apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... Leoncio , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... al buen fin del proyecto, teniendo una cuenta especial en la entidad bancaria La General de ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, "para el caso de que la ... -
STS 286/2014, 8 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA DE CONSTRUCCIÓN. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le...
... , que les condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... a la existencia de una hipoteca a favor del Banco Popular según escritura pública de fecha ... para garantizar las cantidades abonadas en cuenta, para ello la parte vendedora entregará a los ... "Que mediante escritura autorizada por el Notario de Logroño Don Julio Antonio ... -
Tratamiento del Ius Retentionis. A favor de un mayor contenido y alcance, desde el régimen constitucional de los bienes de rendimiento económico
El derecho de retención se aborda desde una útil relación de supuestos, asumiendo la sobretutela a favor de la persona que soporta mayor onerosidad y explicando la necesidad de un tratamiento integrador que legitime una trascendencia real, aun cuando el derecho del que traiga causa sea de carácter meramente crediticio; generalizando otros contenidos que, además y antes de un ius distrahendi, sean
... en la administración o por apropiación indebida; o bien constituiría un supuesto que, ... , además, la práctica jurídica da cuenta de la frecuencia de supuestos de retención que ... su naturaleza real, siguiendo doctrina autorizada que se apoya en la evolución seguida por la ... -
Motivos
... como la Sala 2a 96 , "teniendo en cuenta la naturaleza de la Norma constitucional, ... , tanto puede ser la observada, por indebida o errónea aplicación, como la no aplicada, por ... "sin motivo legítimo"), en la forma autorizada por el art. 789.4; 2o. Que el Tribunal, antes de ... En apropiación indebida, "aplicó a sus propios intereses", ... pensaban cometer un robo en la sucursal del Banco ... ", razonando que la palabra robo, pertenece al ...
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Modalidades de contrabando
... de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie ... la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ... autorizada a utilizar una simplificación de las condiciones ... histórico (hurto, robo, estafa, apropiación indebida, malversación) existirá un concurso ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... dems medios de tutela y sancin con los que cuenta el Estado de Derecho para proteger los bienes ... 252.2 CP; la apropiacin indebida si la cuanta de lo apropiado no excediere de 400 ... efectos, la moneda metlica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ...
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Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales
... (dejándose claro que la adquisición indebida del producto provocará que sea ilegal obtener ... sobre el primer inventor» (teniendo en cuenta que la ingeniería inversa permite llegar al ... leyes americanas, cuando existe una apropiación indebida de un secreto empresarial, contemplan ... causados por una fábrica o la venta de un banco de datos a autoridades tributarias, supuesto que ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... solicitud la identidad del interesado por cuenta del cual se requiere la información, así se ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros, o para la ... , en la actual coyuntura económica, del Banco Central Europeo a muy bajo coste. Por tanto, en ... inmatriculador con acta de notoriedad autorizada conforme ... Revista Crítica de Derecho ...
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El Derecho Privado Norteamericano
... la familia jurídica del common law , no cuenta con un estático código civil, sino con otro ... la reclusión (o vida privada), la apropiación del nombre o la figura, la distorsión de la ... o financiero que se perfecciona entre un banco o entidad financiera (Sociedad de Factoring ) y ... por haberle practicado una cirugía no autorizada por ella. El juez Cardozo falló a favor de la ...
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STS 739/2017, 16 de Noviembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El grave riesgo generado dolosamente para el patrimonio de los compradores de viviendas con el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador con el fin de dejar indemnes a las presuntas víctimas, constituye un indicio de un peso y una enjundia incuestionables en orden a acreditar la responsabilidad penal del empresario vendedor que incumple las leyes...
... , que condenó por un delito de apropiación indebida. Y como parte recurrida la Acusación ... 9 de enero de 2007, habiendo entregado a cuenta en total 212.760 euros más 14.893 euros en ... era la parcela que se había adjudicado el Banco Popular Español S. A. con fecha 21 de julio de ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Debe tenerse en cuenta el supuesto especial que para la constancia ... , control e inspección es competencia del Banco de España, sin ánimo de lucro y ámbito de ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros (al permitir ...
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STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... reversión hubiera dado lugar a que ningún Banco o Caja de Ahorros concedieran prestamos con ... 920 euros por el concepto "primer pago a cuenta de los trabajos encargados por el Ilmo ... de derecho, ya que se ha producido una indebida aplicación del art. 404 del C.penal que regula ... y su cesión a la sociedad SUMM fue autorizada por el correspondiente Departamento de la ... delitos patrimoniales, como el de apropiación indebida o de administración fraudulenta, si ... -
STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... Ramón Carande n° 21 de Sevilla. Una cuenta personal a su nombre con el número NUM000 y, ... autorizada para proceder a liquidar las relaciones ... la autorización formal de su firma en el banco, Gabino extrajo dinero de las cuentas de Jesús y ... autor de un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, con la concurrencia de ... -
STS 523/2014, 25 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ACTO DE LIBERALIDAD. TÍTULO ACREDITATIVO. La recurrente alega que no ha cometido un delito de apropiación indebida al retirar dinero de la cuenta de una anciana el mismo día en que ingresó en una residencia puesto que tenía los títulos necesarios. El acto de liberalidad realizado no es subsumible al de apropiación por no resultar probado que la acusada decidiera incorporar a
... , que la condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... ó a Victoria en sus cuentas bancarias, Banco Santander y demás y en el año 2008, el 27 de ... aquélla en la Residencia, retirar de la cuenta de Covadonga NUM001 en Banco de Galicia (entidad ... se declara probados, y que había sido autorizada en el manejo de las cuentas corrientes de ... -
STS 40/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La justificación de la conclusión probatoria establecerá los datos de procedencia externa aportados por medios cuya capacidad persuasoria será tributaria de la credibilidad del medio de prueba directo y de la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra ya en la garantía de presunción de...
... Juan Carlos Centeno Hernández, y el Banco de Santander, representado por el procuradora D ... agravada y un delito continuado de apropiación indebida, y, una vez concluso, lo remitió a la ... Matias Victorio disponía de una llamada "cuenta de colaboración", estando integrado en la red de ... los 700 € de la pensión una vez autorizada por esta para efectuar la operación de ... -
De las personas criminalmente responsables de los delitos
... quien ya estaba decidido a cometer por su cuenta un delito, lo induce a error y lo hace cometer ... (el reparto de tareas en el atraco a un Banco) ... Pactar y ejecutar lo pactado con actos ... una actitud desleal que conlleva la apropiación indebida de parte del patrimonio de la persona ...
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El derecho real de comiso y los problemas del «Derecho nuevo» de Cataluña: comentario a la RDGRN de 29 de agosto de 2019
... , con la sola presentación de la copia autorizada" del acta notarial de notificación de la resoluci\xC3" ... de consignar las cantidades entregadas a cuenta del precio, cuando las partes hubieran dado a ... el importe de la deuda mediante la apropiación del objeto de la garantía. Sobre las garantías ... «formales» cuando medie consentimiento del banco depositario ( Depotbank ) del fondo. Pues bien, ... , el art. 111-6 CCCat, y la aplicación indebida del art. 621-54 CCCat por parte del registrador ...
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La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
... nuevo artículo 432.2 al delito de apropiación indebida del nuevo artículo 253 CP ... 1. Debe ... Rodríguez 3 que han sido tenidos en cuenta en este trabajo ... El objeto de nuestro estudio ... abusa de un derecho de crédito contra el banco que pertenece al propietario de la cuenta, en ... obtenido mediante una gestión leal y autorizada del patrimonio, mediante el préstamo no ... -
STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Fiscal y como parte recurrida Sonia y Banco Popular Español, SA (Responsable civil ... tuvo conocimiento de los datos de la cuenta bancaria que aquélla tenía en la oficina del ... dicha operación bancaria consentida y autorizada nuevamente por los tres acusados Roque , Juan ... -
STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los componentes de ... de La Laguna, abriendo una cuenta de crédito la entidad financiera a la parte ... vencimiento, todo ello para evitar que el banco advirtiese la maniobra, protestase los efectos ... Por ello doctrina autorizada entiende que la única forma clara de diferenciar ... -
Lealtad con las personas
... de los particulares, hemos de tener en cuenta que se topan con la justicia, de media, una vez ... cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere ... para no perderla sino para evitar su indebida difusión ... En definitiva, es buena ... los materiales de trabajo– que la apropiación de bienes ajenos (el hurto en el lugar de ... los depósitos que se le confíen en un Banco, y en caja de alquiler arrendada a su nombre como ...
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STS 248/2014, 26 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA: titular de los derechos de gestión de una agencia de viajes que cede a otra su capacidad para vender billetes y recaudar su importe, pendiente de liquidación mensual con la IATA. Esa cesión se pacta en documento privado que no accede al Registro Mercantil, en el que sigue constando la mención del cedente como administrador único de la agencia titular. Tiene razón la defensa...
... y Luciano , por delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... contrato "Viajes Meditours" quedaba autorizada a vender servicios de transporte aéreo de ... Ningún empleado de banco ha depuesto en juicio afirmando que se utilizara ... º y 2º de la sentencia cuestionada se da cuenta de los elementos probatorios sobre los que se ha ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los componentes de ... Igualmente la cesionaria queda autorizada, una vez se determinen definitivamente las ... Bienes Inmuebles (plusvalía) serán de cuenta de la parte compradora ... Ambas partes optan ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, "para el caso de que la ... -
El derecho penal frente a conductas relacionadas con el ejercicio de la actividad política corrupta
El presente trabajo tiene por objeto analizar una de las manifestaciones de la corrupción, la que afecta a una actividad pública esencial, la actividad política. La lamentable frecuencia con que trascienden a la opinión pública conductas delictivas atribuidas a cargos políticos, generalmente elegidos por un partido, y sus perniciosos efectos para el sistema democrático, han impulsado la elección...
... contra la Administración Pública en el banco de prueba de la corrupción”, Revista Aranzadi ... y, siglos más tarde, Maquiavelo darían cuenta de cómo se pueden corromper los sistemas ... , la administración desleal, la apropiación indebida o el blanqueo de bienes sin más ... -
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales ... escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado ... Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ... cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte ...