sentencias sobre estafa
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la ... estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ... Supremo, entre otras, las ya citadas Sentencias de 13 de junio de 2016, y de 21 de junio de 2017 ... -
Elementos del delito
... Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... Proyectando esta distinción sobre los negocios jurídicos o contratos ... Algunas sentencias de esta Sala han situado el límite del dolo ...
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El recurso de apelación
... De este modo las sentencias o eran válidas, o eran nulas y por tanto ... ó la resolución impugnada, quien resuelva sobre la impugnación de la misma (así, nacerá la ... de fecha 3 de enero de 2015, por delito de estafa, celebrado juicio oral ante la Sección 15ª de ...
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STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... de Primera Instancia nº 55 de Barcelona, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios ... haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios empleados" de ... -
Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... hará constar su juicio de conjunto sobre la acreditación por notoriedad de los hechos y ... fue posteriormente confirmado por Sentencias de 11 de febrero de 1959, 14 de noviembre de 1962 ... reparto del precio, integran un delito de estafa ...
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Procesal Penal
... y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia letrada en los ... el recurso de apelación contra sentencias de Audiencias Provinciales en primera instancia y ... también puede ser autor del delito de estafa procesal ... Sentencia de la Sala Segunda del ...
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Jurisprudencia seleccionada junio 2023
... quede liberada de informar adecuadamente sobre su existencia y relevancia. Se estima el recurso ... DELITO DE ESTAFA. Señala el Supremo que el artículo 324.7 LECrim ...
- Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
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STS 87/2018, 21 de Febrero de 2018
DELITO DE PREVARICACIÓN. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TUTELA JUDICIAL. Desde la perspectiva de la exigencia de inmediación , el elemento determinante para concluir la eventual vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías era verificar si el razonamiento judicial sobre la concurrencia de ese elemento subjetivo por el órgano judicial de segunda instancia se fundamentaba en...
... delitos de prevaricación administrativa y estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... de noviembre de 2.010, un segundo informe sobre la solicitud de resolución contractual, ... 2.- La exigencia de motivación en las sentencias penales atañe tanto al derecho a la tutela ... -
STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los ... un principio, por medio de Luis Carlos y, sobre todo, Severino , comenzaron percibiendo los ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... íz de la publicación de una información sobre un juicio por doble crimen, en que el acusado ... ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... la referencia que el hecho probado contiene sobre adquisición de inmuebles. Además, los propios ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... MF está obligado a requerir una decisión sobre la acción misma ... Es un órgano imparcial ... Intervendrá en la ejecución de sentencias a través de dictámenes, que deben estar ... Por ejemplo en un delito de estafa el que sufre el engaño sería el ofendido y ...
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... Motivados por tales expectativas y sobre todo por el hecho de que la carrera de ... de un concreto consumidor (al modo de la estafa, por ejemplo), sino simplemente en realizar una ... No obstante, no es raro encontrar sentencias que tratan esta concurrencia como un concurso de ... -
STC 51/2016, 14 de Marzo de 2016
Recurso de amparo 5251-2014. Promovido por don Florentino Renedo García y doña Rosa María Bahillo Lomas en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Palencia que les condenó por un delito de estafa.
... recurrentes como autores de un delito de estafa a las penas de un año y tres meses de prisión, ... los acusados remitiéndose a lo ya resuelto sobre el particular por el Auto de la Audiencia ... establecida en numerosas sentencias, que tiene su origen en la STC 63/2005 , de 14 de ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... ón Sexta, que le condenó por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, los componentes ... , si bien la Audiencia se limitó a declarar sobre el tema controvertido que " no ha lugar a fijar ... hasta ahora, esta Sala en numerosas sentencias, que es ocioso mencionar, viene estableciendo los ... -
Unión Europea, España y Portugal
... , en el que se regula la revisión de sentencias firmes; en el artículo 108 de la LJCA, relativo ... (i) Se adecúan las previsiones del RGLCAP sobre criterios de selección del contratista y de ... y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2011. También incluye, además de los últimos acuerdos de Sala General, un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a 10 Sentencias, que tratan las siguientes materias: delito de estafa (engaño); delito de alzamiento de bienes; principio acusatorio e...
... Tribunal Constitucional ... Las Sentencias publicadas en el BOE en el primer cuatrimestre ... A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: doctrina sobre la interdicción de la reformatio in peius (STC ... Enrique Bacigalupo. DELITO DE ESTAFA (art. 248 CP): engaño; falta de concurrencia del ... -
Delincuencia societaria y deporte
... @II. La intervención jurídica: apuntes sobre la protección jurídica del deporte, en ... las agravaciones previstas en el delito de estafa y otros delitos económicos, así se viene ... 741. En la jurisprudencia diferentes sentencias hacen referencia a la protección de los ...
- La regulación del delito de administración desleal en el nuevo Código Penal
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Antecedentes legislativos
... indebida se castigaba con las penas de la estafa, como ha venido sucediendo hasta el día de hoy, ... sentencias del Tribunal Supremo que han fijado su la a jurisprudencial sobre la norma general del artículo 31 del Código ...
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Las reformas del Código Penal de 2015
... sobre las sanciones y medidas aplicables a los ... El catálogo de supuestos agravados de estafa regulado en el artículo 250 del Código ...
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El procedimiento de verificación de datos en el ámbito de la gestión tributaria y su incidencia en la aplicación de los tributos
El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, las principales cuestiones conflictivas que se suscitan en el llamado procedimiento de verificación de datos, encuadrado dentro del ámbito de la gestión tributaria. Son objeto de análisis los distintos motivos que justifican su aplicación, así como las principales vicisitudes...
... existentes en la declaración (formales o sobre hechos) o en la liquidación (errores de hecho y, ... empresa que estaba siendo investigada por estafa a sus clientes y que estaba incurso en un ... del TS (caso, entre otras, de las Sentencias de 5 mayo 2008, 2 ... de diciembre de 2009, 9 de ... -
STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... , que los condenó por delitos de falsedad, estafa y Administración desleal; y como parte recurrida ... ón se constituía hipoteca en su favor, sobre la finca NUM000 ... que había sido adquirida ... consiste en aquélla que producen las sentencias de fondo y otras resoluciones a ellas asimiladas ... -
Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
... al patrimonio, más cercano, pues, a la estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, ... ón y la distracción, que se conforma sobre un distinto bien jurídico, la propiedad y el ... Al menos desde 1994 (Sentencias del Tribunal Supremo de 7 y 14 de marzo de 1994) ...