Fundadores, promotores o directores
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ajeno a los partícipes o promotores de la sociedad si manifiestamente desconoce la ... , su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la facultad de la ... -
El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... con la pena de reclusión menor, los fundadores o Directores, y con la de prisión menor, los ... ilícitas−, la punición de los promotores, directivos e integrantes de bandas armadas o de ...
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A
... Esto obligó a los fundadores a dejar constituida una asociación particular y ...
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Delitos castigados con penas largas de privación de libertad en el código penal de 1944
... ón mayor a muerte para los jefes y promotores cuando se produzca lucha armada, y de reclusión ... 174 castiga con reclusión menor a los fundadores, organizadores y directores de asociaciones ...
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La definición de terrorismo tras la ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo
En el Derecho penal español, el delito de terrorismo ha estado tradicionalmente integrado por dos elementos esenciales: la existencia de una organización o grupo terrorista y la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública. La Ley Orgánica 2/2015 ha eliminado el primero de ellos, lo que permite calificar como terrorista todo hecho delictivo en que concurra una...
... án las siguientes penas: 1.º A los promotores y directores de las bandas armadas y ... án las siguientes penas: 1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, ... -
Delitos contra la constitución
... efecto la rebelión, se les reputará promotores a los efectos previstos por el art. 473 siendo la ... el apartado primero a los promotores y directores así como a los que en el caso del art. 513.2 no ... las más graves las previstas para los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones ...
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Administración y administradores en las sociedades anónimas deportivas y reformas legislativas en materia de sociedades de capital
... fundacional (sin ventajas para los fundadores ni para los promotores, en su caso) que ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... , o generales, como gerentes o directores" generales ... Aunque para determinados efectos, \xC2" ... de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... , en 1872, Gustave Moynier uno de los fundadores y, durante mucho tiempo, presidente del Comité ... de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con ...
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La tensión entre fomento y control en la legislación cooperativa uruguaya (1935-2006)
... a) Acordar ventajas o privilegios a fundadores. b) Fijar término, acordar ventaja a ... o privilegios a los fundadores o directores. c) Neutralidad religiosa, política y ... como parte de la disputa entre los promotores y opositores de la separación de la Iglesia del ...
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¡Menudo guirigay! Prensa y poder político en madrid durante el régimen constitucional de 1837
Estudio sobre el ejercicio de la libertad de prensa en Madrid durante el régimen constitucional de 1837, regulado por el sistema de juicio por jurados. En primer término, observa su aplicación durante la regencia de María Cristina y constata las diferencias y discrepancias que sobre el mismo tienen los progresistas y moderados, que se suceden en el poder. En segundo término, estudia la formación...
... gobierno o de sus delegados, por los promotores fiscales nombrados por las diputaciones ... responsable Isidro Sánchez Caro y sus fundadores y principales redactores Manuel Antonio de las ... -
De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas
... Artículo 514 ... 1. Los promotores o directores de cualquier reunión o ... 1º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
... notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán ... de 28 de abril; j) No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna ... que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las ...
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Capítulo 2. Historia del University College London (UCL)
... y con un gran número de profesores fundadores de la Universidad de Londres ... El empresario ... , Joseph Hume fue también uno de los promotores de la creación de la Universidad de Londres, ...
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El aumento (asimétrico) de las funciones de los ejecutivos
... un examen comparativo de los Estados fundadores de las Comunidades Europeas, propuse la siguiente ... Gozi, quien había sido uno de los promotores de la reforma legislativa de 2012. Dos meses más ... , porque los que participan suelen ser directores generales de los Ministerios correspondientes ...
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Concepto y enumeración de mecanismos de protección
... realizadas por participes y promotores en su caso, así como cualesquiera de los bienes ...
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Las operaciones hipotecarias del Banco Hipotecario desde su inicio hasta finales del siglo XIX (1872-1900)
... semejanza de los actuales préstamos a promotores de viviendas ... 2. EL BANCO HIPOTECARIO DE ... ◾ Los socios fundadores del Banco 18 suscribieron 18.000.000.-pesetas, es ...
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Artículo 290
... ón y cargos de dirección [sus directores generales o asimilados entendiéndose por tales ... mercantiles serán los socios Fundadores y Promotores [arts. 14y 20 LSA, actualmente arts ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... directriz (salvo que se trate de directores, en cuyo caso nos iremos al supuesto agravado del ... a doce años, si bien limitada a los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones. En ... -
Formas especiales de aparición del delito
... pueda considerar sujetos activos a los promotores o fundadores de una sociedad. En cuanto a los ... diversos medios de comunicación como Directores de sucursales bancarias eran obligados a vender ...
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La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... “Artículo 7. Los socios fundadores deberán ser consumidores habituales de cannabis ... , por parte de los acusados como promotores o directivos de la entidad, de los deberes de ...
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La condición de sujeto pasivo obligado al pago del IBI y el alcance de aquellas exenciones del impuesto vinculadas a la educación
... de los mismos o, en su caso, los promotores, declararlos de alta y comunicar las alteraciones ... directamente de los principios fundadores o rectores del sistema fiscal español, así ...
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Estudio histórico del derecho de asociación y del registro de asociaciones: dos realidades conexas
... y de privación de libertad para los promotores que actuaran sin licencia. En realidad, lo que ... creación de las asociaciones, cuyos fundadores debían remitir al Gobernador de la provincia dos ... , los cuales no podrán negarse a los Directores", Presidentes o representantes de la Asociación \xC2" ...
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... y su desembolso, a las ventajas de fundadores, desaparecida ya la inusual fundación sucesiva, ... Responsabilidad de los directores generales ... Cuando no exista delegación ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... del texto constitucional), al exigir a promotores y directores su comunicación a la autoridad con ... Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se ...