delito societario ampliacion de capital
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STS 1181/2009, 18 de Noviembre de 2009
APROPIACION INDEBIDA. Conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE, por ausencia en la Sentencia de la motivación adecuada. No cabe alegar presunción de inocencia por presumir la culpabilidad, ya que el aspecto culpabilístico no es objeto de comprobación o control por la vía de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se...
... condenó a dicho acusado como autor de un delito de apropiación indebida, absolviéndole del ... ABS realizó tres ampliaciones de capital. Una vez 1998 por importe de 1.526.570,75 euros, ... a Unupla para la suscripción de la ampliación de capital en ABS que tuvo lugar el 17 de ... por entender cometido un delito societario de administración desleal ... La primera de las ... -
STS 808/2014, 25 de Noviembre de 2014
Administración desleal. Impedimento del ejercicio de los derechos de los socios. Insolvencia punible. Diversas cuestiones relacionadas con el derecho fundamental a un juicio con garantías, que no tienen verdadera relevancia constitucional al no suponer indefensión y sí solo contenido meramente procesal. Admisión de prueba documental en el transcurso del juicio oral. Principio de rogación....
... ón 2ª) que les condenó por delitos societario y otro de insolvencia punible, los componentes de ... prisión y multa de 500.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, constituyó mediante ... capital social, que tras una serie sucesiva de ... restante acompañada con la ampliación de querella de fecha 22 de octubre de 1999. Por ... -
ATS 587/2018, 5 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El acusado gozaba de la plena confianza de las socias y del querellante y que realizó el libramiento de las actas de las juntas inexistentes con pleno conocimiento y consentimiento de las socias, por lo que no puede afirmarse que lo reflejado en dichas certificaciones no se corresponda con los acuerdos a los que...
... Criminal, por inaplicación indebida del delito de falsedad en documento mercantil. Considera la ... 16 de mayo de 2006, se acordó ampliar el capital" social en ... 55.245,04 euros, mediante la creaci\xC3" ... de 2006, en la que se acordaba la ampliación del capital social en la cantidad de 55.245,04 ... -
STS 43/2014, 5 de Febrero de 2014
PERMUTA. CESIÓN DE CRÉDITO. La Sala considera que consistiendo la prestación debida en la entrega de tales inmuebles, la indemnización correspondiente al periodo en que los mismos podían haber sido entregados es la del lucro cesante correspondiente a las rentas que la Audiencia consideró podían haber sido cobradas por los demandantes de haber recibido los inmuebles. Pero el devengo de intereses...
... El 1 de marzo de 1994 se acordó una ampliación de capital de CARIBASA por la que se incorporaron ... ón a la validez y eficacia del acuerdo societario adoptado en la junta de CARIBASA de 21 de octubre ... -
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
... a algunos polos de atracción de talento, capital y emprendedores, que despuntan en el panorama ... sido condenadas por sentencia firme por un delito de administración desleal, insolvencia punible, ... empresa emergente con ocasión de una ampliación de su capital social u otra operación ...
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Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... Comisión culposa del delito de blanqueo de capitales ... Antecedentes ... , un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona ... ón social; en la exigencia de un tipo societario concreto, de un capital mínimo y de una forma ... La finalidad de esa ampliación, según parece, fue la de que coincidiera con el ...
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Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción y su extensión al ámbito punitivo
... existentes, especialmente en el caso del delito de cohecho, considerado como el prototipo de las ... elementos típicos esenciales; b) la ampliación de la responsabilidad de los particulares que ... ón o ya en términos de poder societario, y que han podido realizar el hecho delictivo por ...
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STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... no se han personado en la causa, por delito de estafa, apropiación indebida, alzamiento de ... al Juzgado de Instrucción nº 36 de esta Capital para que surtan efecto en las Diligencias Previas ... ógica se realiza a través de una ampliación del contenido de la tipicidad, al referir la ... Destaca la existencia de un entramado societario dirigido a aprovecharse de personas en ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... ón Único de Priego de Córdoba, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO ... D) constituyen un delito continuado SOCIETARIO del Art. 290 del C.Penal, en relación con el ... o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigaos con la pena de ... Empresariales, que emitió informe y ampliación del mismo y que se ratificó en Plenario, admite ... -
STS, 27 de Noviembre de 2013
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. Las actividades mercantiles ya hemos visto que están prohibidas a jueces y magistrados aunque si cabe gestión de patrimonio familiar mientras otros servidores públicos, tienen que solicitar compatibilidad para desempeñar actividades privadas. Sin embargo lo allí vertido también sirve de ayuda para entender lo que es ejercicio de una actividad mercantil por otro...
... normas reguladoras de las sociedades de capital en nuestro Derecho-. Reproduce el contenido del ... y auxiliar, que no autoriza ni la ampliación de la lista de actividades declaradas ... las Naciones Unidas contra la droga y el delito, con sede en Viena ha elaborado un Comentario ... -
La insolvencia en el derecho penal concursal y el concepto de crisis económica como complemento a la misma
El presente trabajo aborda: (A) el concepto de insolvencia determinante para la existencia de un delito de alzamiento de bienes (art. 257 CP) o de un delito concursal (art. 260 CP); (B) el estado actual de la jurisprudencia y de la doctrina española sobre estos delitos, donde resulta especialmente controvertido que la pretensión de contar exclusivamente con los recursos a las normas penales...
... doctrina, es especialmente evidente, en el delito de alzamiento de bienes, que la pretensión de ... ampliación de modalidades de alzamiento ha sido objeto de ... ÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., El delito societario de administración fraudulenta, estudios penales ... -
STC 124/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4703/97. Promovido por don José María S. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a las prerrogativas del cargo parlamentario y a la tutela judicial efectiva, y vulneración parcial de la...
... documento mercantil, asociación ilícita, delito fiscal, apropiación indebida y otros. Ha ... ni en la querella ni en el escrito de ampliación de la misma existe relato fáctico alguno del que ... que estaba presente la totalidad del capital social era porque creía que el Sr. S. ya había ... cuanto a la existencia del entramado societario que revela la finalidad ilícita de la ... -
Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
... Artículo 172. Capital interno y activos líquidos ... incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente por el ... ) Los demás requisitos de carácter societario, financiero y de organización interna que ... podrá requerir a estas entidades la ampliación de la documentación recibida y podrá establecer ...
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STS 678/2006, 7 de Junio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...
... Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 17 de febrero de 2005, dictó ... criminal, a cada uno de ellos: por cada delito a la pena de seis meses de prisión; y por la ... ón desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme ... facultades de administración; de la ampliación de capital; y de la entrada en el Consejo de ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... ón número 3 de Valencia, y seguida por delito contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad ... El resto del capital social fue desembolsado por determinadas ... por el Director General para la ampliación del plazo de duración y el incremento de los ... Severino Felix hubiera sido un delito societario, escenario en el cual hubiera sido necesario ... -
STC 57/2010, 4 de Octubre de 2010
Recurso de amparo 2542-2007. Promovido por don F.H. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le condenaron como autor de cuatro delitos contra la hacienda pública. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: subsunción irrazonable de la conducta enjuiciada en el tipo penal. Voto particular.
... 2000, S.L., constituida en 1992 con un capital" inicial de 325 millones de pesetas (1.953.289,34 \xE2" ... Patrimonio 2000, S.L., realizó una ampliación de capital de 15.000.000 pesetas (90.151,81 €) ... por el inspector actuario informe sobre delito fiscal, en el que, tras precisar que los libros ... que se ha urdido un simulado entramado societario" con el apuntado designio defraudatorio ... Esto \xC3" ... -
STS 248/2007, 14 de Marzo de 2007
"APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. CARACTERIZACIÓN. ERROR FACTI. Para poder denunciar incongruencia omisiva o fallo corto, hay que referirse a cuestiones de carácter jurídico suscitadas por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas, pues la omisión no alcanza a las distintas alegaciones individuales o razonamientos concretos...
... nº 4/04 contra Mariano y Aurelio, por delito de apropiación indebida y societario y, una vez ... , bien urbanizándolo o parcelándolo, con capital social de un millón de pesetas, dividido en mil ... de ratificación del informe y la ampliación posterior de dicho informe de fecha 21 de junio ... -
SAN 1/2018, 11 de Enero de 2018
DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver
... hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 252 del ... artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, previo acuerdo del Consejo de Administración y ... de 2015 comunicar al mercado la ampliación de capital en 650.000.000 de euros, abriéndose ... sin contenido el artículo 295 (delito societario) y ha dado nueva redacción a los artículos 252 ... -
SAP León 301/2014, 9 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. La conducta típica de este delito es de carácter mixto y alternativo, por una parte disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad y, por otra, contraer obligaciones a cargo de la sociedad, también según una Doctrina mayoritaria de forma fraudulenta, lo que, en ambos casos, supone el empleo de un artificio o engaño, y exigiéndose en todo caso la producción de un...
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000032 /2013 ... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS ... por los delitos de estafa, delito societario y delito de falsedad documental, contra los ... El capital social fue totalmente suscrito y desembolsado, ... de que, con motivo de la segunda ampliación de capital de la entidad "ANACRUSA, S.L.", ... -
SAN 2/2015, 30 de Enero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...
... referido acusado por la comisión de un delito continuado de estafa agravada, y absolutoria de ... Su capital social ascendía a 3.500 euros, dividido en 350 ... a su constitución y desarrollo societario son los siguientes: ... 1.1.- La escritura de ... a 2544, produciéndose una primera ampliación de capital el 11-12-2002 ... 1.2.- La escritura ... -
Límites del 'ius puniendi
... Todo delito presupone, por tanto, una acción o una omisión, ... convierte en una legitimación de la ampliación" del Derecho Penal a la prevención de riesgos dif\xC3" ... y la progresiva desaparición de la pena capital son hitos muy significativos de esta evolución ... en el ámbito económico y societario). Para CUELLO CONTRERAS, además, carece de ...
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Vigente
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Ley 14/2011, de 23 de diciembre)
... de un periodo de prueba societario; el eventual incremento de la aportación del ... se permite una mayor participación en el capital social, se modifica el límite de su capacidad de ... de esos resultados directamente en su ampliación o modernización, o conviene distribuir los ...
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Bases para una legislación actualizada del Derecho Comercial en la República Argentina
Si se quiere actualizar la legislación del Derecho Mercantil en la Argentina, es menester seguir los postulados de ciertos principios o ideas rectoras. no se trata de modernizar la legislación a cualquier precio. Por el contrario, debe perseguirse como objetivo que la actualización de la normativa comercial tenga eficacia y se ajuste a las «reglas» que imperan en ...
... electrónico, además de constituir un delito penal, importaba vulnerar el derecho a la ... , la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra, como principales agentes de la ... legal básico de nuestro orden societario. No obstante, al parecer, su estructura va siendo ... de índole económica o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán ... -
STS 136/2004, 27 de Febrero de 2004
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑÍA ASEGURADORA. OPERACIÓN DE AMPLIACIÓ DE CAPITAL IRREGULARES. DISTRACCIÓN DE FONDOS. DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COMPLICIDAD. Los acusados formaron parte del Consejo de Administración de la Empresa Aseguradora, constituyendo con otro de los acusados otra empresa, sin actividad mercantil real, posibilitando llevar a cabo la primera de las...
... Penal (Sección 1ª) que les condenó por delito de Apropiación Indebida, los componentes de la ... , inicialmente constituida con un capital de 35 millones, y operando en materia de ... Pedro Jesús ... en la primera ampliación" de capital que se hizo después de su constituci\xC3" ... mismos se perpetraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos ... -
Las responsabilidades exigidas y exigibles a los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación en la actualidad
... la reforma última del CP establece el delito de cohecho de tipo privado. Los delitos contra ... de las actividades de tipo profesional societario, tenemos que remitirnos a la Ley 2/2007, de 15 de ... básicos del artículo 348 bis a): ampliación de la protección de la integridad física de los ...