cambio estafa letra
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Personación de las partes acusadoras (I)
... exigirse su abono si no se produce el cambio en la situación económica del condenado 277 ... 1, letra a), de dicha decisión marco. 55: A ello se ... Por ejemplo en un delito de estafa el que sufre el engaño sería el ofendido y ...
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STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...
... medial con un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... (ISURI SL), un total de dieciocho letras de cambio en las siguientes fechas: dos letras el 8 de ... B) Letra de cambio (1) librada por la entidad ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... a) y c) del apartado 1, así como en la letra b) del apartado 2, pues si las ventas están ... Sí es discutible, en cambio, que la sentencia del TJUE 7 de noviembre de 2013 ... 395 en concurso con un delito intentado de estafa procesal del art. 250.1.7 CP, y a la persona ... -
Bien jurídico y naturaleza
... efectos que nos interesan al incluir la estafa de inversores en el Derecho penal económico en ... Y en cambio en la estafa de crédito, existe más ... letra de la ley acudiendo a que la falsedad “no ha de ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... para eludir impuestos, sí sabían, en cambio, que habían dejado de pagar una parte importante ... de aplicación del tipo penal de estafa, no el del art. 308, confirmando las respectivas ...
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Formas especiales de aparición del delito
... problemas concursales con el delito de estafa, como veremos ... En suma, será necesario ... án expresamente previstos en el CP); en cambio, cabe tentativa y actos preparatorios en otros ... , a los efectos de lo previsto en esta letra, las recomendaciones de carácter genérico y no ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... 197 ter) ... @6. Estafa ... El art. 251 bis del Código Penal ... en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el ...
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Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... jurídicas se refieren a delitos de estafa en sus diferentes modalidades ... 4 Si bien no ... Entiendo, en cambio, que el plural refleja mejor la naturaleza de las ... letra b) art. 33.7 CP, la cual no está incluida en la ...
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STS 586/2018, 23 de Noviembre de 2018
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y ESTAFA A LA ADMINISTRACIÓN. Se confirma la condena impuesta a un médico de la Seguridad Social que realizó una serie de recetas falsas destinadas a un medicamento de alto precio, simulando en ellas que eran para un paciente que era tío suyo. Dichas recetas fueron un instrumento idóneo para completar el engaño, ya que las mismas eran necesarias y...
... de falsificación de documento oficial y estafa por funcionario público contra Carlos Daniel, y ... Sr. Presidente comunicó un cambio en la composición de la Sala, al reemplazar el ... -
STS 953/2013, 16 de Diciembre de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. En cualquier caso, al haber calificado la Audiencia los hechos como delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, es aplicable el Acuerdo Plenario de fecha 26 de octubre de 2010, a cuyo tenor: "Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste
... en concurso ideal con un delito de estafa contra Alejo , Doroteo y Leandro ; los ... estafa se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... penal a la persona jurídica de la letra a) del artí culo 31 bis.1. 2.4 El beneficio ... En cambio, la reda cción del vigente art. 31 bis ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la propiedad ... cómplice devuelve el bien y el dinero, a cambio de sustanciosas comisiones 71 , introduciendo ... 2.1 letra R) considera sujetos obligados a las personas ... -
Remedios, recursos, impugnación autónoma y otros medios de tutela de la actividad probatoria y de la aplicación del derecho extranjero
Abordo en el presente trabajo los remedios, recursos, acciones impugnativas autónomas y otros medios de tutela distinguiendo según procedan frente a la actividad probatoria del derecho extranjero (en tanto en cuanto éste se considera un hecho objeto de prueba y en virtud de esa actividad «in procedendo» se busca un resultado probatorio positivo en que se fije y determine su contenido con la...
... fraudulento, simulado, ni sea supuesto de estafa procesal, o si la aplicación del derecho ... si el proceso es escrito (ver lo señalado letra a) u oral (audiencia previa saneadora o acto del ... acuerdo entre las partes para adecuar el cambio normativo a la nueva situación, deberá ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... , como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... perjudicar a un tercero, se considera en cambio que existe un concurso de normas. El desvalor de ... En la letra a) se tipifica un delito de omisión pura, ... -
La tipicidad y la consumación de los delitos
... cuando, intimado por la autoridad a un cambio de domicilio con orden de permanecer, el sujeto ... la verdad en ellas contenida (“ser una estafa el recargo que se imponía”), no impiden la ... actos tales como la simulación de letra o rúbrica, la intervención ficticia de personas ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a la definición de las personas físicas (letra" a), la precisión de que el debido control debe \xE2\x80" ... En cambio, la redacción del vigente art. 31 bis ...
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Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... (ponente Manuel Marchena; delito estafa, principio de culpabilidad); STS núm. 154/2016 ... máximos responsables o top management (letra a) y delitos de subalternos (letra b) ... El ... En cambio, si el delito ha sido cometido por subalternos, ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ) [ trasladando el anterior 546 bis f) a la letra g) ], tipificando la denominada receptación ... , por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella ... , a diferencia de lo que ocurre 125 , en cambio, en los delitos de encubrimiento y receptación ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... penal a la persona jurídica de la letra a) del art. 31.bis.1; y por otro, en el ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... la acusación que se formule contra ella a cambio del sobreseimiento de la causa para sus ... de qué categorías admite hoy por hoy la letra del Código Penal ... La segunda ... ser objeto de comportamiento delictivo), estafa (por ejemplo, en el traspaso de jugadores o en ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... La causa principal de este cambio normativo es la escasa aplicación de las ... 1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ... 2, apartado 2, letra a) de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Falsedades
... puesta en circulación de la moneda falsa, cambio de los contenidos del párrafo segundo del ... de prisión, dos modalidades: la primera, letra a) responde con exactitud al hasta ahora párrafo ... que como mucho podría plantearse como estafa y, en concreto, el traslado de estas conductas ...
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La parte acusada
... Este cambio de denominación, como sostiene ARMENGOT ... de las personas señaladas como tales en la letra anterior ... LA PERSONACIÓN PROCESAL ANTE EL ... ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce ... y 1991 de un gran número de letras de cambio ficticias, que no respondían a relación ...