delito societario ampliacion de capital
5229 resultados para delito societario ampliacion de capital
-
STS 565/2007, 21 de Junio de 2007
DELITO SOCIETARIO. ARTÍCULO 295 DEL CÓDIGO PENAL. La acusación ha aportado una prueba de cargo que puede ser valorada razonablemente por el Tribunal alcanzando como conclusión la existencia del hecho y la participación del acusado. Para que quede desvirtuada la prueba de cargo o para demostrar la irracionalidad de la valoración del Tribunal sería precisa otra prueba de sentido diferente o algún...
... , en causa seguida contra el mismo por un delito societario, los Excmos. Sres. componentes de la ... pública la citada sociedad con un capital de 3010 euros, ingresándose dicha cantidad ... euro la participación, así como una ampliación de capital de 43.779 participaciones sociales, ... -
STS 1212/2003, 9 de Octubre de 2003
Sociedad cooperativa. Sociedades mercantiles. Delito de apropiación indebida. Estafa
... como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación ... 3.1. I.G.S, S.A. se constituyó con un capital social de diez millones de pesetas (I0.000.000.-) ... 1 de septiembre de 1988, se hizo una ampliación de capital de l l0 millones de pesetas, ... del C.Penal que contempla el delito societario" de administración desleal. De ser así, no hall\xC3" ... -
SAP Alicante 9/2015, 8 de Enero de 2015
Administración desleal de la sociedad. Bienes muebles del patrimonio societario. Delito de apropiación indebida. Cuenta para pagos personales
... INSTRUCCION NUMERO 1 DE ELDA y seguida por delito de Delitos societarios, contra Daniel, con D ... de: A) Un delito continuado societario del art. 290 inciso 1º del C.P ... B) Un delito ... empresas vinculadas se produjo un flujo capital entre la empresa originaria, Francisco Ribera ... examinar que la financiación de tal ampliación de actividades podía suponer un colapso ... -
SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... causa arriba referenciada, seguida por un delito de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO ... c/ Un delito societario del artículo 290(párrafos 1 º y 2º) del ... , pasando ABN AMRO a tener el 82,28% del capital social del Grupo y el acusado Salvador el 17,72% ... de la Ley Orgánica 10/1995, por la ampliación del tipo de la apropiación indebida -actual art ... -
Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... 2. La ampliación de la zona de servicio de los puertos de ... los presupuestos de explotación y de capital del Organismo y su programa de actuación ... la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado al Ministerio Fiscal, ...
-
STS 136/2004, 27 de Febrero de 2004
Administración. Cargo público. Acciones por valor. Delito de apropiación indebida
... Penal (Sección 1ª) que les condenó por delito de Apropiación Indebida, los componentes de la ... , inicialmente constituida con un capital de 35 millones, y operando en materia de ... Pedro Jesús ... en la primera ampliación" de capital que se hizo después de su constituci\xC3" ... mismos se perpetraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos ... -
STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006
DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...
... capital prestado, del pago de sus intereses ordinarios al ... y SERVIATUO, S.C.C.L. instaron la ampliación de la querella interpuesta en su día, ... 248 del Código Penal relativo al delito de estafa ... En síntesis, se dice en la ... hechos como constitutivos de un delito societario del art. 295 del Código Penal ... Abordaremos ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...
... relatados son constitutivos de: a) Un delito continuado de administración desleal, previsto y ... Societario del artículo 290 del Código Penal ... 2.- Los ... de un porcentaje del 4% y 15% del capital social respectivamente. Al mismo tiempo, dichas ... civiles contra la sociedad, ni el de ampliación del auto de procedimiento abreviado. Ya hemos ... -
Sentencias
... jurisdiccional la posible existencia de un delito al amparo del derecho a la tutela judicial ... 1.600.000 euros, siendo afianzada la ampliación de dicho crédito nuevamente por Inversiones S y ... , junto con su mujer, de la totalidad del capital social de la entidad compradora. De tal forma, ...
-
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... del Procedimiento antes referenciado, por delito de prevaricación y malversación, ha dictado la ... , en sus modalidades de explotación y de capital ... Las transferencias de financiación ... interpretación supone de hecho una ampliación del objeto del proceso que produce una cierta y ... -
Límites del 'ius puniendi
... Todo delito presupone, por tanto, una acción o una omisión, ... convierte en una legitimación de la ampliación" del Derecho Penal a la prevención de riesgos dif\xC3" ... y la progresiva desaparición de la pena capital son hitos muy significativos de esta evolución ... en el ámbito económico y societario). Para CUELLO CONTRERAS, además, carece de ...
-
STS 71/2004, 2 de Febrero de 2004
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Se solicita la condena del acusado alegando error en la apreciación de las pruebas. El hecho que desde el 07/05/92 cesase en su actuación no es incompatible si tenemos en cuenta que se relata un delito colectivo en el que cada partícipe desenvuelve el papel asignado conforme a un plan preconcebido y lo relevante es la eficiencia de dicha intervención en el momento...
... por un delito de apropiación indebida y en concepto de ... crea entonces TORRAS PAPEL, S.A., con un capital casi al 100 % del GRUPO TORRAS, S.A ... En 1991 KIO ... ículo 889.2 LECrim.: A) el escrito de ampliación de querella del Ministerio Fiscal de fecha ... distracción de fondos en el ámbito societario), de forma que si hay distracción concurrirá ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... ón al proceso arbitral ni la ampliación del proceso constitucional de amparo (Cfr. ATC ... Miguel ratificaron en el Contrato Societario haber firmado anteriormente dicho Contrato de ... para la adquisición del 32,175% del capital de 3E. De este precio, el pago de 192.324 euros ... -
STS 152/2007, 23 de Febrero de 2007
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. No existió, por consiguiente, vulneración de derechos o principios fundamentales, por la decisión libre y legítima del acusado de negarse a contestar a las preguntas de los Letrados defensores y sí, tan sólo, una circunstancia, cual ese silencio, que debe ser interpretada y valorada por el Juzgador, así como el contenido incriminatorio de lo...
... Penal, (Sección 3ª) que les condenó por delito contra la salud pública, los componentes de la ... en la creación de todo el entramado societario que permitirá ejecutar el blanqueo ideado por ... Crensa tenía a su nombre el 40% del capital social de otra sociedad, Barcelona 9000. En un ... Española, se produce en concepto de ampliación del capital social del titular de la cuenta por ... -
La nueva interpretación jurisprudencial del delito de apropiación indebida. Análisis crítico
... del prestatario), el patrimonio neto o capital real de la sociedad en modo alguno se transfiere ... 295 del Código Penal un delito societario que también recibe el nombre de delito de ...
-
STS 67/2005, 26 de Enero de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. La lectura del relato fáctico no acredita la realidad de contradicción alguna, o de laguna o falta de claridad. Los documentos invocados carecen de la suficiente literosuficiencia como para tener por cierto el error que se denuncia. No se ha acreditado error alguno con base y fundamento en prueba documental, y el Tribunal al evaluar las pruebas no se ha apartado de la...
... Provincial de Barcelona, Sección II, por delito apropiación indebida, los componentes de la Sala ... , así como lo referente a una ampliación de capital de la entidad "Saez Primero S.A." que ... la apropiación indebida y del delito societario ... ", conclusión perfectamente razonable porque ... -
Vigente
Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre)
... , los aumentos y reducciones del capital social o fondo mutual, el régimen de ... ARTÍCULO 7. Requisitos para la ampliación de la autorización administrativa de entidades ... 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa ... el control efectivo de este órgano societario.» ... @DISPOSICIÓN FINAL TERCERA ...
-
STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006
Instituto público. Delito estafa. Prueba resultante de documentos obrantes en autos. Derecho a la tutela judicial efectiva causante de indefensión
... , que condenó a los acusados, por un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del ... Bartolomé, por debajo de la mitad del capital social, quedó incursa en causa de disolución ... euros por la suma de los gastos de la ampliación de capital ... d)En la suma de 39.271,57 euros ... Fiscal) o apropiación indebida o societario (Ivex), no es el mismo hecho posteriormente ... -
SAP Huelva 119/2018, 11 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSIFICACIÓN DE CUENTAS. El abuso significa una actuación que sobrepasa los deberes de lealtad del administrador para con la sociedad representada y los socios. No es preciso que el acto sea ilegal, sino abusivo, que con dos cosas distintas. El abuso ha de ponerse en contacto con la lealtad propia de todo administrador con sus socios y con los...
... de calificación, como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los ... societario del artículo 290 del Código penal (Anterior ... ellas, haciéndose así con un 76,75% el capital social del Club ... La entidad Gildoy España SL ... pendientes de desembolso en la ampliación de capital de fecha 15 de junio de 2010 " siendo ... - Vigente Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre)
-
STS 1336/2002, 15 de Julio de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO. COOPERACIÓN. ENTIDAD. La cooperación en la producción del delito ha de ser manifiestamente imprescindible, de manera que, suprimida mentalmente la mediación de quien así interviene, el resultado que consta no se habría producido. Se estima el recurso.
... ón de la Administración Tributaria por delito de defraudación a la Hacienda Pública y ... Profimar S.A, sin que de derecho su capital social fuera propiedad de los hermanos ... Junto a tal acuerdo de ampliación, se fijó ya que existiría un derecho de ... A. no fue la de ampliar el espectro societario para abordar nuevos proyectos, sino la de ... -
Recurso de casación por infracción de ley del artículo 849.1º y 2º de la L.E.Crim.
... Ampliación del informe pericial a los FOLIOS ___ a ___ ... , Don ____ cooperó en la ejecución del delito de apropiación indebida atribuido al Sr. ____ ... y tenían el 25% cada uno de ellos del capital social de _____, sociedad ésta última ... confundidos en dicho entramado societario, la productividad de _______ aparece en la causa ...
-
El Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero
... nuevas y mucho más exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ... realizadas para la constitución y ampliación de un SIP a que se refiere la letra d) del ... el ejercicio de su función o condena por delito doloso; y expiración del término de su ... función de la complejidad del grupo societario y del porcentaje de participación de los ...
-
SAN, 16 de Octubre de 2013
Fiscalidad de las operaciones de fusiones apalancadas o Leverage Buy Out. Rendimientos de capital mobiliario. Retenciones de rendimientos de capital mobiliario
... Capital mobiliario" correspondiente al periodo 4º ... informes sobre la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública cometidos en la ... el actuario el preceptivo informe de ampliación, fundamentando la propuesta de liquidación ... la supuesta interposición de un ente societario "del que la persona física en cuestión es socio ... -
STS 304/2005, 8 de Marzo de 2005
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ANTIJURIDICIDAD. No se ha podido establecer si existe o no un derecho de la sociedad sobre los efectos que pudiera tener el recurrente en su poder o si, por el contrario, debe operar un derecho de retención o una extinción de las obligaciones por compensación, no habiéndose establecido la antijuricidad del hecho....
... societario y de insolvencia punible, los componentes de la ... ón, ya referida, se convino: "QUINTA.- El capital de la Sociedad es de QUINIENTAS MIL PESETAS, ... o movimiento de traspaso una ampliación de capital, haciéndose contar, efectivamente, en ... como autor criminalmente responsable de un delito" de apropiación indebida del art. 252, en relaci\xC3" ...