apariencia titularidad
- Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... Y finalmente, en la fase de integración se da a los fondos la apariencia de legalidad 65 ... relacionado con su existencia, composición material, valor o titularidad económica del bien. En este punto, la STS mencionada recurre a la teoría ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... que en el delito de blanqueo se trata, ciertamente, de dar apariencia de lícito a lo ilícito, lo que supone un cambio de titularidad de los ... -
La acción directa del porteador de hecho frente al cargador en el transporte terrestre nacional. Aspectos procesales
El legislador, a través de la acción directa recogida en la disposición adicional 6.ª de la Ley 9/2013, confiere al porteador efectivo subcontratado un instrumento que le permite intimar de pago, no solo a quien le subcontrata, sino también al cargador inicial y a subcontratistas anteriores en la cadena de transporte. Se trata de una acción de naturaleza imperativa, pero también caracterizada por
... pueda ser acogida por el juez: peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y caución 77 ... Los presupuestos que condicionan ... ón efectiva del transporte), como los aspectos jurídicos (la titularidad de la relación jurídica, la existencia del crédito, etc.) ... Por ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2020
... TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE DERECHOS REALES DE HIPOTECA. HONORARIOS DEL REGISTRADOR DE LA ... @Unión Europea ... FIRMA DE APARIENCIA MANUSCRITA. CONSIDERACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA. Las firmas de apariencia ...
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Sentencias
... de los bienes procedentes del Monasterio de Sijena, sobre la titularidad y calificación de esos bienes y sobre los eventuales vicios de legalidad, ... 1440 CC es suficiente que el acreedor pruebe, al menos, una apariencia razonable del destino familiar o doméstico del gasto.– Será preciso, ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... condenada ... La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de ... disposición sobre los bienes o efectos ... apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida ... o la salud de ... -
Sanción penal de la prevaricación urbanística
... rasgos destacados de los bienes jurídicos colectivos son: Su "titularidad compartida" por el conjunto de la sociedad, que es lo que los diferencia ... ocultó, encubrió una construcción ilegal, concediendo apariencia de legalidad a lo que en origen era ilegal y afirmando en su proyecto con ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita , por lo que el delito tiende a ... , y adquisición de diferentes bienes de inversión, cuya titularidad legal generalmente corresponde a una persona jurídica extranjera/ ... -
Otros casos de ejercicio de derechos políticos del socio por terceros o ausencia de ejercicio de estos derechos
... En apariencia tendríamos mayor facilidad para defender que a estas acciones han de ... 104 LSC, se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las ...
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De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... , según entiende la OEPM “es un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las ... del derecho, con independencia de cómo haya obtenido esa titularidad ... El consumidor que adquiere el objeto o producto no sería sujeto ...
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Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa 'o mejor, economía digital a demanda', trabajo 3.0 y laboralidad
... del servicio?, y c) ¿a quién corresponde la propiedad o titularidad de los activos clave para prestar el servicio?. En definitiva, el nivel ... de la plataforma, por mucho que dichas directrices tomen la apariencia de meras recomendaciones en la forma de prestar el servicio ... La ...
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Arrendamiento de vivienda, tutela del inquilino y seguridad del tráfico: en especial, la inoponibilidad del arrendamiento no inscrito tras la Ley 4/2013, de 4 de junio
La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas ha reformado, de forma sustancial, el régimen jurídico del arrendamiento de vivienda. En el origen de la reforma se encuentra la situación socioeconómica que vive España. En nuestro país, el mercado del alquiler ocupa, tradicionalmente, un puesto menor, en términos estadísticos, al del...
... Se incide en la titularidad del contrato de arrendamiento en los casos de atribución del uso de la ... tanto al supuesto de finca no inmatriculada, en que la apariencia de dominio derivará fundamentalmente de actos posesorios, como al de ... -
Sujetos activos y pasivos
... explica FERNÁNDEZ BAUTISTA tanto el caso de actuar bajo otra apariencia como en los casos en que permanece en la sombra. Es decir, quien mande en ... a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la ...
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El tratamiento de los grupos de empresas en la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo y la delimitación de su responsabilidad
... , la relación de dominación sobre las filiales, así como la apariencia externa de unidad pueden propiciar la ampliación de la responsabilidad ... No es determinante de tal figura ni la titularidad de acciones o participaciones por parte de la sociedad dominante respecto ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... jurídico como el realizado, que se deriva o trae causa de esa titularidad registral ganancial reflejada tabularmente en favor de los dos esposos, ha ... consideración en la aplicación homologada, sino de la mera apariencia de dominio público que se infiere de una ortofotografía aérea ...
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Pactos parasociales y prenda de acciones/participaciones: otros casos de ejercicio de derechos por quien no ostenta la condición de socio
... , impide, por ejemplo, vincular la prestación prometida a la titularidad de las acciones o participaciones afectadas por la misma y de manera que ... publicidad legal en este punto significa que la confianza en la apariencia generada por el contenido de la escritura registrada les permitiría ...
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El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la ley 4/2013, de 4 de junio, de 'medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas'
La reforma de la LAU, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 4/2013, de 4 de junio, tiene como objeto flexibilizar e incentivar el mercado de alquiler; para ello, el legislador ha potenciado la protección del arrendador, fundamentalmente a través de la reducción de la duración del arrendamiento y de las prórrogas tácitas y la de algunos terceros titulares registrales, a través del...
... titularidad del transmitente, sino principalmente al comprador de la vivienda que ... Urbanos le otorga plena validez en base a la buena fe y a la apariencia. Es un supuesto legal con cierta semejanza a la adquisición a non domino ... -
Neutralidad institucional en la campaña electoral
... 3. Neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública. 3.1. Información específica electoral e información general ... cuando ese tono se acompaña «de un posicionamiento, en apariencia al menos, contrario a la candidata entrevistada, dando lugar a un conjunto ...
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Privilegio inmatriculador de la Iglesia Católica y vulneración de principios constitucionales a la luz de la STEDH Págs. Sociedad Anónima del Ucieza contra España
La inmatriculación por parte de la Iglesia Católica de numerosos inmuebles usando la potestad atribuida por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria ha sido de hondo calado público. La razón de ser de esta repercusión social parte de una modificación normativa efectuada en el año 1998 y que permitió a la Iglesia Católica inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas...
... Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos 4 exige la titularidad y gestión pública del inmueble para que deje de ser instrumento al ... del derecho que se inscribe, pero sí es cierto que genera la apariencia jurídica de ... su pertenencia, obligando a quien la cuestione, dado que ... -
Las claves olvidadas en el debate sobre la prescripción de la acción de restitución de los gastos indebidamente cargados al consumidor: el «abuso de la prescripción», la inexistencia de «causa retinendi» y el «realismo jurídico» (Primera parte)
Tres claves son capitales para encajar que la acción de restitución de los gastos indebidamente imputados al usuario en una cláusula nula por abusiva en un contrato de préstamo estándar protegido por la Directiva 93/13, puede ser tan independiente de la acción declarativa de la que deriva, que puede ser prescriptible y acorde con los principios de eficacia y de seguridad materializados en la...
... del «abuso de la prescripción» cuando se ha creado la apariencia de que no debería alegarse por el sujeto beneficiado por la ... la afirmación «en ese caso, en el que es ficticia la propia titularidad resultante del acuerdo de simulación, la restitución de los bienes está ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... la coyuntura del lanzamiento redactó un documento al que dio apariencia de escritura pública en el que hizo igurar la titularidad del inmueble en ...
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Sentencias
... ii) una valoración esporádica de la apariencia física del interesado, pues no en todos los casos la apariencia física ... ó a su yerno y a la madre de este para que le restituyesen la titularidad" de las acciones. C, como administrador solidario de I. V., S. A. transmiti\xC3" ...
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Utilidad y actualidad del arbitraje societario
Con el fin de formular una aproximación a la aportación del arbitraje a la resolución de las disputas societarias, el autor analiza la situación actual de las controversias de esta naturaleza, con especial atención a los conflictos entre mayoritario y minoritario. El arbitraje proporciona una solución altamente especializada a estas situaciones y muy eficiente en términos de tiempo y coste. El...
... los socios) conforme al cual admitió la modificación sobre titularidad del derecho de voto en contra del contenido estatutario, en lo que era ... que no puede proceder a la designación por una falta de apariencia de independencia e imparcialidad de la propia Corte, situación que ... -
Análisis individualizado de las excepciones materiales
... ón de un derecho por usucapión implica la extinción de una titularidad jurídica y el nacimiento de una nueva; de ahí la expresión legal de que ... 1. La excepción de contrato no cumplido se presenta, en apariencia, como una figura sencilla, cuando, en realidad, reviste una notable ...