como se diligencia factura
131316 resultados para como se diligencia factura
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Seguridad y blanqueo de capitales
... procedentes de actividades ilícitas como procedentes del negocio de lavanderías. Dado que ... en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo ... ser colocado como la diferencia entre la factura "engordada" y el valor real ... 11ª. Garantías ...
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La brecha digital, un reto pendiente para la Administración Tributaria
El alto nivel tecnológico adquirido por la Administración Tributaria y su reconocimiento en foros y documentos internacionales contrasta con los escasos conocimientos digitales de un amplio sector de la población. Existe un gran número de sujetos que no se puede conectar a internet y/o que no maneja con soltura las herramientas digitales no pudiendo rentabilizar, por tanto, las ventajas que...
... La normativa tributaria, como es sabido, otorga especial relevancia a la ... CORDERO, A.: “El esperado momento de la factura electrónica convertida en obligatoria por la Ley ... - Selección y análisis de las resoluciones más relevantes en materia de consumidores y usuarios de los últimos meses
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... Federico , como administrador único, y Dña. Graciela , con un ... -Factura de fecha 5 de abril de 2004, por importe de ... ejecución prescindieron de cualquier diligencia" de amparo de los caudales públicos. En sustituci\xC3" ... -
Injerencias telefónicas, telemáticas y electrónicas
... establecidos en el artículo 588 bis a, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto ... practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a ... Por su excelente factura y exhaustividad, tomamos la STS 301/2013, de 18 ...
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STS 512/2015, 1 de Julio de 2015
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. El delito de prevaricación administrativa es el negativo del deber que se impone a los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Por ello el delito de prevaricación constituye la respuesta penal ante los abusos de poder que representan la negación del propio Estado de Derecho, pues nada lesiona más la confianza de los...
... Garcia; siendo parte el Ministerio Fiscal y como recurrida Socorro , y estando los recurrentes ... el proyecto y emitía la correspondiente factura se elaboraban los documentos contables, ... se inicia el tomo VI (folio 2508) por diligencia de 15 de junio de 2011, hasta que el 22 de ... -
Fiscalidad estatal
... , de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de ... materiales de la conducta del obligado así como la desatención por parte del mismo de los ... de comunicación de información y diligencia debida incluidas en la Directiva 2011/16/UE, del ...
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Marco legal de los contratos alimentarios en España
... tanto en el ámbito de la Comisión como con el Parlamento europeo ... En este ... están exigiendo que se comporten con diligencia y transparencia a la hora de informar de las ... Directiva, la fecha de emisión de la factura, o la fecha de su recepción por el comprador ...
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STS, 14 de Junio de 2013
INSPECCIÓN FISCAL. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. En el presente caso la Inspección no justifica por qué la dilación ha afectado al desarrollo normal del procedimiento, acreditando todo lo contrario las distintas diligencias levantadas entre los días 7 de Marzo de 2001 al 6 de Junio de 2003. Es más, la propia Inspección reconoció que, por no disponer de los criterios de distribución del coste total...
... sobre Sociedades; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad FADESA INMOBILIARIA, ... diligencia de la Sala de instancia de fecha 14 de junio de ... gestión", "Facturas de Gatroven S.L.", "Factura de Grupo Zabala de Inversiones S.L.", ... -
STS, 16 de Mayo de 2014
IVA. DEDUCCIÓN DE FACTURAS FALSAS. En el presente caso, no hay lugar a dudas de que existieron anomalías contables, la cuestión quedó centrada en si de las mismas resultaba imposible o de dificultad grave conocer la verdadera situación contables u operaciones sometidas al gravamen que nos ocupa. Cuestión esta que es evidentemente valorativa, a criterio de la Inspección, como bien quedó reflejado...
... 118/2009 ... Ha comparecido como parte recurrida La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ... Por Diligencia de Ordenación de fecha 25 de abril de 2011 se ... -
Seguros
... localizadas en territorio español, como los ocurridos durante el transporte de sustancias ... La titular de la mercancía libró factura contra la demandante que, tal y como se declara, ... La falta de diligencia es mínima teniendo en cuenta que el ...
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El estatuto procesal del codemandado
... , además, es especialmente trascendente, como veremos, en el proceso contencioso-administrativo ... , desde la fuente, descartemos usar la diligencia como canon en cuanto pueda conducir a equívocos ... bien meditada y medida podría mejorar la factura de algunos contenciosos como los ambientales ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... otros bienes, incluso de carácter fungible, como el dinero, considerado como medio de pago o ... contratista ha de prestar una especial diligencia dirigida a la existencia de la cosa mediante la ... , una vez el escrow holder recibe la factura del acreedor o la aceptación por deudor, remite ...
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Transporte terrestre
... usuarios potenciales a favor de otros medios como el avión (los números en cuanto al uso del tren ... 23 CMR debido a la falta total de diligencia mostrada puesto que no ha facilitado explicación ... y de la veriicación del transporte la factura y el albarán de entrega irmado por el receptor ...
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Seguros
... Tales como, las embarcaciones auxiliares, los barcos de vela ... que, si bien pudo existir falta de diligencia" por parte de la empresa de transportes, no existi\xC3" ... a los límites legales o conforme a factura" porque no solo esto no habría sido aceptado por \xC2" ...
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Las incompatibilidades de los empleados públicos
... Desde otra perspectiva y como contrapartida, subyace el derecho de toda persona ... expresamente que no puede pagar la factura completa y real de los empleados públicos y que ... deberá hacerse constar en la diligencia de toma de posesión o en el acto de la firma del ...
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Elegía al riesgo y ventura
... que no puede presumir de su fortaleza o, como" también se dice de manera más vulgar, de su «m\xC3" ... que quedaran fuera de su diligencia. La lectura de textos romanos ofrece exposiciones ... de otros seguros que encarecerían la factura de la obra. Si el contratista sabía que ante ...
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STC 146/2015, 25 de Junio de 2015
Promovido por don Félix Santiago Melián en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de las resoluciones sancionadoras dictadas por la Administración tributaria en relación con la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
... “no ejerce ninguna actividad económica como empresario individual, habiéndose construido un ... de Canarias, al frente de un grupo que factura más de 67 millones de euros de volumen de ... penal por su propia falta de diligencia, omite pasar el tanto de culpa a la jurisdicción ... -
El fraus fisci en los Impuestos Especiales: origen en Derecho Romano y regulación actual
... Como airma el autor «La centessima rerum venalium o ... repercusión deberá efectuarse mediante factura o documento análogo en la que los sujetos ... es evidente no solo que actuó con una diligencia superior a lo normal, puesto que lo anormal seria ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... Asimismo, han intervenido como partes, en concepto de acusaciones: ... 1.- ... de venta de 15 carpas reflejado en la factura NUM076 de 20.8.2001 ... b) Un delito continuado ... de Justicia, en su diligencia de 05/10/2017 (folio 2100, tomo 17 Rollo de ... -
STS, 29 de Enero de 2014
DESPIDO COLECTIVO. Estamos ante un supuesto de uso fraudulento de la forma societaria, al que se ha de aplicar la doctrina conocida del ""levantamiento del velo"", que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias, para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no...
... colectivo, debemos declarar y declaramos como no ajustado a derecho colectivo efectuado por la ... , no dispone de ningún trabajador, la factura de maquinaria y vehículos esta entregada. Los ... El 14-1-2013 consta diligencia de ordenación por la que se dice que por ... -
La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... 3.1. La «buena fe» como presupuesto para la concesión provisional de la ... de cuidado, pero con una medida de diligencia exigible en la conducta y que se equipara a la ...
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Efectos de la regularización
... , se despliegan tanto en sede administrativa como en sede judicial ... El análisis de estos ... ón jurídica inexistente a través de una factura, no es un supuesto despenalizado de falsedad ...
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Responsabilidad de las residencias privadas de mayores
... personas mayores que viven en residencias como fundamento de los cuidados enfermeros ... de mayores: un negocio en cuestión que factura 4.500 millones”, disponible en ... la obligación de extremar el deber de diligencia de los responsables del cuidado de los mayores, ...
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La responsabilidad civil del veterinario
... , de modo que el usuario concibe el servicio como un bien de consumo tolerando mal que sus ... , y por lo tanto la exquisita diligencia a desplegar comprende hasta el alta. Así se le ... una perrita Yorkshire Terrier acepta la factura por importe de 150.000 pesetas, pese a ser esta ...