delito societario ampliacion de capital
2065 resultados para delito societario ampliacion de capital
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Requisitos subjetivos de los socios de la entidad de seguros
... que ostentan una participación en el capital social o fondo mutual de la ...ía al socio en el supuesto de una ampliación de capital o en la emisión de valores ... y jefe del Departamento Legal y Societario de la Subdirección General de Ordenación del ...
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Tercera Parte
... es un símbolo nominal (Marx, K., El Capital , op.cit., I, pág. 105) y, como tal, el valor se ...Se propone una “ampliación de los derechos especiales de giro, con emisiones ...
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Recopilación jurisprudencial y legislativa sobre el Arbitraje
... o muerte o existan indicios racionales de delito. A diferencia del encorsetamiento del ... distintos del inicial y esa ampliación o modificación de demanda, o reconvención ... sumisión a arbitraje en una sociedad de capital. En este caso uno de los socios impugna los ...Palabras clave: Arbitraje societario. Impugnación de pactos sociales. Pacto ...
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Mercantil
... establece diversas normas relativas al capital inicial de las empresas de servicios de ... la modificación de sus estatutos, la ampliación de sus actividades o las modificaciones ...ón es la reestructuración del grupo societario familiar con separación del negocio inmobiliario ...
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Bibliografía
...][c52][c47][c4c][cc0][c2d]cación de su capital», Revista de Derecho de Sociedades, núm. 24 ..., «La cooperativa mixta: un nuevo tipo societario», CIRIEC-España. . Revista jurídica de ... PAREDES, K., «La constitución o ampliación de capital, ¿cuándo se debe considerar ésta ...
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Significado de las instituciones concursales. Objetivos del derecho de las empresas en dificultades
... de ferrocarriles, que dado su volumen de capital y de medios personales, supuso un importante reto ... bien, es necesario destacar que esta ampliación temporal no buscaba una libre estipulación entre ..., bases para un sistema bancario y societario moderno y uniicación del sistema tributario). ...
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Cosa juzgada material o sustancial
... de pedir deja de tener la importancia capital para la configuración de la identidad de ... la validez del matrimonio para efectos del delito de bigamia. Se entiende, entonces, que debe ... la existencia moderna de una ampliación...
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STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
...capital procedía al 100% del Consorcio de la Zona Franca ... empresas pueden ser constitutivas del delito de prevaricación. Malversación.- Cuando las ... público que tenía por objeto "la ampliación de servicios para la Red Iberoamericana de ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
El objeto jurídico de protección: algunas reflexiones sobre el debate contemporáneo
El objeto jurídico es quizá el elemento fundamental de la dogmática penal y ha sido denominador común del debate actual en esta disciplina. Se ha postulado como base, como límite y, especialmente, como criterio de la clasificación de los ilícitos penales. También ha sido una absoluta barrera para el poder punitivo del Estado. Pero este elemento no deja de generar argumentos, a día de hoy, entre...
...áxime teniendo en cuenta la incesante ampliación de las fronteras del Derecho penal. El ..., a principios del siglo XIX entendía el delito como la lesión de un Derecho subjetivo natural ... de las normas penales constituyen el capital de bienes del ordenamiento punitivo. . 42 En ... -
Mercantil
... y a la propia mercantil vendedora de un delito contra el medio ambiente del artículo 325.1 del ... refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, ...Sus principales novedades son la ampliación del ámbito de aplicación objetivo de la norma ...
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Límites al deber de información
... tributaria, al existir un riesgo de delito fiscal. . Además, el OCT traslada ... servicios, por lo que se produce una ampliación del ámbito de protección del secreto ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ...Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... externos para Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento. En ... - Ampliación del objeto social de "Control de Servicios ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... del bien jurídico protegido en el segundo delito. Además de la protección que se pretende del ... por revender la filatelia y percibir el capital más el interés pactado, que se abonaba ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
..., contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... españolas inyectó fondos en forma de capital; y, en segundo lugar, como estos fondos fueron ...Estas dos vías de actuación, ampliación de capital y préstamos concedidos, fueron ... la incorporación de NERVADA al grupo societario de Ruperto , el 22 de junio de 2002, en el que la ... -
STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.
...ó Procedimiento Abreviado 141/2008, por delito continuado de falsedad en documento mercantil y ... de la empresa, constituye el delito societario previsto en el art. 290 del Código Penal . . ... posteriores relacionadas con la ampliación de la querella y con el auto de fecha 20 de ... que eran los propietarios del capital social, por lo que éstos tenían derecho a ... -
STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... a Higinio , Jose Miguel e Julián , del delito de administración desleal del que venían siendo ... aunque exclusivamente para el ámbito societario". En sentido similar, en la STS nº 31/2017, de ... no se realiza un acto de disposición del capital ajeno, sino que, dentro de un plan, se facilita ... -
La robótica, la ia y la responsabilidad penal en robots inteligentes y su implicación en la justicia penal. ¿Hacía un nuevo perfil del ciberdelincuente?
... puedan ser calificadas como autores de un delito, ya que en mi opinión siguen siendo cosas ... en los delitos tradicionales, y la ampliación del objeto material de los delitos que son ...“Blockchain y derecho societario”. La Ley 13769/2018. . MILLAN MORO, ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
...APARTADO INTRODUCCIÓN:. Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts. ...3.- CREACIÓN DEL ENTRAMADO SOCIETARIO. A) Para obtener adjudicaciones públicas y ... la compra por RUSTFIELD del 15% de su capital social a la otra titular de la mercantil, TALENT ... estructura accionarial, mediante una ampliación de capital de 12.000 €, que fue íntegramente ... -
STS 413/2017, 7 de Junio de 2017
SENTENCIA ABSOLUTORIA. REVISIÓN. La revisión en casación de sentencias absolutorias sólo se permite cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin...
... Cayetano y otros no recurrentes por delito continuado de denegación de información, delito ...El capital social, de 6.000.000 de pesetas inicialmente, fue ... del 46,25% de las acciones a la ampliación de capital de la sociedad. En Junta General de ... de gestión desleal de patrimonio societario y de falsedad documental, a pesar que que hubo ... -
La propuesta de arbitraje de consumo obligatorio en España: el impulso definitivo al 'acces to justice'
... o muerte o existan indicios racionales de delito. A diferencia del encorsetamiento del ... distintos del inicial y esa ampliación o modificación de demanda, o reconvención ... sumisión a arbitraje en una sociedad de capital. En este caso uno de los socios impugna los ...Palabras clave: Arbitraje societario. Impugnación de pactos sociales. Pacto ...
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El consumidor ante un arbitraje distinto del de consumo
... o muerte o existan indicios racionales de delito. A diferencia del encorsetamiento del ... distintos del inicial y esa ampliación o modificación de demanda, o reconvención ... sumisión a arbitraje en una sociedad de capital. En este caso uno de los socios impugna los ...Palabras clave: Arbitraje societario. Impugnación de pactos sociales. Pacto ...
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La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
... lo público (el triunfo del código del capital global 8 ) conducen a una irresponsabilidad ..., el cambio jurídico condujo a la ampliación de la responsabilidad objetiva, superando el ... conforman el conjunto del grupo societario en Francia y en el extranjero y los trabajadores ...
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Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de trabajo
... 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación ... refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de ... autoridad de la LO 4/2015, o en su caso el delito de resistencia, aplicables durante el estado de ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad ...El capital social es de 3.100 euros participando el imputado ... Auto originario habilitante, sino la ampliación temporal de lo mismo más allá del periodo ... cuando en el desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones, sino desde ... -
El cumplimiento de la integridad pública: el sistema de infracciones y sanciones para prevenir la irregularidad y la falta de responsabilidad
... a este derecho en relación con el delito de prevaricación) sin eliminar, eso sí, la ... supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, en que ... a las que pertenezcan al mismo grupo societario. 2. Quienes sean alto cargo por razón de ser ... al ámbito subjetivo, realiza una ampliación de los sujetos considerados altos cargos a los ...