modelos recibos bancarios
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STS 953/2013, 16 de Diciembre de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. En cualquier caso, al haber calificado la Audiencia los hechos como delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, es aplicable el Acuerdo Plenario de fecha 26 de octubre de 2010, a cuyo tenor: "Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste
... de 2004 en que dejaron de abonarse los recibos ... Tal hecho determinó la presentación por ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... de éstos, los acusados confeccioban unos recibos aparentando la devolución de las respectivas ... las citadas empresas, e incluso talones bancarios sustraídos de las mismas, se falsificaron ... -
STS 519/2015, 23 de Septiembre de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. No será suficiente con calificar doctrinalmente una falsedad como ideológica para afirmar su despenalización respecto de los particulares como sujetos activos del delito, sino que lo que tendrá que constatarse es si dicha falsedad consiste meramente en faltar a la verdad en la narración de los hechos o bien resulta subsumible en otra modalidad falsaria que el legislador ha...
... a obtener uno o varios préstamos bancarios aportando para ello documentación que iba a ser ... -
STS 195/2014, 3 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS. Esta Sala ha señalado que cuando se acredita la injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido por un derecho fundamental, aquellos deben estar en condiciones de acreditar la legitimidad de su actuación, pues la regla general es la vigencia del derecho, y constituyendo su restricción una excepción, ésta debe estar...
... El dinero metálico, saldos bancarios, vehículos utilizados para las actividades de la ... -
STS 112/2023, 20 de Febrero de 2023
DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETO: art. 197.2 del CP. Marido que obtiene mediante un engaño al banco los movimientos de la cuenta corriente de su excónyuge para entablar una demanda.Cualquier persona tiene derecho a que la información sobre los movimientos de su cuenta corriente, en un período que se prolongó durante más de un año, sea protegida frente a su excónyuge. La...
... 2016); sin embargo todos los extractos bancarios adjuntados por el investigado a su demanda civil ... -
SAP Madrid 242/2013, 26 de Julio de 2013
Contratos bancarios. Acciones de cesación. Nulidad de cláusulas. Asociación de consumidores y usuarios. Cláusulas suelo y techo
... paradigmático, de los servicios bancarios y financieros. Quien pretende obtenerlos deberá ... conferimos a la prueba de que en los modelos" contractuales del BBVA seguía apareciendo tal cl\xC3" ... - Tribunal Supremo
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Gastos y suplidos
... ñar a la solicitud de tasación los recibos que tenga en su poder ... @17. Inserción ... modelos normalizados de documentos al efecto ... a) ...
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La presentación y el pago de declaraciones tributarias por vía telemática
La presentación y el pago de declaraciones tributarias por vía telemática ha sido objeto de una reciente regulación común por medio de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. Esta Orden establece, fundamentalmente,...
... de Economía y Hacienda aprobará los modelos de declaración que, a tal efecto, deberán ... ) del Comité Europeo de Estándares Bancarios, cuyo objetivo es facilitar el tratamiento ... -
Proyecto de ley del gobierno, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, a las cortes constituyentes, de 27/09/1872, creando el banco hipotecario de España
... de la Deuda flotante, emitiendo también recibos del Tesoro 139 ... El Gobierno cayó antes de tomar ...
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Contrato arrendamiento local de negocio
... !y!d emás!conceptos!in cluidos!en!los! recibos!de! alquiler,! devengarán! un! interés! de! ...
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STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... Documento 75, copia de recibos del BBVA Financia Auto Renting, remitidos a la ... 63 se trata de recibos y documentos bancarios de la entidad Sofruca S.L. No es cierto que D ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... de los aquí perjudicados, así como modelos, con espacios en blanco para rellenar con los ... -
La regulación de las centrales hidroeléctricas en España, Italia y Francia ante el reto de la reversión
Una de las grandes problemáticas suscitadas en nuestro país, hasta el punto de ya haber llegado a manos del poder judicial, es cómo canalizar las concesiones de saltos de aguas finalizadas, pues no existe una línea única y uniforme de actuación en la misma administración competente. Para ello, analizamos cómo se ha tratado este problema tan importante en el sector energético y en la economía de...
- Dimensión y tutela constitucional del despido en el derecho español
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Vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
... de institutos procesales pertenecientes a modelos jurídicos diferentes. La identidad o similitud ... ón de escritos con los documentos y recibos que les acompañen, expidiendo en su caso las ... , de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos ...
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STS 33/2011, 26 de Enero de 2011
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...
... Algunos de los movimientos bancarios reflejados en las cuentas del BBVA y del Banco de ... de pago con tarjeta de debito y recibos domiciliados, como se indica en la pericial y que ... - La gestión marítimo-espacial y el turismo
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Notas características y ventajas e inconvenientes que presenta la realización de una promoción en régimen de comunidad y la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. Especial incidencia en el régimen legal de las cooperativas de vivienda
... A diferencia de otros modelos de compraventa, los estatutos de una cooperativa ...
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STS 395/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...
... de terceras personas y con sus datos bancarios, sujetos de identidad figurada en algunas ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... /85, de 17 de Julio, conforme al cual "los modelos de certificados, resguardos y estados deberán ... a efectos casacionales los extractos bancarios presentados como documentos 25 a 27,11 a 25 y 29 ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... los primeros a extractos bancarios y los segundos a informe policial ratificado, en ... 25, 27 y 28 de agosto se cargan en cuenta recibos" de Rodolfo por importe de 445,50, 1.500 y 10.500 \xC2" ... -
STS 612/2016, 8 de Julio de 2016
AGRESIÓN SEXUAL. ABUSO SEXUAL. INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES. Existían indicios, de naturaleza objetiva, comunicados mediante denuncia a las autoridades, relativos a hechos concretos que pudieran resultar reveladores de que la persona o personas sobre las que se inició la investigación, los titulares o usuarios de las líneas telefónicas, pudieran pretender la comisión de un ilícito penal
... unas fotografías para una agencia de modelos, siendo el lugar pactado para el encuentro la ... y salientes, datos personales, bancarios y otros asociados a recargas de saldo de las dos ... -
STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...
... de consulta de Caja España de los recibos totales de la sala de fiestas "golden", por ... bancarios, relativos a operaciones con Roque Constantino , ... -
Régimen legal de la discapacidad de obrar
... de la discapacidad; creo que son los modelos los que deben adaptarse a las necesidades de las ... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ...