cambio estafa letra
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ) [ trasladando el anterior 546 bis f) a la letra g) ], tipificando la denominada receptación ... , por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella ... , a diferencia de lo que ocurre 125 , en cambio, en los delitos de encubrimiento y receptación ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... la acusación que se formule contra ella a cambio del sobreseimiento de la causa para sus ... de qué categorías admite hoy por hoy la letra del Código Penal ... La segunda ... ser objeto de comportamiento delictivo), estafa (por ejemplo, en el traspaso de jugadores o en ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Falsedades
... puesta en circulación de la moneda falsa, cambio de los contenidos del párrafo segundo del ... de prisión, dos modalidades: la primera, letra a) responde con exactitud al hasta ahora párrafo ... que como mucho podría plantearse como estafa y, en concreto, el traslado de estas conductas ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, ... uno de los responsables del Ayuntamiento a cambio de los favores que representaron aquellos ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... con una importante limitación: cualquier cambio de las pautas fijadas, porque implica una ... de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable ... Para la calificación de la causa de la letra como una causa de garantía, lo que permite ... -
STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los ... 230.769 euros de "Club Ices Tres, SL" y, a cambio, constituía hipoteca cambiaria por importe de ... -
De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
... material la mera expectativa de un futuro cambio normativo, toda vez que ello no implica ... 235.1.1), robo con fuerza (art. 241.1), estafa (art. 250.1.3), apropiación indebida (art.254), ... el derecho penal, que en su artículo 3, letra F, señala que los Estados miembros tipificarán, ...
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... , por lo que el 19 de diciembre de 2003 cambió su nombre a "Centro de Estudios Superiores ... de un concreto consumidor (al modo de la estafa, por ejemplo), sino simplemente en realizar una ... obvio para un intérprete penal- a la letra del tipo, porque frente a lo engañoso del ... -
Criminalidad organizada
... por los grupos ofreciendo protección a cambio de pago. También las consecuencias hacia toda la ... correspondía ni con el espíritu ni con la letra de la Constitución; se ha llegado, mediante los ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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Delincuencia societaria y deporte
... las agravaciones previstas en el delito de estafa y otros delitos económicos, así se viene ... aplicado en la jurisprudencia hasta el cambio de ubicación. En 2015 se ha producido un cambio ...
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Unión Europea, España y Portugal
... del segundo tramo resultarían en un cambio de control. En cambio, la Audiencia Nacional ... Esta conclusão extrai-se diretamente da letra do artigo 77.º, n.º 3 do Estatuto do ... y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... llegar a acuerdos con los mismos, a cambio de la renuncia a las acciones y civiles y penales ... -
El delito de fraude del funcionario público
... de que al estafador debe el estafado, a cambio del dinero perdido, la adquisición de útil ... , abusando de su cargo, de un delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de ... 3°, para asegurar el cierre del sistema su letra h) –que funciona como cláusula residual y ...
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¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
... hace que no sea imposible un futuro cambio de doctrina jurisprudencial por el propio ... ón ordinaria contra tabulas la explicita letra del ar tícu lo 1949 del Código civil « que ... dará lugar a acciones penales —por estafa…— o civiles —acción personal de ... -
De la aplicación de las penas
... Si, en cambio, se mantiene un fundamento cualificado de ... jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive ... en relación a un delito intentado de estafa, señala lo siguiente: “Antes del CP vigente de ...
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STS 741/2011, 7 de Julio de 2011
ESTAFA. El testigo había sido propuesto por las acusaciones y también por la defensa que la hizo suya aunque fuera renunciada por la contraparte. Se trata del director de la sucursal a la que, según las acusaciones, se realiza el ardid típico de la estafa esto es la apariencia de regularidad de la letra de cambio haciéndola pasar por legítima y regular, lo que, según la acusación, no es cierto...
... ón Primera, que les condenó por delito de estafa y falsedad en documento mercantil, los ... , extendieron el 12 de noviembre de 2004 la letra de cambio NUM002 por importe de 20.988 , ... -
Concepto de estafa
... 3 (estafa mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio); reforma que afirma la ...
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Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...
... puesto que existe una tentativa de estafa conforme al art. 263 del Código Penal alemán ... En cambio, corresponde al emisor probar que el inversor era ... - De las penas
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STS 507/2016, 9 de Junio de 2016
DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...
... *Delito continuado de estafa y deslealtad profesional. Principio de rogación ... que la misma había escrito de su puño y letra relatando todas las vicisitudes acaecidas en su ... , ya que en el transcurso de la compra cambió la regulación municipal del terreno y el ... -
De las falsedades documentales
... El particular, en cambio, sí que puede falsificar como en este artículo ... ón de pleito, en tanto que modalidad de la estafa procesal (art. 250.2º), consiste en que ésta ...
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Términos y conceptos
... propugnaba Francisco de Suárez, que veía cambio en toda interpretación, particularmente ... el Derecho a la sociedad sin modificar la letra de la ley ... Si se rompen las reglas del ... a alguna persona por asesinato, robo o estafa, aunque todavía no estuviera juzgado podría ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... és de diversos canales –mercadillos, cambio por droga, venta a marchantes o anticuarios– ... En cuanto a este tipo concreto de estafa, podemos decir que suele aparecer en un mayor ... saber, muchos de ellos escritos de puño y letra por sus autores, así como medio millón de ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... físicas que conlleva un «discutible» 3 cambio ... A tenor del inciso inicial del artículo ... párrafo segundo del artículo 197.3), estafa" 11 (251 bis), insolvencias punibles (261 bis), da\xC3" ... el artículo 427 bis por su remisión a la letra d) del artículo 427; a la malversación de ...