delito societario ampliacion de capital
2065 resultados para delito societario ampliacion de capital
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El blanqueo de capitales desde la arqueología
... En estos casos, los blanqueadores de capital prefieren artículos de un alto valor que sean ... dogmáticos y político-criminales del delito" de blanqueo de capitales”. En Foro FICP, 2013 n\xC2" ... en nuestro tiempo es la continua ampliación de las modalidades comisivas y una mayor ...
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Contenido del contrato
... fraude de acreedores 409 e incluso en un delito de insolvencia punible 410 al “vaciar” su ... y en todo cuanto hiciera posible el capital cedido, en la búsqueda del mantenimiento de la ... concurrentes 521 que justifiquen la ampliación de dicho número. Se pretende con ello cordinar ... su vis atractiva , o en al ámbito societario civil o mercantil con, además, las consecuencias ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... sean para quienes son dueños del capital o de la propiedad intelectual » (SCHWAB, 2018) ... frente a la realidad con˚ictiva que es el delito. No otra cosa imponen los artículos 9.2 y 10 de ... en la Administración local; ampliación del alcance del delito de ~nanciación ilegal de ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... ón 3ª de la Audiencia Nacional por un delito de malversación de caudales públicos. Tal ... administradora y participe al 100% de su capital. Esta empresa, desde el año 1992 hasta la ... escritura pública de 6-2-2002-una ampliación de capital que, por importe de 18.000, suscribe ... -
Supuestos problemáticos de incriminación
... , rompen con una concepción adecuada de delito y con los requerimientos formales y materiales ... de este mo-derno Derecho penal, una ampliación del ámbito de lo punible, que se proyec- ... no se deja de reconocer, este postulado capital y prioritario no es absoluto, es decir, no ...
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Libertad y pactos sucesorios
... la ley 128, que confirma el carácter societario y personificado de la Casa ... 770 Los ... 929 a 930.5 del Código), y la ampliación de la donación partición (a. 1075). En la ... sea declarado culpable de un crimen o un delito contra su persona (a. 930.3) ... 793 Se regula ... Si las acciones representativas de su capital cotizan en la Bolsa los problemas exceden al de ...
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La acción popular medioambiental en el control jurisdiccional de la gracia de indulto: el caso del Real Decreto 863/2013
El Tribunal Supremo ha anulado con su Sentencia de 8 de junio de 2015 el indulto concedido por el Gobierno mediante el Real Decreto 863/2013 a un empresario condenado en 2011 a prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio. Más allá de la relevancia de tal decisión, que no es sorpresiva por cuanto deriva de la jurisprudencia precedente, el caso presenta la notable...
... en 2011 a prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio. Más allá ... refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo se refiere el art. 224.1 de la misma ... no puede esgrimirse dentro del ámbito societario frente a una decisión del Gobierno que resultara ... «Esta ampliación de quienes pueden pedir viene de la mano de la ... -
Transporte aéreo y multimodal
... autónomos de temporada y la ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad, ... derogación de la norma que tipiicaba como delito ciertos comportamientos de los piquetes de ... concluir que «también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria ... 400 millones de euros y una inyección de capital de aproximadamente 250 millones. Estas medidas ...
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El trabajo autónomo ante las contingencias profesionales
... 123 ... 219 Su art. 7 dispone la ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y ... Europa 2020 reconoce la importancia capital del emprendimiento y el trabajo por cuenta propia ... ón conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en ...
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La sociedad contra la corrupción política y económica
... ha experimentado una extraordinaria ampliación, pues se han sumado a esta especialidad del ... ; tráfico de influencias; fraude; delito contra la Hacienda Pública; falsedad documental; ... ón llevada a cabo todo un entramado societario que podría tener como fin, en el caso de que ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... ón de una determinada conducta como delito o falta 2 ... Siendo, lógicamente, una ... , y arrojados en la intemperie cerca de la capital, Abidjan 54 , con el resultado de 16 ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... 2.4.- El entramado societario inicial ... La titularidad de estas empresas y ... participación de la tercera parte de su capital, pasando a ostentar desde la última ... de septiembre de 2005 autorizando la ampliación del contrato de Fitur 2005 y cuatro ferias más ... sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio ... En ... -
Índice sistemático y seletivo de doctrina judicial
... que re~ere pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia profesional, por lo que resulta ... socio y pretenda la nulidad del acto societario en virtud del cual perdió la condición ... denominado « BONO SEMESTRE X 5 con capital 100%», para lo cual si cabría apreciar la ... , la Ley 19/2006, de 5 de junio, de ampliación de los medios de tutela de los derechos de ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... más fuerza que nunca es en el ámbito societario por el traslado de la creación de las empresas ... cabo, una sentencia penal condenatoria por delito de blanqueo con relación al acto documentado ... directo o indirecto de más del 25% del capital social, pero no de los demás socios o, en ... del registro mercantil la posible ampliación de la deinición de los supuestos inscribibles ...
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STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... como autor penalmente responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los ... de la Ley orgánica 10/1995, por la ampliación del tipo de la apropiación indebida -actual art ... o titulares de los bienes, valores o capital administrado. El bien jurídico protegido, el ... -
Medio Ambiente
... de Madrid en causa seguida por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente ... y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, y la Circular 11/2008, de 30 de ... En concreto, establece la ampliación a tres meses del plazo de presentación del ... Societario ... - Orden JUS/1840/2015 del Ministerio de ...
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... el imputado que incurrió en determinado delito ... lanzamiento ... Es el despojo de ... a su testamento y que constituyen una ampliación del fundo legado ... El art. 2501 del CCA ... y los detalla de acuerdo a cada tipo societario a los ines de documentar la representación, ... ; o un cambio de sede, un aumento de capital, cambio ampliación o modiicación del objeto ...
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La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... de vehículos con conductor, Ares Capital, S. A.; Cibeles Comfort Crs, S. L., y ... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... el IVA», en el que se incluya la ampliación «de la ventanilla única del IVA para servicios ... ón pericial para imputar al grupo societario ...
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STS 316/2018, 28 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...
... los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal del art. 295 del Cº ... 53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ... Junto con este Código Olivenza fue capital para el buen gobierno de la administración en ... de toda rigidez formalista y por la ampliación" de su ámbito a través del cauce de la vulneraci\xC3" ... -
STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... 13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y ... su comercialización internacional y ampliación de sus ventas ... Entre el personal directivo ... 290 del Código Penal , un delito continuado de administración desleal ( art ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Anotaba como ventas la entrega de capital por parte del cliente y como compras la ... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... de apropiación indebida o de delito societario o de blanqueo de capitales, pero jamás por el ... queja, de un lado, porque solicitó ampliación de los extremos objeto de la pericia económica, ... -
La financiación ilegal de partidos políticos en Alemania. Elementos de interés para la actual regulación española
La reforma penal aprobada por la LO 1/2015 ha traído consigo la introducción de un nuevo Título en el Código Penal español (el XIIIbis), dirigido a castigar la financiación ilegal de partidos políticos. No obstante, los tipos penales introducidos (arts. 304bis y 304ter) no han conseguido cubrir todas las conductas asociadas tanto a la entrega como a la recepción de donaciones ilegales, así como,...
... martín, Antonio María (2017): «El delito de financiación ilegal de los partidos ... año 2002 fueron los siguientes: (1) Ampliación de las exigencias a los partidos políticos a la ... les puede aplicar el delito contable societario previsto en el art. 290 CP, ya que, a tenor de lo ... -
La colaboración de las personas jurídicas en la legislación anticorrupción brasileña
En la actualidad, la corrupción es considerada como un delito complejo cuya investigación y combate involucra a muchos operadores jurídicos. En ese contexto, Brasil, así como muchos otros países, ha tomado la decisión de normativizar la responsabilidad de personas jurídicas por hechos relacionados a corrupción nacional y transnacional –con la Ley 12.845/2013–. Basada en compromisos...
... , la corrupción es considerada como un delito complejo cuya investigación y combate involucra ... el modelo de organización o el modelo societario adoptado 64 ... Se mencionan también a las ... á exactamente relacionado con la ampliación de los ámbitos objetivo y subjetivo del ... -
Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... empresarios individuales o sociedades de capital" 45 , y que en la mayoría de los casos la gesti\xC3" ... sido dirigir sus inversiones hacia la ampliación de su oferta hotelera y, aprovechando la ... Este nuevo modelo societario ha servido como canal para separar la propiedad ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... malparada, en tanto en cuanto una ampliación desmedida y desproporcionada del desconocimiento ... ía la crisis más absoluta del derecho societario, que conforma un instrumento básico del progreso ... , esto es, a las asociaciones, sujetos de delito, contradiciendo la tradición no sólo ... asociaciones, fundaciones, sociedades de capital, cooperativas y cualquier tipo de entidad a la ...