prueba documental en proceso penal
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Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los Derechos de Propiedad Intelectual
... que «las diligencias preliminares del proceso establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de ... deberían ser objeto de un proceso penal, debiendo acudirse en tales casos no tanto a las ... ha de acompañarse de «un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá ... a su vez en dos: de exhibición documental ( ... ) y de exhibición real ( ... )» ... Si bien ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... ón a los delitos de estafa y falsedad documental 28 ... En particular, las falsificaciones de obras ... que se atribuye también falsamente y se prueba el ánimo de lucro y perjuicio al autor, no ... en identificar el blanqueo como un proceso que, básicamente, consiste en dar apariencia de ... -
El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha regulación sufrió en 2015 una importante modificación que, al igual que la de 2010, no está exenta de dudas. A día de hoy, existe ya un amplio cuerpo doctrinal y algunas relevantes Sentencias de nuestro Tribunal Supremo sobre esta materia. El objetivo de este trabajo es
... El objeto de prueba de la acusación. II.b) El beneficio directo e ... por la ley o al derecho a un proceso con todas las garantías ... Dicho esto y en ... que estime oportunos –pericial, documental, testifical– para demostrar su correcto ... -
La acción
... Curso de Derecho Penal. Esquemas del Delito. Tercera edición. Editprial ... lo cual consideraba que se trataba de un proceso causal ciego, y según Barja, la acción en dicho ... – a simular una firma (falsedad documental), sin embargo, este último caso expuesto por ... ) en el cual un sastre, que durante la prueba de un vestido, forcejea con la cliente tratando ...
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Aspectos de las nuevas tecnologías en materia documental. Especial consideración en la función notarial
... de esta función notarial, y buena prueba de ello es la experiencia del notariado español ... El proceso sería el siguiente: se aplica una función hash ... en las Leyes Administrativas, en el Código Penal y en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. A ...
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De las falsedades documentales
... entenderse como documento, para el Derecho penal", está explicado en el art. 25. Su carácter de p\xC3" ... con dolo genérico y sin exigirse la prueba de perjuicio alguno ... Elementos esenciales de ... ículo, en cambio, sólo introduce en el proceso una falsedad documental para lograr un ...
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Sentencias
... ón: Caracteres del procedimiento: Prueba: Convención de Nueva York de 2006.- En la ... infracción que provoque la nulidad del proceso. La audiencia de estos dos facultativos no ... en ningún caso como una cláusula penal, por lo que no se puede aplicar la moderación ... en la entrevista reservada o por la documental obrante en el expediente, la existencia de alguna ...
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Tratamiento procesal de la prueba iícita
... prueba y su consiguiente exclusión del proceso? ... Eludo temas más enjundiosos –y que en ... , clásica, pero controvertida en el proceso penal: carga de la prueba) en relación con la ... esos incidentes solo se admite prueba documental. Esa interpretación supondría de hecho ...
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Ideas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento
... ón tan esencial como es la carga de la prueba. 4 2 Ese acercamiento se releja en la ...
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El derecho de defensa
... 1. EL EquILIBRIO PROCESAL EN MARCO DEL PROCESO PENAL ... Dada la configuración del proceso ... , a la obtención de fuentes de prueba, que coadyuven al posible esclarecimiento de los ... careo, la prueba pericial y la prueba documental, a considerar por el respectivo órgano judicial ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... a continuación se irá detallando el proceso que a lo largo de aquellos años del siglo XX se ... deportivo, desde la legislación penal o en ambos ordenamientos de manera simultánea” ... papel fundamental en todo lo concerniente, prueba de ello es que la AMA es consecuencia de la suma ... IAAF pudiera reclamar todo el material documental para poder decidir (tiene el derecho a decidir), ...
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Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... de un recurso y la pendencia del proceso en su totalidad. Cuando KOHLER ... 1356, que ... Así, por ejemplo, en el proceso penal la introducción de un medio de prueba en la ... de existir una condena por falsedad documental (§ 599, I, II) ... Pero también son ...
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La carga de la prueba y la presunción de inocencia
... Uno de los temas nucleares del proceso penal es el de la presunción de inocencia y como ...
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Utilidad y actualidad del arbitraje societario
Con el fin de formular una aproximación a la aportación del arbitraje a la resolución de las disputas societarias, el autor analiza la situación actual de las controversias de esta naturaleza, con especial atención a los conflictos entre mayoritario y minoritario. El arbitraje proporciona una solución altamente especializada a estas situaciones y muy eficiente en términos de tiempo y coste. El...
... más amable marco en que se desarrolla el proceso arbitral y su flexibilidad evitan el ... La prueba de la progresiva y creciente superación de esos ... á competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ... , como se ha podido comprobar con la documental aportada por la parte actora en el acto del ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las ... ón suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal ... El derecho a la tutela judicial ... su derecho a la utilización de medios de prueba; o también cuando, realizadas estas de modo ... DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL (art. 395 CP): autoría mediata ... -
Pretensiones en defensa de la posesión
... , por ello, estaba obligado a presentar la prueba de su propiedad 6 ... Los presupuestos de ... Actualmente, la pretensión inicia un proceso que se tramita por los cauces del juicio ... que a estos efectos señala el Código Penal en su artículo 20.4º, referido a la « defensa ... proceso no se admitía ninguna prueba documental, aunque, no por ello, se desechan absolutamente ...
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Aspectos generales del procedimiento arbitral
... administrativa (secretaría, gestión documental, notificaciones, comunicaciones, ... de árbitro/s (la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia con competencia ... c) Fase de prueba ... En caso de existir discrepancia sobre hechos ... terminación anormal o atí-pica del proceso ... Dentro de los casos de terminación atípica ...
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El acta de investigación penal
... elementos de convicción que surjan en el proceso de investigación de los hechos delictivos, que ... otros elementos de convicción o medios de prueba, pueden establecer con objetividad la resolución ... d) Prueba pericial; ... e) Prueba documental; ... f) Inspección ocular. Por lo demás, debe ...
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Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... Los efectos del proceso penal por Delito contra la Hacienda ... protegido en los delitos de falsedad documental, toda vez que en estos últimos se trata de ... 977 Vid art.319 de la LEC: “ Hacen prueba" del hecho, acto o estado de cosas que documentan \xE2" ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... registral haya sido parte en dicho proceso ... En relación con el defecto relativo a la ... ón de disponer ordenada en un proceso penal impide la inscripción de una disolución de ... no se ha acreditado la «acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización ... la realidad), sino como un simple medio de prueba de esta circunstancia, que opera en la esfera ...
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Respecto de la historia clínica como objeto de prueba: ¿Puede solicitarse como medio de prueba el acceso a las notas reservadas del médico y demás profesionales de la salud?
... una merma en calidad del reflejo documental de su trabajo. 5 ... @@3.3. Evitar la ... personales del facultativo en el proceso de toma de decisin de cualquier diagnostico o ... la correspondiente responsabilidad civil, penal o disciplinaria en que haya podido incurrir la ...
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Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
... lugar preponderante dentro de la justicia penal europea 59 ... La Directiva, por lo tanto, ... relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal, instrumento en el que ya se destacaba la ... y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la ... la tramitación, la constancia documental y la gestión de la valoración y sus ...
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STS 532/2019, 4 de Noviembre de 2019
SUFICIENCIA DE LA PRUEBA INDICIARIA. INEXISTENCIA DE PRUEBA DIRECTA. Se acepta la valoración de la prueba existente de contenido meramente indiciario, en ausencia de prueba directa sobre todo en razón al poder de la concurrencia de la prueba indiciaria contundente, y fijando una serie de reglas o principios para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente para dictar una sentencia...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 532/2019 ... Fecha de ... ón en estos casos la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia Provincial ya ha sido ... una de las partes intervinientes en el proceso, por lo que se ha impedido de esta forma el ... a dicha conclusión en base a la documental consistente en las fotos presentadas por los ... -
STS 467/2015, 20 de Julio de 2015
ASESINATO. ALEVOSÍA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, en la existencia de una conducta agresiva, que tienda objetivamente a eliminar dicha defensa. Aplicación del artículo 563 y 564 CP. Se requiere la simple tenencia y que el arma tenga idoneidad para el disparo. Se desestima recurso casación por infracción del
... julio de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal N° 1 de Avilés en la ejecutoria seguida con el ... de Ley por error en la apreciación de la prueba" basado en documentos que demuestran la equivocaci\xC3" ... por vulneración del derecho a aun proceso con todas las garantías, incluida la del derecho ... cuando la prueba que lo acreditaba era documental, porque precisamente respecto de esta clase de ... -
Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... Problemas de manejo del volumen documental. Digitalización de la causa; 2.2. Estrategias ... trata de alterar la esencia de un proceso mediante componendas que generan ventajas ... que debe cambiarse no es tanto el Derecho penal sustantivo como el Derecho procesal penal, para, ... misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes ...