cheque impago
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ANEXO IV. Glosario de términos financieros
... cheque de su cuenta en el Banco de España a favor de la Cámara, la cual ... Cláusula de impago También llamada “protesto sustitutivo”, es la cláusula que ...
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STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... Se aporta documento 14 fotocopia del cheque entregado por el Sr. Eloy al Banco Zaragozano. Tan obvio resultaba que el ... En segundo lugar, es imposible pensar que pese al impago" de los préstamos tal y como reconoce el propio demandado en su contestaci\xC3" ... -
Registro de la Propiedad
... ón del patrimonio del deudor, el riesgo de insolvencia, el impago de obligaciones ajenas al contrato, y ello no solo porque tales ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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STS 226/2012, 9 de Abril de 2012
DERECHO AL HONOR. BASE DE DATOS. FICHERO DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL. Se interpuso demanda por intromisión ilegítima del derecho al honor contra entidad bancaria y fichero por haber incluido a la demandante en una base de morosos tras una suplantación de personalidad y dicha inclusión afectó a su reputación y buen nombre y por ello no pudo acceder a un crédito para comprarse un coche. El Juzgado...
... con sus obligaciones, comunicando al fichero de Asnef incidencia de impago de crédito que reunía los requisitos para ser tenido por cierto y ... ómina de la empresa "Manipulados del papel Lara", copia de su DNI, cheque justificando una cuenta corriente, mensualidades impagadas, de forma que ... -
Legislación vigente
... tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del mismo ... - Obligación de evaluar la solvencia del ...
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STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... de Febrero de 1990 de manera fija, en que recibía mensualmente un cheque también librado contra la referida cuenta del Banco de España de gastos ... Como responsabilidad personal subsidiaria caso de impago se establece un dia de privación de libertad por cada cien mil pts ... -
STS 25/2014, 29 de Enero de 2014
Apropiación indebida.- Estimatoria parcial.- Presunción de inocencia.- Régimen de responsabilidad civil dimanante de delito.- Jurisprudencia Sala II del T. Supremo.- Intereses moratorios.-
... obtener un beneficio patrimonial, cobró e ingresó el importe del cheque por 120.000 euros en una cuenta de la entidad bancaria Caja General de ... (1.620 EUROS), con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago e insolvencia, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas ... -
STS 33/2011, 26 de Enero de 2011
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...
... de multa y arresto sustitutorio del artículo 53 del CP en caso de impago de 30 días, con sus accesorias de inhabilitación especial del derecho de ... ón a favor de Coro ,, los ingresos en efectivo y mediante cheque, y sobre todo las transferencias electrónicas ordenadas mensualmente por ... -
STS 850/2008, 3 de Diciembre de 2008
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STS 993/2006, 6 de Octubre de 2006
FALTA DE HURTO. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO SUFICIENTE. CONCURSO MEDIAL. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACUSADOS PLURALES. COSTAS. La presentación al cobro de cheques falsos debe considerarse un engaño bastante para inducir a error a los empleados del banco, pues por profesionales y diligentes que estos sean no es posible que conozcan e identifiquen las firmas de todos los...
... 53 del Código Penal, en caso de impago ... - Que debemos absolver y absolvemos a D. Alvaro, por la concurrencia ... los acusados mencionados, aquella misma mañana, cobrar otro cheque más, por importe de 1300 euros, en la sucursal de CAM sita en la avenida ... -
La estafa
I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...
... “Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio bancario ficticio” ... 103 cambiaria y del cheque 104 estos títulos valores, en caso de impago, tienen el carácter de ejecutivos 105 ... Nos hallamos pues, de nuevo, ... -
STS 1035/2006, 16 de Octubre de 2006
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL EN CONCURSO CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas de los recurrentes que, de común acuerdo con los otros acusados, idearon el plan y participaron en su ejecución, deben ser consideradas integrantes de un acto de cooperación necesaria a la distracción de la importante cantidad de dinero dicha, en perjuicio de la entidad...
... (1202'02 Euros) con diez días de arresto sustitutorio caso de impago por el delito continuado de falsedad ... -. A Jon y Juan a las penas de ... aseguró que Fermín no acudió nunca a las oficinas a cobrar un cheque o a llevar una factura; manifestación concordante con lo declarado por el ... -
Observaciones en torno a la obligación de pago del precio del comprador
... abonar forzosamente las comisiones derivadas de hacer efectivo un cheque 36 ... E igualmente han de incluirse en este epígrafe el importe de ... 146 LCC). No obstante, el riesgo de impago –máxime si están sujetos al sistema nacional de compensación ...
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STS 64/2009, 29 de Enero de 2009
Delito de estafa. Subtipo agravado por utilización de cheque: no procede si este no es funcional al enga
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Registro de la Propiedad
... la admisión del pacto de vencimiento anticipado de la hipoteca por impago de una sola o varias de las letras, pero siempre y cuando se prevea que al ... el artículo 88 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del cheque, fija un plazo de tres años contados desde el vencimiento y este plazo ha ...
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SAP Madrid 242/2013, 26 de Julio de 2013
Contratos bancarios. Acciones de cesación. Nulidad de cláusulas. Asociación de consumidores y usuarios. Cláusulas suelo y techo
... anticipado por falta de pago (al bastar para hacerla efectiva el impago de una parte cualquiera del capital o ... de sus intereses), de la ... Nadie discute que al cheque debe aplicársele la normativa propia de dichos títulos valores (en ... -
Anexos
Anexo 1. Ratios utilizados en el análisis económico-financiero - Anexo 2. Ratios específicos utilizados en el análisis del riesgo bancario - Anexo 3. Glosario de términos financieros - Anexo 4. Acrónimos - Anexo 5. Fuentes electrónicas de referencia - Anexo 6. Normas del Consejo Superior Bancario
... cheque de su cuenta en el Banco de España a favor de la Cámara, la cual ... Cláusula de impago También llamada “protesto sustitutivo”, es la cláusula que ... -
STS 60/2013, 7 de Febrero de 2013
CONTRATO DE OBRA. La conclusión de lo expuesto es que la recurrente no acredita la existencia de un error aritmético. No expone qué elemento contable ha sido objeto de un error material provocando el error aritmético. Lo que se hace en el motivo es proponer a la Sala una opción de cálculo de lo debido distinta a la efectuada por la sentencia recurrida, sobre cifras que la recurrente extrae de...
... ha incluido en el pago hecho el 29 de septiembre de 2001 mediante cheque n.º 8290 por importe de 3 628,61 euros, que se corresponde al pago del ... centro cívico- opone que el retraso en la ejecución fue debido al impago por parte de la demandada; se reafirma en que la cifra de 405 189,85 euros ... -
STS 128/2008, 28 de Febrero de 2008
ESTAFA. El engaño que debe analizarse a efectos de la suficiencia puesta en entredicho por el recurrente es el producido en el juez civil, que estimó la demanda de reclamación de cantidad y la Audiencia que confirmó la sentencia, y en este punto se hace preciso hacer referencia a los elementos fácticos, a juicio del tribunal de instancia, más relevantes en la producción del engaño: la...
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STS 801/2017, 11 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. El cooperador realizará su aportación en la fase de preparación, ya que su contribución con algo que resulta necesario en la fase de ejecución propiamente dicha lo convertirá más bien en un coautor. Esta idea requiere matización cuando se trata de delitos especiales, pues en esos casos solo puede ser autor aquel en quien se cumplan las exigencias del tipo de autoría,
... de 6 €, con la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago ... Que debemos condenar y condenamos al acusado Patricio como autor ... -
STS 1015/2007, 9 de Octubre de 2007
CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. CONSENTIMIENTO TÁCITO. Los demandantes solicitan la declaración de no adeudar nada a título personal al Banco demandado, de que éste les debe cierta cantidad y de que la actuación del mismo les ha causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados. El silencio por parte de los titulares de las cuentas bancarias frente a los extractos remitidos...
... ón de pagos y quita y espera, así como en el juicio ejecutivo por impago del crédito del BCA, en el cual es actor el BC, al haber satisfecho el ... A. n.º 60.00386-0. El cheque n.º NUM010 de ... 2.000.000 ptas. librado contra esta cuenta cuyo saldo a ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... (30.000.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN ... A Lorena Florinda CINCO AÑOS DE PRISIÓN, CON ... forma de pago (movimientos cuentas corrientes, efectos mercantiles (cheque, pagaré, letra, etc.), ni ningún documento público que refleje la venta ... -
STS 40/2012, 1 de Febrero de 2012
APROPIACIÓN INDEBIDA. Debe quedar absolutamente claro que ni el Tribunal Supremo ni ningún otro pueden legalmente exigir a los Jueces y Tribunales la forma y manera con que han de valorar las pruebas que se practican a su presencia, con inmediación, oralidad y contradicción, sobre todo cuando se trata de pruebas de carácter personal, porque en esa función el art. 741 L.E.Cr. consagra la absoluta...
... , Raúl y Jose Miguel ), entregó a Jose Miguel en junio de 2007 un cheque bancario al portador de la entidad Caja Duero por importe de 69.717,40 ... cuota/día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ... -
SAP Huesca 141/2017, 20 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No encontramos una prueba concluyente que refleje esta voluntad de colaborar en el delito ejecutado por otra parte. Y en el peor de los casos para la acusada, no podemos descartar la tesis de que se limitaba a ejecutar las órdenes de su empleador, que es lo que manifestó en el acto del juicio aunque en alguna ocasión le llegaran a extrañar las órdenes que recibía. No...
... en el artículo 53 del Código Penal en caso de insolvencia o impago, y para Almacenes Aniés S.L., Forrajes Aniés S.L. y Gestiones Mondoto ... en una cuenta de esta última empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto S.L. actuara con ánimo ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... - Cheque ... - Tarjeta de crédito y débito ... - Transferencia ... del obligado al pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido ...