competencia delito estafa
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Abreviado número 23/2014, por delito de intrusismo, estafa, delito contra la salud ... que pudieran quedar afectados por una competencia desleal y la invasión en su esfera económica ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común». A ... de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados ....1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ...
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Criminalidad organizada
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ...ómica en general, dándose casos de competencia desleal, fraudes fiscales, quiebras ficticias, ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
...Omisión del deber de impedir delito: inexistencia. No intervención ante ataque a ... . de la competencia, dado que supondría que un órgano de ... ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... resolver los tremendos conflictos de competencia que pueden derivarse entre los juzgados civiles y ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si ... -
De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... regula las conductas tipificadas como delito en relación a las patentes, modelos de utilidad, ... orden económico basado en la libre competencia y del mercado en su conjunto, en interés de ...ódigo Penal en relación con el delito de estafa, en el cual se entiende por cuantía ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... del mercado, convirtiéndose en un delito de resultado con una pena autónoma, donde ya ... se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que ...287.2. Se ha apreciado la competencia de la Audiencia Nacional para conocer este delito ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... grabaciones) para no verse acusada de un delito de revelación de secretos (al grabar una ... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés ... principio de territorialidad para la competencia de los órganos juridiccionales, se remite a la ...
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Las recientes reformas de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán
... años y cinco meses como partícipe en un delito de estafa, del que fue declarado autor Ante ... encargados de la investigación la competencia para controlar las comunicaciones de las personas ...
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De las falsedades documentales
... públicos u oficiales, porque se comete el delito en. ejercicio abusivo de la función y no como un ... enmarcarse en los límites de su competencia, porque el tipo supone un exceso en el desempeño ...ón de pleito, en tanto que modalidad de la estafa procesal (art. 250.2º), consiste en que ésta ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
.... 174 El artículo 18 LECr. establece las reglas de competencia para juzgar los delitos cone-xos, cuya aplicación en la práctica, en el ... 239 D. J. GÓMEZ INIESTA, Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet, en «La ley penal: re-vista ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... unitario perfectamente definido de “delito informático” que incluya todas las modalidades ...., 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa" mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, p\xC3"... de los datos de otra persona no tenga competencia para autorizar la utilización de sus datos, por ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... las medidas necesarias para tipificar como delito la conducta que implique blanqueo de capitales ..., desde el momento en que están bajo competencia del Comité Español de Disciplina Deportiva y de ...Así, citaré algunas: con respecto a la estafa –recordemos como son elementos esenciales de ...
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De las penas
...DELITO. La pena es la principal consecuencia jurídica ... aparejada al delito determina la competencia para el enjuiciamiento. B. PENAS GRAVES. Son ... y revelación de secretos-; 251 bis -estafa-; 261 bis -insolvencias punibles-; 264 -daños ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
...197.6 CP). Para este delito la normativa mexicana prevé penas de hasta 22 ...197 CP, los delitos de estafa informática del art. 248.2 CP, el delito de uso ...ón de tal empresa, en régimen de competencia regular, en el mercado». . La SAP de Sevilla ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
...ña, Sección Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala ...ón entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser ... -
De los delitos
...ón ni omisión que no esté prevista como delito por Ley anterior a su perpetración. 2. Las ... complementaria de nov 1944 fijando la competencia de los Tribunales; la Ley de Luxemburgo de 2 ago ... decisión alternativa, como por ejemplo la estafa y la apropiación indebida, ya que cualquiera sea ...
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El delito de fraude del funcionario público
... o funcionario público, abusando de su cargo, de un delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social (estafa o ... delimitadas que determinan una singular especificidad de la competencia funcionarial de los titulares del oficio público. La norma habla de ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... las empresas fiscal-mente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; y en definitiva, el fraude fiscal constituye ... o mecanismo engañoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en relación el sujeto que ... -
Marco organizativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeas para la protección de los bienes culturales
... los dos ministerios se reconoce la competencia exclusiva de la Guardia Civil, a través de la ... el objetivo de resolver cualquier tipo de delito relacionado con el patrimonio cul-. . tural ...: robos, hurtos, apropiación indebida, estafa, delito contra la propiedad intelectual, expolio ...
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Delitos contra los Derechos de los Trabajadores, análisis de los artículos 316 a 318 del Código Penal. Posibles acciones ejercitables por el trabajador y consecuencias derivadas de cada una de ellas
... ser considerados sujetos activos de este delito, encontraríamos entre ellos a los ... delitos de otra naturaleza tales como la estafa, o la falsedad documental, nos encontramos ante ...
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La prueba digital
... está directamente relacionado con el delito investigado y así consta en el Auto que autoriza ... en delito de falsedad documental, estafa, suplantación de personalidad, prevaricación, ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
...Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... y al aumento de la demanda y la competencia, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando la ... -
Inteligencia artificial y valoración de la prueba
... lapso de tiempo de observación, la competencia del testigo —edad y capacidad mental— y si se ..., se trata de un concretísimo tipo de delito y de denuncia muy frecuente, y lo que hace la ... negocial podría estar desvelando una estafa o algún vicio del consentimiento. La riqueza ...
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STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... condenó a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... una mera infracción de las normas de competencia que regulan la jurisdicción ordinaria, cuya ...