querella estafa
46133 resultados para querella estafa
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Fraude funcionarial
... 420 CP y concordantes), o a la estafa del art. 438, sancionados ambos con mayor gravedad 421 ... EL ABUSO ... Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el ...
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STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
... D. Juan Antonio Rico Fernández Escrito por : MEM ... -Delito de estafa ... -Director de sucursal bancaria que se gana la confianza del cliente ... por el perjudicado cuando dicho informe fue acompañado con la querella, conocido temporáneamente por el recurrente que guardó silencio respecto ... -
STS 702/2003, 30 de Mayo de 2003
Subasta de contratación. Delito de falsedad en documento público en concurso ideal. Estafa. Grupo socialista
... Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Tercera, por delitos de estafa y alteración de precios en concursos y subastas públicas, los ... querella ... 10- Folios 1231 y siguientes: Escrito de la representación del ... -
Tutela judicial
... hurto, utilización ilegítima de vehículo de motor, o ciclomotor, estafa, o apropiación indebida ( art 623 CP), pero resulta casi imposible ... tal situación surge por la admisión a trámite de la denuncia o querella o simplemente por la citación a declarar como responsable de algún ...
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STS 254/2011, 29 de Marzo de 2011
DELITOS. ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los recurrentes alegan que aunque el engaño a la autoridad judicial es un modo ilícito de conseguir un beneficio económico, si éste es lícito no expresa el tipo del delito de estafa procesal. Lo que pretendían los recurrentes era engañar al Tribunal Supremo con el fin de impedir que salieran de sus respectivos patrimonios cantidades que nunca...
... Ángel Jesús y Luisa , por delito de Falsedad en Documento Privado, Estafa y Denuncia Falsa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ... que la representación procesal de Luis Antonio no interpuso querella ni denuncia, la mera conducta de personarse y solicitar algunas ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... á por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del Procurador sustituirá a la ... como autora –junto a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, siendo los tres primeros ...
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STC 29/2008, 20 de Febrero de 2008
Recursos de amparo 1907-2003 y 1911-2003 (acumulados). Promovidos por don Alberto Cortina de Alcocer y otro respecto a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa en perjuicio de los socios minoritarios de la sociedad mercantil Urbanor. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la...
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STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... responsables de un delito de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... TERCERO: El presente procedimiento, iniciado por querella formulada el 11 de septiembre de 2003 por la Caja de Ahorros de Murcia, ... -
Artículo 251
... que buena parte de los mismos no integren un verdadero delito de estafa, cuando tales acciones sean denunciadas como tales ante los Tribunales de ... Caso querella ...
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STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA PROCESAL: nada se dice en el art. 250.1.7 del CP acerca de que sólo el demandante, mediante la aportación de pruebas manipuladas, pueda ser autor de este delito. De hecho, esta Sala ha admitido que el allanamiento del demandado puede integrar la acción mediante la que se consuma la posible estafa procesal. Además, en el presente caso se da la circunstancia de que la reconvención que...
... 15 de abril de 2013 en causa seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le ... - Garantías penales y aplicación de la ley penal
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STS 810/2012, 25 de Octubre de 2012
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. QUERELLA. En el primero se vuelve por el recurrente a sostener que los poderes eran especiales para querellarse. Nos remitimos a lo dicho con anterioridad. En ningún apartado del poder presentado inicialmente con la querella estaba prevista la posibilidad de querellarse contra el absuelto, Carlos Jesús , y cuando se le requirió para la subsanación, tampoco
... la falta de legitimidad de la ahora recurrente para interponer la querella que motivó los presentes autos en los f.jdcos. cuarto a sexto de la ... por los delitos de apropiación indebida y estafa --véase folio 102-- ... Al tratarse de la querella formalizada contra ... -
La responsabilidad civil por alzamiento de las medidas cautelares tras sentencia absolutoria. Reflexiones al filo de algunos pronunciamientos jurisprudenciales recientes
... efectivo de dicha cantidad interponiendo inmediatamente una querella por estafa contra los administradores de la citada sociedad Z. De hecho, X ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... en términos generales puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a los medios, a través de ... Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... de cibercriminalidad con un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles de personas en 22 países ... forense habitual aportar dichos informes periciales junto con la querella para justificar los hechos denunciados ... Una situación más ... -
El daño moral causado a las personas jurídicas
... el caso de la divulgación en medio periodístico del anuncio de querella contra el Insalud por la intervención de un médico tocólogo que, por ... que dicho abogado de quien se decía que había sido condenado por estafa, días antes, había resultado absuelto en apelación ... El letrado en ...
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STS 238/2015, 30 de Abril de 2015
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIONES FRAUDULENTAS. Existe maquinación fraudulenta. por haber demandado a dos personas fallecidas, ocultando su defunción y la existencia de herederos, para que el proceso se desarrollara en rebeldía y se elevara a público una escritura de contrato privado de compraventa declarado falso por la jurisdicción penal.
... ón, en este caso por prejudicialidad penal, al haber formulado querella contra el Sr. Maximiliano por presuntos delitos de estafa procesal y ... -
La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por parte del Ministerio Fiscal, ... ón a otras figuras delictivas (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto estrechamente emparentado y ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... ón penal, a través de la interposición de la demanda o querella correspondiente, no teniendo cabida, en estas lides, la vía contencioso ... o mecanismo engañoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en relación el sujeto que ... -
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... a conductas defraudatorias y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa procesal (art. 250.1.7º), ...
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STS 342/2014, 21 de Abril de 2014
ESTAFA. VULNERACIÓN DEL JUEZ IMPARCIAL. Con respecto a si cualquier derecho fundamental puede ser traído directamente a la casación, hemos de distinguir entre aquellos que aparezcan directamente en la causa como infringidos, de los demás que requieran algún tipo de prueba para hacerlos valer, al no aparecer objetivamente cometidos. Nos referimos con ello, en nuestro caso, que no es lo mismo...
... 2 de Baza, seguido por delito de estafa contra Alejo , Pura , Valentina y Cirilo ; los componentes de la Sala ... o culpabilidad del imputado en los hechos objeto de la querella. Y ello puede ocurrir cuando al decidir la revocación del Auto de archivo ... -
STS 680/2016, 21 de Noviembre de 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA. RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La intervención del representado en la ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible que no se ha dado en el presente caso, además de la clara y patente disconformidad de la entidad representada con el contenido y alcance del reconocimiento de deuda. Los motivos de interposición del...
... rectora de la cooperativa, así como a la interposición de una querella por los delitos de falsificación de documento público y privado y de ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... La Ley ... 2004, p.304. Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la nulidad del negocio jurídico ... de conclusiones provisionales no se puede pretender que una querella o una denuncia tengan ... 49 DE URBANO CASTRILLO, E. “La ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
... de la acusación popular, para el enjuiciamiento de un delito de estafa respecto del que ni el Fiscal ni la acusación particular habían ... –por cierto, el mismo que había formalizado inicialmente una querella criminal por la posible comisión de un delito de desobediencia– quien ...
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STS 50/2015, 28 de Enero de 2015
DELITO DE MALTRATO HABITUAL PSÍQUICO. CALUMNIAS. INJURIAS. Al hallarnos ante una realización típica de un único delito que aparece integrado por diferentes actos, todos ellos insertables en la misma figura penal cuya descripción abarca los actos enjuiciados en ambos procesos, es claro que se ha infringido con la segunda condena el principio non bis in ídem, que tenía que haber operado tanto...
... , que lo ha utilizado para asuntos privados y cometer un delito de estafa grave, que le ha dado de baja a su seguro sin ser titular. Anuncia que ha presentado querella criminal contra Teresa por estafa y falsificación de documento público ...