modelo denuncia alzamiento bienes
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La sección de orden público a fines del reinado de isabel ii: la represión política a través de los ficheros policiales reservados
... 12 Es lo que se ha dado en llamar modelo "latino" de policía decimonónica, es decir, ... la reconstrucción de un proyecto de alzamiento; vid. Antonio Moliner Prada, "La frustrada ... sus doctrinas; enumeraba uno por uno los bienes, todas las delicias que debían esperar de la ...ía extraño que fuera exacta la primera denuncia que contra él se había producido, dio orden ...
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... tiene un valor supremo y los demás bienes que un Estado de Derecho debe proteger tienen que .... En la sociedad actual —regida por un modelo de economía globalizada en crisis, en que la ... —estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes o maquinación para alterar el precio ...
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STS 958/2018, 8 de Junio de 2018
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para...
... las cuestiones objeto de debate, denuncia la infracción de los artículos 218.2 , 317 , ..., al deber tenerse en cuenta que el alzamiento de la primera suspensión acordada se produjo el ..., por razones que atañen en lo esencial al modelo constitucional de distribución de potestades ... -
La España de ultramar: territorios y contenidos
... –históricamente asentada sobre un modelo distinto al seguido por España en América– ...Asimismo denuncia de forma explícita el abondono al que están ... De los bienes reservables, según los precedentes y cuerpos ... el juicio de desahucio y sobre el alzamiento en Cuba 189 . . Una aparente excepción al ...
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Neutralidad y Jefatura del Estado en la Constitución española de 1978
..., a partir del común y expreso rechazo al modelo sueco de 1974 (Rollnert, 2005: 39-67) . La ... es un golpe de Estado clásico, un alzamiento militar . Se añade el secuestro en el hemiciclo ...Entre otras cosas, el Rey: a) denuncia la deslealtad inadmisible de determinadas ...
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Esperando el Código Procesal Penal de la democracia
...ás allá de los tres meses después al alzamiento del estado de alarma. No hay nada que no se pueda ... estima que el Juez instructor, en el modelo vigente, asume una doble función: primero, ... lugar, si el Fiscal decide archivar la denuncia, esta decisión podrá ser recurrida ante el Juez ... la acusación en los delitos que tutelan bienes individuales. En los delitos que tutelan bienes ...
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STS 400/2013, 16 de Mayo de 2013
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así se ha hecho extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea...
... mercantil Inmocenes 2000 S.L, cinco bienes inmuebles entre los cuales se encontraban las ...Eduardo de los delitos de estafa y alzamiento de bienes que se le imputaba, con declaración de ... Lacadena Calero ) al señalar que en un modelo de recurso que no permite la práctica de prueba ... de recurso, por infracción de ley, denuncia la inaplicación de los arts. 248 y 250 1 1º ... -
Agravios sufridos por Diego Medina García, Presidente del Tribunal Supremo español durante la Segunda República
... otra investigación derivada de una denuncia" presentada ante el Consejo de Ministros por la se\xC3"...Se narra en la sentencia el alzamiento militar de julio de 1936 y el desarrollo de la ... Gómez, para que acudiese a la Cárcel Modelo, que le fue hecha por dos policías, que le ...
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STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
...ón, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... desde la fecha de presentación de la denuncia por el Ministerio Fiscal hasta la fecha de la ... -
Los límites y controles del estado de alarma
..., en su momento, cuando se cons-tate el alzamiento de la declaración de emergencia sanitaria, es ... y socio-laborales (libre circulación de bienes" y servicios, ayudas para mitigar los efectos econ\xC3"...
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Anexo 4
... procesalista, certera porque ha tomado por modelo lo mejor actualmente en la materia, tanto de ... la demanda civil, la querella y la denuncia; que la conexión de procesos aparece mezclada ...ículos 1448 y siguientes, determinó los bienes exceptuados del embargo y las restricciones de ...-mente determinada de la ratiicación o alzamiento, de la oposición del deudor, sin apartarse lo ...
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FRANCISCO LARGO CABALLERO (1869-1946): Ministro de trabajo y previsión en la IIª República Española
... de Estado Social de Derecho) y en un nuevo modelo económico y de renovación cultural y del ...La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes” 88 . ...LABORUM nº 28 . una suerte de “Alzamiento nacional”, sino una sublevación o golpe de ...
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Los asilados políticos
... cosas, pues sus líderes rompieron con el modelo que el liberalismo decimonónico había asignado ...“La distancia que medió entre una denuncia y la suerte que inalmente corrió conigura un ...Ambos, a raíz del alzamiento franquista se adhirieron a los rebeldes, e ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... a partir de enero de 1.997, con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Efrain ... Pública, falsedad documental y alzamiento de bienes, hechos delictivos que se remontan a ... a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos ... -
Las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006-2012 desde la perspectiva del elemento político
... y la DFS y con ellos desapareció un modelo de relación entre Estado y narcotrai cantes; ... contra la humanidad para proteger los bienes jurídicos del delito de feminicidio. Para los .... 6.3.3.3. Análisis de “El Alzamiento” del Golfo contra Los Zetas y los asesinatos y ...Denuncia los vínculos de las autodefensas surgidas en ...
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La prensa en la Universidad. Rafael de Ureña y la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)
... la historia española resulta ser un modelo a escala de la historia universal. “España ... privado territorialmente disperso, la denuncia se completa mediante investigaciones sobre la ...án, “El principio de la sucesión en los bienes en la sucesión mortis causa”, ibid . 239-242, ... constitucional y legal del Glorioso Alzamiento 245 . Toma . posiciones el derecho privado, ...
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Actualidad del ordenamiento jurídico de la iglesia en el año 2015
... actividades, de la conservación de los bienes manteniendo y promoviendo el carisma de los ... de resolución concerniente al alzamiento de las banderas de los Estados observadores en la ... de información (artículo 26 del Modelo de la OCDE) para regular la cooperación. . ...
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Proudhon y la federación escamoteada a Francia
Proudhon empleó gran parte de su obra en deducir el principio federativo según la filosofía y la historia, así como en resaltar la superioridad de esta idea sobre las que le habían precedido, ya fuera monárquica o republicana. El objeto de esta investigación es reconstruir la aplicación de su filosofía a la historia de la Francia contemporánea, que le hizo concluir que la federación de su país...
...ó las antinomias kantiana para crear un modelo de análisis de la vida política. Fue su ... de cumplir la promesa, provocó el alzamiento socialista en París y Ruan. Fue el Gobierno ... de nacionalidades, como se ve en su denuncia de los republicanos italianos, en especial de ... individuo, y obligar a la “comunidad de bienes y garantías, de hijos y de mujeres”. Proudhon ... -
Las nuevas medidas de investigación tecnológica y la enésima invocación al principio de proporcionalidad
El estudio afronta la regulación de las medidas de investigación tecnológica desde el punto de vista de sus disposiciones comunes y principios rectores, particularmente desde el principio de proporcionalidad. Se recorre así la presencia de dicho principio en el proceso penal en general y en esta nueva regulación en particular, analizando la caracterización jurisprudencial y legal de la referida...
...és general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto o, dicho de otro modo, ...á decidirse sobre la continuación, el alzamiento o en su caso la prórroga de la intervención. ... interpretarse como algo más que un simple modelo formulario. De lo que se trata, al regular ... -
Constitucionalismo y emergencia del criollismo en las islas Filipinas (1809-1815)
El nuevo sistema político sancionado en las Cortes de Cádiz produjo en Filipinas una serie de trastornos que afectaron a todos los grupos sociales. Entre febrero de 1809 y febrero de 1815 hubo insurgencia campesina, conflictos entre naturales y chino-mestizos y antagonismos entre clero regular y secular. Las tensiones entre «hijos del país» y peninsulares se visualizan en las elecciones a las...
... por el que fue apresado y embargados sus bienes. En su juicio de residencia salió a la luz haber ... las constituidas en la Península era el «modelo que se debía aquí haber adoptado para evitar ...421-427) se infiere que la fecha del alzamiento fue la de 3 de marzo de 1815; en cambio, Blanco ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
...Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se ... la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el hecho de no aportar información sobre los ... se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ...
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Lecciones (preliminares) de Ciencia Constitucional. Insumos para el estudio de la obra de Juan Félix De León, dentro del constitucionalismo colombiano de finales del siglo XIX
En el año 1877, el Juan Félix De León publica la obra Lecciones de Ciencia Constitucional, como producto de sus labores en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Dicho texto, como su autor, se establecieron como referente del constitucionalismo colombiano de finales del siglo XIX. En esa medida, el presente artículo, a partir de una metodología genealógica, realiza una...
...Por ende, direccionándose a un modelo en el cual se buscaba amalgamar el centralismo ya ... y entidades religiosas, para adquirir bienes raíces, y en consagrar, por punto general, que ... Mosquera, quién había propiciado el alzamiento en armas de las fuerzas liberales años antes, y ... partidistas, tal como quedó en la denuncia de fraude del 13 de septiembre de 1884, dónde ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
..., con el doble objetivo de ocultar sus bienes y de disfrazar su origen delictivo, se propuso ... procedente de paraísos fiscales (modelo DP1) y posteriormente el notario notificó la ... criminal por presunto delito de alzamiento de bienes, copia de la cual fue hallada en el ...Desde estas afirmaciones fácticas, denuncia que el Tribunal de instancia ha quebrantado el ... -
Mecanismos de defensa
... a toda la Policía, al igual que la denuncia. Lo contrario es peligroso y por supuesto ... “buena” fe alegó su inocencia, en un modelo de individuo que pone en riesgo la civilización; ...bienes y personas pero también y sobre todo la ...alzamiento militar como nueva legimitidad (por la fuerza) y ...
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Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... reglas generales de enajenación de los bienes y derechos que la componen, muchas de ellas ahora ...6.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus ... se presentará por procurador en el modelo oficial, con la firma de este y de abogado. El ... afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato en los casos en que así ...