cheque impago
30005 resultados para cheque impago
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La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... 3. Promociona la presión para el impago de impuestos a cambio de beneficios económicos a los recaudadores, ... Pide acudir al baño y allí se libera de un cheque de 37 millones de otro soborno. Después, ingresa en prisión. Todo este ...
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STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... Patricio pusiera a su disposición 40.000 euros (15.000 mediante cheque bancario de Banco Santander, 10.000 euros mediante cheque de Bancaja ambos ... Patricio y Dña. Reyes frente a D. Melchor como consecuencia del impago, reclamaciones que fueron tramitadas como proceso monitorio 2345/2009 del ... - Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
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STS 956/2013, 17 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...
... ) por un importe de 90.000 euros, cuantía que se abonó mediante cheque bancario nominativo expedido por la entidad BBVA, sucursal de Barbate ... DE EUROS con arresto sustitutorio de 20 días, para caso de impago y como autor de un delito DE BLANQUEO DE CAPITALES ,ya definido, a la pena ... -
STS 1023/2023, 18 de Julio de 2023
RESPONSABLE SOLIDARIO DEUDA TRIBUTARIA. ACTUACIONES DE RECAUDACIÓN FRENTE AL OBLIGADO PRINCIPAL. PRESCRIPCIÓN. Las actuaciones de recaudación realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, no interrumpen el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios, salvo que se dirija a quien...
... a los 1.323.860,12 €, recibiendo NISBALEAR SA en este acto un cheque por ese importe ... Segunda.- Puntualizaciones: ... - El Fondo de ... solidario, pese a que le constaba a la Administración el impago de las deudas derivadas y se hubiese mantenido al futuro responsable ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... El dinero de la venta, 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una cuenta del Royal Bank of ... de 15.900.000 euros, con arresto sustitutorio de 3 meses en caso de impago; además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del ... -
STS 360/2014, 30 de Junio de 2014
JUICIO CAMBIARIO. EL DEUDOR PUEDE OPONER LAS EXCEPCIONES BASADAS EN SUS RELACIONES PERSONALES CON EL TENEDOR INCLUYENDO EL CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO. El juicio cambiario queda ceñido a decidir sobre la procedencia de estimar la oposición del obligado cambiario frente al concreto título, aunque ello comporte el examen de la defectuosa ejecución del contrato cuando el litigio se...
... único, en la infracción del artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque , alegando oposición a la doctrina jurisprudencial de esta Sala ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... euros con cinco meses y medio de prisión sustitutoria en caso de impago o insolvencia y al pago de un séptimo de las costas, por un delito ...
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STS 430/2015, 2 de Julio de 2015
APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se
... de la mercantil Inversiones Dasma, S.L., entregando para ello el cheque nominativo nº NUM000 contra la cuenta de Campus Patrimonial nº NUM001 de ... una cuota de 5 euros, con la responsabilidad personal en caso de impago de la pena de multa y la inhabilitación especial del derecho al sufragio ... -
SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018
PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...
... de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas en caso de impago; por el primer delito contra la Hacienda Pública, por el IVA del ... Pedro a la sucursal bancaria cuando se lo pedía para cobrar algún cheque o efectuar extracciones para el coacusado Pedro, pues la cuenta estaba ... -
Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... tener sobre el consumidor, en especial las consecuencias en caso de impago ... 4. Siguiendo la técnica de la LDIEC, la LES faculta al ministro ... -
STS 944/2005, 9 de Diciembre de 2005
Cheque cambiario. Contrato de depósito bancario. Cuantía en reclamación de cantidad. Juicio ordinario declarativo
... (30.587.433.- Ptas.), por responsabilidad cambiaria, principal del cheque bancario impagado. 2º.- SETENTA Y UNA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO S (61.194.-Ptas.) por gastos de devolución ocasionados por el impago de dicho cheque. 3º.- Intereses legales (interés legal del dinero ... -
STS 703/2016, 25 de Noviembre de 2016
CONTRATO DE PRÉSTAMO. AUTOCONTRATACIÓN. La condición de administrador de ambas sociedades del emisor del pagaré para la devolución de un contrato de préstamo no obstaculiza la validez de la autocontratación realizada. La emisión del pagaré puede ser considerada como renuncia tácita a la prescripción de la acción. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. Se estima el recurso
... ocasionados a mi representado a consecuencia del referido impago, lo que hace un total de CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ... sido calculados en base a lo dispuesto en el Ley Cambiaria y del Cheque, que es aplicable siempre que se ejercite la acción cambiaria dentro del ... -
STS 589/2013, 7 de Octubre de 2013
PAGARÉ. ENDOSO EN BLANCO. VALIDEZ. Se afirma ahora la vulneración de los artículos 20 y 67 de la LCCh por inexistencia de relación causal que justifique el endoso en relación con la doctrina del enriquecimiento injusto o sin causa. Es cierto que no se ha puesto de manifiesto la razón por la cual se produjo el endoso del título a favor de Oleoporcuna SL, pero también lo es que de acuerdo con las...
... , 17, párrafo 2º, punto 1 y 19 de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque ; 2) Por infracción del artículo 16 en relación con los artículos 9 y ... legales y los que se hayan de abonar a la agencia tributaria por impago del IVA ... Se opuso a la demanda BBVA, quedando en rebeldía Oleoporcuna ... -
STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013
DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima...
... ,10 euros y en 2005, 9.989,35 euros, descontando un ingreso de un cheque de Consentfores hecho en el año 2003 y varios recibos anulados, (folio ... -
STS, 20 de Junio de 2014
IVA. Cabe significar que el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo de forma reiterada que para que la incongruencia por exceso o extra petitum adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones,...
... aportación de fincas en la ampliación de capital lo percibe por cheque de Bancaja con cargo a la cuenta de Enugo Inversiones S.L. número 2077 ... -
SAP Valencia 249/2006, 21 de Junio de 2006
"JUICIO CAMBIARIO. EXCEPCIÓN DE PAGO. Dictada sentencia por el Juzgado de Instancia por la que se desestimaban los motivos de oposición formulados contra la demanda de juicio cambiario instado por la representación procesal de DHOLLANDIA SISTEMAS DE ELEVACIÓN SL contra la entidad INNOCAR COOPERATIVA VALENCIANA, interpone recurso de apelación la representación procesal de ésta última...
... aplicables- "El importe reclamado, es por gastos de devolución del cheque por su impago y por tanto incluidos en el precepto legal citado. No puede ... -
STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007
DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por
... no reconocida por la Entidad Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, nominativo a nombre del acusado por ... diaria de 10 #, responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas; y como ... -
Sobre los problemas derivados de la aplicación de la Ley 1/2013, 'anti-desahucios', y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en la reciente jurisprudencia nacional
La Ley 1/2013 «anti-desahucios» está suscitando numerosos problemas en su aplicación, en particular su Disposición Transitoria 2.ª (relativa a los intereses de demora de préstamos con garantía hipotecaria constituida sobre vivienda habitual), en relación con el nuevo apartado 3.º del artículo 114 LH, relativo al límite establecido para dichos intereses de demora. La cuestión más controvertida es...
... El interés de demora en caso de impago de títulos cambiarios, a tenor del artículo 58 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, se corresponde con el interés legal del dinero, incrementado en dos ... -
STS 1039/2013, 23 de Diciembre de 2013
ABOGADOS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso de provisiones de fondos o de indemnizaciones judiciales, resulta improcedente por parte de los abogados retener unilateralmente las mismas en pago de sus honorarios, de donde debe deducirse dolo por parte del autor al obrar de tal manera.
... euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no ... al acusado, en concepto de abogado del asunto, y quien extiende un cheque por importe de 492.850 euros (en realidad, serán como veremos después ... -
STS 385/2014, 23 de Abril de 2014
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...
... Humberto ... Una vez firmado el cheque, el acusado entregaba al departamento de contabilidad el soporte ... diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante ... -
SAP Murcia 199/2006, 1 de Septiembre de 2006
COMPRAVENTA. IMPAGO DE PRECIO. PRUEBA. CHEQUE AL PORTADOR: La parte vendedora declara tener recibido de la parte compradora el precio de la venta, mediante cheque bancario. No cabe desconocer que la entrega de pagarés a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles, solo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiese...
... Civil ... Finalmente sostiene que si con la entrega del cheque bancario el vendedor otorgó al comprador la más eficaz carta de pago, no ... -
STS 735/2014, 11 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La acción típica se consuma cuando el sujeto activo hace suyo el dinero recibido en comisión, depósito, administración, etc. Se trata de un delito de resultado en que, a efectos del cómputo de la prescripción, el dies a quo debe fijarse en el momento en que se perfecciona el delito a través de la producción del resultado, con preferencia a la tesis...
... comercial por precio de 100.000 euros que le comprador abonó por cheque bancario debidamente protocolizado de la entidad Bancaja ... El ... de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago ... CUARTO.- CONDENARLE a que indemnice a la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD ... -
El papel del jurista de prisiones
El papel del jurista de prisiones es mucho más amplio de lo que habitualmente se explica. Las posibilidades de intervención, no solo tratamental, sino también jurídica, que se abren una vez recaída la sentencia, son inmensas y no siempre se aprovechan. El presente trabajo propone líneas de actuación para que la labor de los juristas de prisiones no se limite a esperar a que lleguen las fechas...
... 53 CP establece que la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa puede cumplirse en forma de localización permanente o trabajos ... -
STS, 24 de Marzo de 2003
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. CHEQUE DENUNCIADO COMO EXTRAVIADO. RESPONSABILIDAD BANCARIA POR EL PAGO. La culpa in vigilando se encuentra visto el comportamiento culposo del trabajador con ocasión de sus funciones, con resultado lesivo a tercero por infracción del deber de cuidado reprochable al Banco, no obstante se ha incurrido en un manifiesto error respecto a la doctrina legal, admitido a los...
... de sesenta millones de pesetas (60.000.000 de ptas) importe del cheque, hoy objeto de reclamación. B.- La cantidad que resulte, en concepto de ... en función al interés legal computados desde el día del impago o presentación de cheque -30 de junio de 1998- hasta el día en que se ...