste renta de la citada prestación. También en ... -
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos
1. La incoación del proceso - 1.1. La perseguibilidad a instancia de parte como regla general en estos delitos - 1.1.1. Estudio de los diversos supuestos - 1.1.2. Algunos supuestos dudosos - 1.2. Excepción: Supuestos de perseguibilidad de oficio - 1.2.1. El prevalimiento de la condición de funcionario público - 1.2.2. «Cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una...
... este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... agraviada Dudas sobre la posible ampliación del concepto a las personas jurídicas que ... (así, personas jurídicas privadas con capital público, sociedades mixtas, etc ) En este ... -
STS 414/2004, 30 de Marzo de 2004
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. VALIDEZ DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. INCONGRUENCIA OMISIVA. EFECTOS. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento oficial. La solución lógica y legal para una omisión trascendente advertida en la Resolución de instancia, ha de consistir en la devolución de los autos al Tribunal enjuiciador, para que...
... privación de libertad por ser autor de un delito contra la salud pública por transporte de más ... se encargó de crear un entramado societario que introduciría el dinero y los bienes en los ... otra parte para disimular el origen del capital que nutría las sociedades, las aportaciones ... Se produjo una primera ampliación de capital aprobada en Junta universal de socios ... -
STS 181/2011, 15 de Marzo de 2011
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Ni esa Comisión Rogatoria ni los informes policiales a los que se refiere en el anterior motivo tienen virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo ya que carecen de literosuficiencia y autonomía probatoria que son las exigencias propias de un documento casacional con el que se...
... la Audiencia Nacional que les condenó por delito contra la salud pública, los componentes de la ... como queda acreditado, de un entramado societario, de la adquisición de locales y vehículos y de ... que los provoca y que constituyen una ampliación de los informes anteriores. En definitiva, se ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... como el que constata que la víctima del delito no tiene voluntad alguna de reclamar ... registral del cese de un administrador societario no constituye un requisito para la validez y ... de la sociedad y a una ampliación de capital. El encargo se efectuó en el mes de ...
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Los contornos actuales de las cooperativas de crédito en el mercado del crédito
... Interés limitado al capital; 5. Neutralidad política y religiosa; 6. Ventas ... original, dada la considerable ampliación de la actividad de las cajas rurales en ámbitos ... para la Modernización del Derecho Societario y Mejora del Gobierno Societario de la UE, ...
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SAP Vizcaya 46/2013, 1 de Julio de 2013
Tipo de pruebas. Delito societario. Administración desleal. Delito de apropiación indebida
... Diez de los de Bilbao) por delito societario, del que ha sido acusada Dª Bernarda ... , se acuerde rescindir el acuerdo de ampliación de capital de 12 de enero de 2009, debiendo ... -
STS 636/2003, 30 de Mayo de 2003
"DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. En el delito fiscal no es el delito la fuente de la obligación de pago sino que, al revés, sucede que se comete el delito precisamente porque existe una obligación previa, legal, cuyo incumplimiento defraudatorio constituye la esencia de la infracción penal. El delito fiscal puede causar un daño adicional a la Administración Tributaria, como costes de...
... de dos mil uno, que les condenó, por delito contra la hacienda pública, los Excmos. Sres ... ó a la Audiencia Provincial de la misma capital (Sección Sexta) que, con fecha treinta y uno de ... , cuyo capital social, a partir de la ampliación producida el día 6 de abril de 1992, era de ... como relacionada con el entramado societario que utilizaron los acusados para defraudar a ... -
La disyuntiva ontológica de la Fundación
... Esto tiene una importancia capital para entender que el patronato actúa como parte ... de seguridad, consecuencias penales del delito. La doctrina penal está buscando una solución ... , su vinculación al ámbito mercantil-societario en el ámbito de la responsabilidad 366 parece ... del servicio público y su progresiva ampliación merced a la aparición del Estado social y de ...
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Instinto jurídico contra análisis económico (con un comentario sobre las modificaciones estructurales)
I.-Introducción. II.-La intuición como reflejo del instinto. III.-El análisis económico del Derecho o el Derecho como ciencia. IV.-Efectos diferenciales entre los dos métodos. V.-Crítica al método del AED. 1. La equiparación entre justicia y eficiencia. 2. El individualismo metodológico. 3. El individualismo normativo. VI.-El AED y el Derecho de sociedades. 1. La teoría. 2. La crítica. 3. Las...
... y en el Derecho mercantil, incluido el societario"; por lo que, inevitablemente, la eficiencia y la \xC2" ... contra el price-gouging (nombre de un delito consistente en subir los precios por encima de lo ... postulado trae a colación un concepto capital, que es el de la información. Es obvio que para ... ó a la creación, fortalecimiento y ampliación de privilegios a favor de prestamistas, ... -
SAN 4/2017, 23 de Febrero de 2017
TARJETAS BLACK. DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 74.2 y 252 en relación con los artículos 249 y 250.1.5º del Código Penal. Se condena a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012.
... Juzgado Central de Instrucción nº 4, por delito de administración desleal y apropiación ... o movimientos de bienes, valores o capital, flujos económicos o activos patrimoniales, que ... mayo hasta 24.000 euros, suponga una ampliación de la retribución anual que se puede percibir ... -
Versión original
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
... medidas en el ámbito concursal y societario. La crisis sanitaria del COVID-19 ha constituido ... sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de modo tal que ... Administración de Justicia, aun sin ampliación de jornada, permite, además, la celebración de ... física del acusado en los juicios por delito grave ... También se requerirá la ...
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SAN 6/2015, 24 de Febrero de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. OTORGAMIENTO DE CONTRATO EN PERJUICIO DE TERCERO. Lo crucial es que no se derive a acusaciones sorpresivas, en tanto que dicha eventualidad entrañaría una palmaria conculcación del derecho de defensa. No se advirtió que aconteciera dicha circunstancia, con la salvedad, que de llegarse definitivamente a una percepción bien distinta, supondría el efecto
... A) Un delito continuado ( artículos 74.1 y 2 CP ), de ... 1.6º CP; alternativamente, un delito societario del artículo 295 CP, también continuado ... B) ... , se acredite como impagada y superior al capital inicial prestado en los préstamos relacionados ... plazo en 26 meses, siendo 2 meses de ampliación en periodo de disposición y 24 meses de ... -
Responsabilidades pecuniarias del encartado
34. Introducción - 35. Delimitación - 35.1 Tipos de responsabilidades pecuniarias - 35.2 Personas responsables civilmente - 35.3 Las piezas de responsabilidad civil y su apertura - 36. El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias - 36.1 Primeras actuaciones - 36.2 Investigaciones patrimoniales - 37. En particular, el levantamiento del velo societario - 38. La intervención y la...
... particular, el levantamiento del velo societario ... 148 ... 38. La ... delito ... La reparación de daños se halla recogida ... , todo lo referente a las ampliaciones de capital de una sociedad. Así, si las mismas son ... al notario que protocolizó la ampliación del capital societario, que aporte todos los ... -
STS 211/2006, 16 de Febrero de 2006
ESTAFA. El dleito de estafa requiere: un engaño precedente, bastante, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, un acto de disposición patrimonial con lesión del bien jurídico tutelado y el ánimo de lucro como elemento subjetivo además de la relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio experimentado. La
... Gregorio y ... Miguel, por delito de estafa y apropiación indebida, los ... Constituyeron dicha sociedad con un capital social inicial de 2.500.000 pesetas, ... , por todos los conceptos, como ampliación de licencias muncipales, redistribución d elas ... , lo que permitirá conducir el actuar societario a cumplimentar los fines que, en general, ordena ... -
Vigente
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre)
... án designar una sociedad gestora si su capital mínimo no supera los 300.000 euros. También se ... novedad sobresaliente reside en la ampliación del ámbito de actividad de las sociedades ... 3. En el caso de IIC de carácter societario, la disolución y liquidación se ajustarán al ...
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Poder económico y Ministerio Fiscal
1. Introducción - 2. Fiscalía especial anticorrupción y contra la delincuencia organizada - 3. Fiscales delegados de la fiscalía especial y fiscales de las secciones especializadas - 4. Especial referencia a las retribuciones de los miembros de la carrera fiscal - Bibliografía
... relativamente reciente, el significado de delito económico ha sido objeto de gran debate ... corrupción en el sector privado y la ampliación de su radio de actuación contemplando las ... de las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación estatal, o que ... -
SAP La Rioja 108/2014, 23 de Junio de 2014
ESTAFA. ENGAÑO. ERROR ESENCIAL. ÁNIMO DE LUCRO. NEXO CAUSAL. Si bien es cierto que los errores de los órganos judiciales no deben repercutir negativamente en la esfera del ciudadano, también lo es que a este le es exigible una mínima diligencia, de forma que los posibles efectos dañosos resultantes de una actuación incorrecta de aquellos carecen de relevancia desde la perspectiva del amparo...
... ABREVIADO 0000042 /2014 ... Delito/falta: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... Daniel del delito de estafa societario de falsificación de las cuentas anuales del art ... , teniendo en cuenta que la ampliación de capital se había producido en diciembre de ... -
Partícipe Lucrativo y Oneroso
1. Configuración positiva. Antecedentes: CP de 1973. 2. Definición. 3. Irreivindicabilidad. 3.1. Muebles. 3.2. Inmuebles. 3.2.1. Bienes inmatriculados y títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.2.1.1. Tribunal Supremo: caso Gil. 3.2.2. Bienes inmuebles inmatriculados o no y títulos traslativos no inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.3. Valoració
... y la complicidad -artículo 12- y no como delito autónomo conforme se efectúa en el vigente de ... societario en la que se integra, relacione, e incluso sea ... un fundamento legal más para la ampliación de la responsabilidad civil directa del artículo ... -
STSJ Andalucía 1395/2014, 22 de Mayo de 2014
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES LABORALES. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de quince días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la
... comisión por estos directivos de un delito societario, revisión que debemos aceptar por ... es decir, no nos encontramos ante una ampliación del ERE pactado en 2.003, sino ante un nuevo ... en vigor con la sociedad participada con capital público, así esta disposición regula la ... -
Los créditos bancarios y el Derecho penal
... del crédito para la apreciación del delito de estafa. III. Las distintas motivaciones del ... que sea típica a tenor del delito societario contenido en el art. 290. Dicho precepto contiene ... Parece más bien que la ampliación de la represión penal, frente a las conductas ...
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Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo ... la sociedad se constituyó con un exiguo capital y no tuvo nunca una realidad, pues ni siquiera ... sociedad en ejecución del acuerdo de ampliación de capital social; sin que obste que el valor ... instrumento del levantamiento del velo societario en defensa de los legítimos acreedores. A mayor ...