delito societario ampliacion de capital
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Fundamentos de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teorías
... persona jurídica por la comisión de un delito, aún cuando la persona física –autora real– ... estar en desacuerdo en que la sociedad de capital que dirigen salga del mercado internacional, y ... una responsabilidad objetiva, con una ampliación del concepto de dolo que abarca la ignorancia ...
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STS 770/2011, 10 de Noviembre de 2011
JUNTA GENERAL. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. No acontece lo mismo cuando se trata del ejercicio antisocial del derecho en la medida en la que, por su objeto o por las circunstancias en que se realice la forma en la que el derecho se ha ejercitado, sobrepase objetiva y manifiestamente los límites normales de su ejercicio, ya que rebasar la frontera fijada por la norma supone infringirla, y, en
... fueron vendidas de tal forma que el capital de la compañía MANTESUR, representado por 100 ... 1) Ampliación del capital social en 1.012.739 , mediante la ... ún hecho que pudiere ser constitutivo de delito la obligación de denunciarlo ... 51. En el ... -
Responsabilidad penal por delitos urbanísticos versus responsabilidad política
... @II. Consideraciones sobre el “delito urbanístico” y afines ... Quizás el momento ... del capítulo así como también la ampliación de conductas delictivas ... ACALE SÁNCHEZ, ... y un complejísimo entramado societario presente en varios lugares de España y dedicado ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... Blas Porfirio buscar la forma de traer su capital a España. Decidieron utilizar para ello la ... Fermin trató de crear un gran grupo societario en el que unas sociedades tenían actividad ... MARLI SL adquirida en una ampliación de capital. Su actividad social fue la promoción ... -
Sentencias
... jurisdiccional la posible existencia de un delito al amparo del derecho a la tutela judicial ... 1.600.000 euros, siendo afianzada la ampliación de dicho crédito nuevamente por Inversiones S y ... , junto con su mujer, de la totalidad del capital social de la entidad compradora. De tal forma, ...
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La responsabilidad tributaria
... extensión excesiva» 172 , o una «ampliación inapro- ... piada, por desmesurada, de su ámbito ... Local), las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la corporación ... ón de la sanción al administrador societario tiene una finalidad represiva y, por tanto, su ... , de manera que, o bien se ha cometido un delito, en cuyo caso la Hacienda Pública no puede ...
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Sistema de concurrencia de Responsabilidades
... en el seno de las sociedades de capital exigen la ... La responsabilidad contable en ... Desde el plano societario, la ley ofrece dos mecanismos generales para la ... este precepto no sería más que una ampliación de la legitimación activa en caso de concurso de ... del concurso se canaliza a través del delito de bancarotta fraudolenta regulado en el art ...
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STS 841/2006, 17 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DAÑO PATRIMONIAL. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida y societario. El juicio sobre el daño debe hacer referencia también a los componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho de otra manera, el criterio para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivo individual. En primera instancia se absuelve al...
... por delitos de apropiación indebida y societario contra Don Jose Manuel, Don Lucio, Don Fernando ; ... ejecutivas, haciendo referencia al capital total asegurado. El propio informe se refiere al ... , que puedan estar conectadas con el delito acusado, y no es preciso naturalmente que los ... de la Ley orgánica 10/1995, por la ampliación del tipo de la apropiación indebida -actual art ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... al mínimo de la referida figura del delito ... AUTO 30-SEPTIEMBRE-2010 ... Delito de ... suscrito nueve de las veinte acciones de capital social. Aunque no quepa confundir, a pesar de que ... por el querellado con la consiguiente ampliación del informe (folios 1.213 y ss.), que se llevaba ... DIFERENCIA CON EL DELITO SOCIETARIO ... Sentencia: nº 1.181/2009 de fecha ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
... penal español, el denominado delito societario de administración fraudulenta. Sin embargo, pese ... o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de ... Esta ampliación de los patrimonios tutelados resulta acertada ... -
STS 1109/2010, 9 de Diciembre de 2010
DELITO SOCIETARIO. Que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia. Que el...
... Provincial de Valencia, Sección IV, por delito societario, los componentes de la Sala Segunda ... insto procedimiento cambiario y ampliación del mismo contra Cantidel S.L. así como saldos ... -
La estafa de inversores en relación con el delito de publicidad engañosa
... u oferente, con la finalidad de captar capital por medio de engaños (STS, Sala 2ª, 8 de julio ... acerca de la adquisición o su ampliación. (2) Lo dispuesto en el párrafo 1 es de ... falsedad, impune salvo en el ámbito societario (art. 290) debe perseguir la captación de ...
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Vigente
Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre)
... , instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e ... indirecta en más de un 50 por ciento del capital de la sociedad que representa ... La ... de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las condiciones siguientes: ... la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, iniciado el procedimiento sancionador, ...
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STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011
DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...
... mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ... querella, apartado A), en relación al delito de estafa objeto de imputación, se contienen las ... los de los escritos posteriores de ampliación de la querella a los que seguidamente haremos ... , que aprueba la Ley de sociedades de capital, coincidente con el texto del artículo 133 del ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... económicos cuya comisión constituye el delito del art. 576 CP. Falta de ... motivación e ... capital procedente de gente afín al MLNV ... Las ... De manera que el conjunto societario vinculado a Orain S.A. quedó configurado de la ... º 3 que acompaña a la diligencia de ampliación al informe "Sobre el binomio criminal ETA-KAS y ... -
STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales y ... 22 de mayo de 2003 la sociedad amplió su capital inicial de 4.903 a 3.000.000 , ampliación ... -
STS 754/2007, 2 de Octubre de 2007
Estafa y apropiación indebida. Actos de disposición. Distinción con el delito societario. Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Contradicción hechos probados. No se aprecia. Estafa procesal. Requisitos. No se deduce de los hechos probados.
... , que absolvió a los acusados, por un delito estafa y apropiación indebida; los componentes ... é con 15 y Valentín con 40; tras una ampliación de capital aprobada en Junta General de 1 de ... los mismos se perpetran en un contexto societario -sin perjuicio de los problemas concursales que ... -
STS 121/2008, 26 de Febrero de 2008
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Durante el tiempo por el que se prolongó la disposición de los fondos, TR INVEST tuvo siempre dinero en sus cuentas para atender a sus compromisos de tesorería y pagos corrientes"". Y si a ello se añade que los intereses
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STS 620/2004, 4 de Junio de 2004
"ABSOLUCIÓN POR PRESCRIPCIÓN. En primera instancia se condena a Jose Manuel, como autor penalmente responsable, de un delito de apropiación indebida; y de un delito de estafa por simulación de contrato; y costas, a Juan Antonio, como penalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de apropiación indebida, costas. A Blas, como autor penalmente responsable, de un delito de...
... Abreviado nº 213/99, seguido por delito de apropiación indebida, falsedad y estafa, ... ónima Deportiva, y se propuso ampliar el capital social en la cantidad que resultara de las ... Manuel, Juan Antonio Y Blas del delito societario continuado en su modalidad de falsedad contable, ... Esta ampliación no ha supuesto un cambio en la naturaleza del ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre)
... la OCDE, y se introduce una notable ampliación del primero de ellos, lo que implicará que más ... para las retiradas del sistema del capital acumulado en forma de pago único ... ásico de relación entre el impuesto societario y el de la renta de las personas físicas ...
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Vigente
Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. (Ley 7/2021, de 1 de diciembre)
... de conservar y poner en valor el capital natural. Por ello, el suelo rústico cobra un ... técnicos y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la ... acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que ... salvo que los hechos sean constitutivos de delito ... c) La manipulación de los supuestos ...
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Versión original
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
... es, conlleva medidas como ampliaciones de capital, modificaciones estructurales o disposición de ... , bajo las reglas generales del derecho societario, requieren su consentimiento. También aquí la ... ículo 242, las liquidaciones vinculadas a delito contra la Hacienda Pública reguladas en el ... calificación, podrá presentar una ampliación de su informe» ... Ciento doce. Se ...
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La persona jurídica como sujeto penalmente responsable: Un pretendido fundamento sociológico
... , quien se encuentra ajeno al mundo societario solo percibe la formalidad exterior del ... ón de la persona física cuando el delito se cometía por aquella aunque se ocultara tras ... estar en desacuerdo en que la sociedad de capital que dirigen salga del mercado internacional, y ... una responsabilidad objetiva, con una ampliación del concepto de dolo que abarca la ignorancia ...
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Vigente
Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). (Ley 16/2022, de 5 de septiembre)
... es, conlleva medidas como ampliaciones de capital, modificaciones estructurales o disposición de ... , bajo las reglas generales del derecho societario, requieren su consentimiento. También aquí la ... ículo 242, las liquidaciones vinculadas a delito contra la Hacienda Pública reguladas en el ... calificación, podrá presentar una ampliación de su informe» ... Ciento doce. Se ...
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Concepto, clasificación y comunicación en la sociedad de riesgo
... las funciones tanto de los prestadores de capital" como de los navegantes, así los primeros desempe\xC3" ... alta probabilidad de ser víctima de un delito 66 ... La continua aparición de eventos ... sistema de medidas de seguridad, con ampliación del ámbito de aplicación de la libertad ... de octubre de 1295, en un contrato societario entre Bartolomé Garau de Barcelona y Bonaccursus ...