código buena conducta bancaria
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... la perspectiva registral, a los terceros de buena fe ... Sin embargo, no deja de ser extraño a ... Ciertamente, la conducta puede ser reclamable cuando perciba indicios de ... , que modifica el Capítulo octavo del Código de Delaware — Delaware General Corporation Law ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... los términos de lo que se regula en el Código Civil, en su art. 1.707 a propósito de la ... de forma contraria a las exigencias de la buena fe (cfr. art. 1.706 CC) ... 2. El posible ... financiación externa personal, incluso bancaria", que le permita «recapitalizar» la compañía \xE2\x80" ... casos más gravosos o manifiestos de conducta abusiva del mayoritario. Téngase presente que la ...
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El derecho fundamental a la protección de datos
... quiere, sin que exista en la actividad un código deontológico 22 que la regule, ha puesto de ... causado por ellos mismos, realizando una conducta poco apropiada en las redes sociales, colgando ... de buena administración de justicia, tendrían que ser ... , la referida sociedad abrió una cuenta bancaria en Hungría, destinada al cobro de sus créditos, ...
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Limitaciones de blockchain en contratos y propiedad
Este trabajo identifica qué valor añade la tecnología blockchain a los procesos relacionados con la contratación y la propiedad, explorando su potencial y analizando las principales dificultades que encara su aplicación. Sostiene que, contrariamente a concepciones ingenuas que proclaman el fin de la participación de intermediarios y del propio Estado, las aplicaciones de blockchain se basarán en...
... de cada bloque que contiene un código o hash producido por una función ... en, por un lado, Ethereum (ETH), que da por buena la reversión; y, por otro, Ethereum Classic ... En contraste, en una transferencia bancaria solo los bancos involucrados certifican la ... Por último, la mala conducta con respecto a la seguridad es solo un ejemplo de ... -
La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... recogida en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 2014 (arts. 1327 a 13211). La ... negocial omisivo contrario a la buena fe en el vendedor, sino la prueba del ánimo de ... o, al menos, de la conciencia de que la conducta omisiva pudiera llevar a la otra parte ... -
La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... aspecto, confía en la información que, de buena fe, se supone que este le suministra. En ... La conducta dolosa o gravemente culposa, cuya prueba corre a ... habitualmente recomendada por la entidad bancaria y que puede parecer un mero trámite privando de ... , no al ACM, sino a la Propuesta de Código Mercantil elabora-da por la Sección de Derecho ...
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El acoso persecutorio del art. 172 ter CP
... colación en este contexto, pese a que una buena parte de la doctrina científica ya se haya con ... la ejecución de las diversas formas de conducta que debe reunir su concreta comisión, de cuya ... ter” , en Comentarios prácticos al Código Penal cit., T. II, pp. 393 y 394. En la misma ...
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La filiación: posturas jurisprudenciales actuales
... formas de filiación reguladas en nuestro Código Civil y forma de adquisición de la misma ... de la patria potestad, atendida la conducta procesal del demandado quien, no obstante ... sin una prueba decisiva a quien insta de buena fe el reconocimiento de la filiación. Como hemos ...
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Lección VI. Tipos de daños compensables
... daño que son la causa próxima de la conducta" del demandado ... @B. Daños especiales, p\xC3" ... Galeno tomó por buena la palabra de Eduardo y, acto seguido, lo envió ... haber depositado su salario en su cuenta bancaria, Tomás Cliente fue de compras a Plaza San Juan ... 38.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, dispone que la ...
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Hacia una clasificación de los enunciados examinados
... , a la seguramente más paradigmática buena fe, la cual goza sin duda, por su consolidada ... Estudio analítico del art. 6.4º del Código civil en la doctrina y la jurisprudencia, ... , en relación a la valoración de la conducta de buena fe del deudor, la monografía de V ... bancaria en Indret, 2/2018, págs. 1-80. Sobre esta ...
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Presupuestos de la mora del acreedor
Nuestro Derecho reconoce la institución de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre la misma, refiriéndose a ella en varios artículos, al igual que ocurre en el Código de Comercio o en leyes especiales. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han determinado su régimen jurídico, sobre todo en cuanto al concepto, los presupuestos y los efectos.
... ón de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre ... la obligación, con independencia de la conducta culposa o no del acreedor ... En cuanto a los ... , mantienen que el ingreso en cuenta bancaria cumple el requisito exigido por el ar tícu lo ... tícu lo establece que «El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, ... -
Resolución por retraso. A propósito de la STS de 25 de mayo de 2016 [348/2016] (Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto)
El Tribunal Supremo explica en la presente sentencia cuáles son los pasos que hay que seguir para decidir si un retraso en el cumplimiento de la obligación justifica la resolución del contrato. En primer lugar, hay que comprobar si las partes han pactado una cláusula resolutoria expresa que contempla el retraso como evento resolutorio. En caso negativo, hay que valorar si el retraso es esencial,...
... Es altamente recomendable tomar buena nota de la metodología empleada por el Tribunal ... resolución ante nuevos impagos, ni su conducta, por tal razón, ha de estimarse abusiva o ... Como el propio TS reconoce, «[e] l Código Civil español -a diferencia de otros muchos ... económica, que impidió la aceptación bancaria en la subrogación del préstamo hipotecario » ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... ejemplo, puede traerse a colación el “Código Unii cado de Buen Gobierno de las Sociedades ... presupone la existencia de un código de conducta en el que se establezcan claramente las ... , plantear inquietudes o denunciar de buena fe posibles transgresiones de su contenido. El ... de Blanqueo de Capitales en una Entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ...
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La exoneración del pasivo insatisfecho
En el presente trabajo se realiza un análisis crítico de la nueva regulación sobre la exoneración del pasivo insatisfecho introducida en el artículo 178 bis de la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Asimismo, se expone la doctrina de las primeras resoluciones judiciales dictadas tras la entrada en vigor de la reforma. Palabras clave: insolvencia, concurso de acreedores, persona...
... Buena prueba de ello es la aprobación del RD-L 1/2015, ... start, ganado tras un período de buena conducta. Aunque la Recomendación iba dirigida a ... la economía en general la mala praxis bancaria ... Es obvio que nada de esto se ha tenido ... en el artículo 178 bis de la LC, el Código Penal establece unos mínimos que deben concurrir ... -
Responsabilidad por las cantidades anticipadas o entregadas a cuenta en la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo se analizará el régimen de la responsabilidad por las cantidades entregadas de modo anticipado por el comprador adquirente de viviendas en construcción. Partiendo de un análisis de las normas aplicables, se estudiarán y concretarán las obligaciones del promotor-vendedor y las notas que caracterizan la responsabilidad de este, del asegurador, del avalista y de la entidad de crédito
... Cantidades anticipadas. Entidad bancaria. Responsabilidad. Seguro ... KEY WORDS: ... irreparables a quienes confiados y de buena fe aceptan sin reparo alguno aquellos ... ón de la fianza el artículo 1851 del Código civil advierte que si la prórroga concedida al ... -
La regulación del contrato de la compraventa en libro sexto del Código Civil de Cataluña. Análisis de las especialidades con trascendencia inmobiliaria
El 1 de enero de 2018 entraba en vigor la Ley 3/2017, de 15 de febrero, relativo a las obligaciones y los contratos (libro sexto del Código Civil de Cataluña), que regula, teniendo presente las propuestas de armonización del derecho europeo de contratos, algunos contratos con finalidad transmisora, como la compraventa. Ante la ausencia de datos que evidencien el uso de esta institución jurídica...
... úe a los estándares del principio de la buena fe (art. 111-7 CCC), modulando, pues, lo ... certificado del director de la sucursal bancaria que se trate ( vid. SAP de Almería de 4 de mayo ... -
El régimen de segunda oportunidad introducido por el RD-ley 1/2015, de 27 de febrero
En el presente artículo la autora analiza la reforma introducida en la Ley Concursal por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reforma que consolida legalmente una tendencia jurisprudencial existente que concedía una exoneración del pasivo insatisfecho tras la liquidación concursal a deudores consumidores sin recursos. Tras examinar los requisitos...
... patrimonial universal (1911 del Código Civil), en caso de liquidación concursal del ... que escapan del control del deudor de buena fe (alteraciones sobrevenidas e imprevistas de ... por el legislador el periodo de buena conducta del deudor para hacer irrevocable el beneficio de ... -
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... y principios autonormativos vigentes ( Código de Buen Gobierno ). Al igual que el ingente ... planteó inicialmente en los códigos de conducta de buen gobierno corporativo. Siendo su ... Básicos para una supervisión bancaria eficaz ( Core Principles )– ... Las ...
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Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código ... Penal una regulación moderna de la ... indebidas como a los que no lo evitaron, conducta esta, pues, omisiva, dos ideas breves: la ... En este sentido, una buena definición de malversación, haciendo hincapié ... -
¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el ejercicio de la capacidad?
El artículo plantea si una interpretación amplia del término «respeto a la voluntad y preferencias» de la persona con discapacidad, proclamado por la Convención de Naciones Unidas, ampara, como parte del derecho a los apoyos, el derecho —que, en su caso, el sistema debería respetar—, a no recibirlos o a prescindir de su contenido. Esta posibilidad, que podría tener distintos fundamentos...
... el texto del Anteproyecto de reforma del Código civil en materia de discapacidad. Se analiza si ... ídicos necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo otras ... los Estados de cumplir los tratados de buena fe, implica, efectivamente, que no pueden ignorar ... de derechos, sea para crear reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con la ... -
Posible imputación del delito de estafa a las entidades bancarias
... en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, dentro de la Sección Primera del ... se protege el patrimonio sino también la buena fe o las relaciones de con†anza que surgen en ... puede responder penalmente per se por la conducta de la persona física autora del hecho punible ... estafa contra el director de la sucursal bancaria, no así contra la CNMV, el Banco de España o el ...
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Criminalidad organizada
... La última reforma del Código Penal de 2010, ha dado nuevas herramientas a los ... especial el tipo básico que genera la conducta mafiosa ... En el ámbito del Derecho Penal, ... , permite demostrar a los Occidentales la buena voluntad de Brejnev en cuanto atañe a los ... de normativa sobre transparencia bancaria ...
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La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
El artículo analiza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los últimos años. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo había mantenido una interpretación rigurosa de los requisitos necesarios para la apreciación de la figura. Sin embargo, tomando en consideración la crisis económica que ha sufrido el país, en el año 2014 algunas sentencias realizaron una interpretación más flexible de...
... Por el contrario, el Código civil español, que en esta cuestión sigue al ... a la exigencia de actuación conforme a la buena fe, el art. 1274 CC referido a la causa del ... Por ello, si su conducta ha contribuido a producir la alteración ... y aportando un documento de una entidad bancaria en el que se hacía constar, respecto de uno solo ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... 14.3 y 4 LECr ... B. Conducta tpica ... 1.- Tipo objetivo: En el delito de ... conclusin de un negocio lcito contrado de buena fe, en su fase de cumplimiento y ejecucin ...
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Sentencias
... Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ... generales de la contratación: La buena fe como pará-metro de interpretación en ... contractuales marco con la entidad bancaria, para la financiación de la construcción y la ... ; d) que no existe dolo en la conducta de la parte demandada ni error esencial ...