delito falsedad documento mercantil
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- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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STS 1221/2011, 15 de Noviembre de 2011
DETENCIÓN ILEGAL. SECUESTRO. ROBO CON VIOLENCIA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En ningún caso la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. Vulneració del artículo 24.1 CE. Diferencia entre la presunción de inocencia y el principio de "in dubio pro reo". Se condena a los acusados. Se estima parcialmente la casación.
... de 14.000 euros y como beneficiaria la mercantil TECNIC-CUMAR SL, de la que era administrador ... y condenamos a Valentín como autor de un delito de detención ilegal, en su modalidad agravada de ... Como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, sin circunstancias, le ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... , antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art. 14.3 CP ... de prevención de delitos por la mercantil recurrente ... a) Como ya se dijera en la STS ... del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, manteniéndose ante la ...
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STS 671/2006, 21 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ARBSORCIÓN. Se recurre la sentencia que declara a los acusados autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La pretensión de que el delito de fraude de subvenciones absorbe en todo caso, el delito de falsedad documental, no puede ser aceptada. En primer lugar el presente procedimiento no se ...
... , que condenó a los acusados, por un delito de Falsedad en documento mercantil; los ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia ... »); el bien jurídico en el delito de falsedad documental; delito de agresión sexual con acceso ... que tengan acceso a la vida civil o mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar ... la completa creación «ex novo» de un documento con datos inveraces y relativos a un negocio o a ... -
Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... , en el plan del autor de ocultar la falsedad de una declaración anterior 117 , en que se ... para la formalización del documento único administrativo (Dua) ... Tras definirlo ... entre documento público, oficial, mercantil y privado, ya que todos ellos reciben un ...
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STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006
CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona...
... én, Antonio, Oscar y Marco Antonio por un delito de falsedad continuada en documento mercantil en ... -
La doctrina botín
... én los intereses del perjudicado por el delito para el caso de que éste no quiera constituirse ... Catalunya-Verds de delito continuado de falsedad en documento oficial y tres delitos continuados e falsedad en documento mercantil así como por 30 delitos contra la Hacienda ...
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STS 63/2007, 30 de Enero de 2007
"DELITOS DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil y estafa. En cuanto a los indicios, es necesario: a) que estén plenamente acreditados; b) que sean plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa; c) que sean concomitantes al hecho que se trata de...
... acusados Juan María y Valentín por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... No hay imputación de delito económico -o, en general, de delito que genere ... (sin las formalidades del tráfico mercantil y sin las cargas impositivas propias de un Estado ... -
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... , sino que también el Juzgado de lo Mercantil, número 10 de Barcelona ha sido el prime-ro en ... sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden mico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... 1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de ...
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Jurisprudencia seleccionada julio 2023
... PLANTACIÓN DE MARIHUANA. DELITO DE DEFRAUDACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. La ... FALSEDAD DOCUMENTAL. SIMULACIÓN DE CEREMONIA MATRIMONIAL ... por los administradores de una entidad mercantil y que consten contabilizadas, acreditadas y ...
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STS 439/2006, 24 de Abril de 2006
DELITO DE ESTAFA. DIFERENCIA CON LA APROPIACIÓN INDEBIDA. Se desarrolló juicio por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal medial con delito continuado de estafa. Los hechos se subsumen en el tipo penal de la apropiación indebida, dado que la cajera tenía jurídicamente poder de disposición de la mercancía que tenía bajo su custodia, con un título análogo al de los
... que les condenó a la primera de ellos por delito continuado de falsedad en documento mercantil en ... -
STS 272/2016, 6 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de la falsedad o que se lo encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de la falsificación. De lo que no cabe duda alguna es que él fue la persona que se benefició directamente de la falsificación, dato que permite colegir que o...
... ó Procedimiento Abreviado 702/2013, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil contra Ricardo , y lo remitió a la Audiencia ... -
STS 204/2006, 24 de Febrero de 2006
"FALSEDAD DE DOCUMENTOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con apropiación indebida. Son requisitos de la apropiación indebida: a) una inicial posesión regular o legítima por el sujeto activo, de cosa mueble; b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de...
... Jose Antonioo como ... autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en ... -
SAP Barcelona 943/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido. Se desestima la apelación.
... de lo Penal nº 23 de Barcelona, por delito de FRAUDE SUBVENCIONES A LA UNIÓN EUROPEA y EDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL que pende ante esta Superioridad en ... como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y ... -
El acuerdo extrajudicial de pagos
... , ante Notario o Registrador Mercantil o Cámara de Comercio, en función de la ... norma establece que la comisión de un delito por la persona del deudor le impide acudir a un ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental o contra la Hacienda pública- ... de identificación, deberá aportarse documento acreditativo de la representación: ej. Sentencia ...
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STS 39/2007, 26 de Enero de 2007
JUICIO ORAL. SUSPENSIÓN POR REVELACIONES EXTRAORDINARIAS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil. La suspensión del juicio oral por revelaciones extraordinarias es una facultad del tribunal de instancia, atento al desarrollo del juicio oral, que deberá ponderar los intereses en juego, la solución de la situación conflictiva originada por el hecho delictivo, objeto de...
... , Sección Primera, que le condenó por delito de falsedad en documento mercantil, los ... -
STS 184/2007, 1 de Marzo de 2007
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. El delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara materialmente la...
... Juan Manuel, como autor responsable de un delito de estafa, habiendo sido parte en el presente ... Y ABSOLVEMOS A Juan Manuel del delito de FALSEDAD del que venía siendo acusado" ... 2º.- En la ... que conste la forma en que llegó dicho documento a sus manos ... El citado cheque contenía en el ... que tipifica la falsedad en documento mercantil ... Segundo, al amparo del número 2 del art ... -
El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... falsedades recaídas sobre cualquier documento que recoja la información financiera y jurídica ... administrador de hecho de una sociedad mercantil 5 ... De tal manera, que actualmente podemos ... , que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los ... -
ATS 500/2016, 10 de Marzo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El control en casación se limita a comprobar si la traducción de la gravedad de los hechos en sumas de dinero no es arbitraria. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, solicitaron la cantidad de 66.500 euros en concepto de responsabilidad civil, que corresponde al importe total defraudado. No fue objeto de debate en el acto de juicio la...
... "Absolvemos libremente del delito de estafa de que venían acusados Marisol , ... responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con ... -
STS 1309/2004, 2 de Diciembre de 2004
DELITO DE ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. CONCURSO DE DE NORMAS. El delito de falsificación de cheques queda subsumido por el tipo agravado de la estafa. Existe por ello un concurso normativo y no uno medial. En primera instancia se condena al imputado de un delito continuado continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. Se estima la Casación,...
... Provincial de Madrid, que lo condenó por delito de falsedad en documento mercantil, los ... -
STS 890/2003, 19 de Junio de 2003
"DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Del conjunto de tales indicios plurales, la Sala sentenciadora quedó acreditada la autoría en la falsead documental de Francisca , extremo éste que no puede sino confirmarse en esta instancia casacional, por no ser un discurso valorativo ilógico, irracional o arbitrario, más allá no se extiende nuestro control, cuando de la vulneración de la...
... contra Francisca y Juan Manuel , por delito de falsedad continuada en documento mercantil y ... -
Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
... el objeto del contrato sea constitutivo de delito o falta o simplemente ilícita y que haya culpa ... • Falsedad de la causa ... La jurisprudencia permite en ... , de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios ... lege en el momento del otorgamiento del documento, salvo que del mismo resultare o se dedujere lo ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... ídico protegido, naturaleza y sujetos del delito. 2. Falsedades en cuentas electorales ... 2.1 ... énticas de funcionario público y de documento oficial. Con respecto a aquél, presenta un ... cometidos en campaña electoral), 149 (falsedad de cuentas) y 150 (apropiación indebida de ... ía con los posibles delitos de falsedad mercantil concurrentes, donde el bien jurídico propio de ...