modelos recibos bancarios
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... ño a partir del cual constan los datos bancarios, las fuentes de ingresos de la unidad familiar ... conocidos, para cubrir los pagos de los recibos que se abonan en la cuenta ... -Pago el 2-4-98 ... -
Medidas de protección de la vivienda habitual de personas naturales insolventes: de la reestructuración de la deuda hipotecaria al mecanismo de la segunda oportunidad
... que es suficiente con el pago de los recibos vencidos no exigiéndose el pago de la totalidad ...
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La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... y dos alternativos que conforman dos modelos distintos de segunda oportunidad» (SJM Murcia, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Los modelos comunicativos clásicos implicaban una ... como albaranes de entrega, facturas, o recibos o libros de contabilidad; así como libros u ... –por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.–; aquellos ...
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Estudio preliminar por Carlos Petit
... diferente, se apartó por completo de los modelos dominantes 33 ... En lo que ... hace a España, ... 4 [1881], 268-271) y sobre contratos bancarios ( vid. “Las cuentas corrientes del Banco de ...
- Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
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La incorporación de la directiva 2016/97, de 20 de enero, sobre la distribución de seguros y su aplicación en el derecho español
... de las inversiones y de los contratos bancarios, especialmente en la práctica de las ventas ...
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Mercantil
... écnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para ... inversión respecto de las acciones, los recibos de depositario, los fondos cotizados, los ...
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Capítulo Primero. Fenomenología
... de 2019, dedicada a los escándalos bancarios, que tenía como protagonista –reproducido por ...
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El sometimiento al principio de proporcionalidad de un injusto penal de admministración desleal societario (merecimiento y necesidad de pena)
... un freno ante la marcha triunfal de los modelos del hombre económico egoísta que trata de ...
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Legislación vigente
... y protección del cliente de servicios bancarios ... - Circular 5/2012, de 27 de junio, del ... bancarias, domiciliaciones de recibos y tarjetas de estos 32 países dispongan de un ...
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Las partes intervinientes y los terceros en el contrato
... en el mundo de los negocios bancarios, toda vez que de tratarse de varios bienes ...
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Del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria: la conciliación tramitada por el registrador
Ofrecemos una exposición detallada y razonada de todas las fases de tramitación de la conciliación por el registrador, regulada en el artículo 103 bis de la Ley hipotecaria, que fue introducido por la Ley de la jurisdicción voluntaria
... modelos formalizados para esta fase procesal —como ya ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... ítico; lo hace de acuerdo a determinados modelos normativos de democracia, y busca, por lo ... políticas de concesión de préstamos bancarios a los partidos políticos. Fiscalmente, por ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... de Derechos Protegidos, §25 de la Ley de Modelos Registrados, §51 y 65 de la Ley de Modelos de ... -
Trabajar bien
... , con archivos de casos, con modelos y formularios de escritos ... No se parte de cero ...
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Elementos subjetivos del sistema de firma electrónica
... [uacute.sc]stas tienen unas funciones y modelos de negocio diferentes, y no acceden a un mercado ...
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Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... de 1996, tenían que proporcionar recibos foliados a los individuos; que contuviera el ...
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La mutua de seguros en la historia
... de las entidades aseguradoras, de los modelos de sus pólizas y contratos que se ... 14 La ...
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El derecho al desempleo y otras reformas en materia de protección social
... social, y en especial los datos bancarios precisos para el pago de las cotizaciones, así ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... y protección de clientes de servicios bancarios, de hacer extensiva la protección que al ...
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Los recursos administrativos en Francia: de lo contencioso a lo gubernativo
Este artículo trata de los recursos administrativos como modo extrajudicial de resolución de conflictos en el sistema jurídico francés. Se centra en la regulación establecida en el Código de Procedimiento Administrativo aprobado el mes de octubre de 2015. Palabras Clave: régimen administrativo francés, recurso administrativo, modos alternativos de resolución de conflictos, Código de Procedimiento
... y operadores económicos, de servicios bancarios y financieros, etc.– parece marcar una ... -
Relatos coetáneos y consecuencias inmediatas
... a que apenas se dedican unas líneas en modelos casi formula-rios, reconociéndose abiertamente ... de millones de euros en depósitos bancarios. En fin, ese actuar económico –de ser guiado ...
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Contributos para uma análise crítica do regime da contribução sobre o sector bancário
A Contribuição sobre o setor bancário tem vindo a suscitar diversas questões jurídicas entre as quais destacamos a desconformidade do regime de taxas proporcionais implementado por Portaria com as diretrizes impostas pelo legislador ordinário. O recente alargamento do âmbito de incidência subjetivo deste tributo às sucursais portuguesas de instituições de crédito com sede ou direção efetiva em...
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Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino Unido: propuestas de lege ferenda en relación a la legislación penal española
La incorporación de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en el ordenamiento jurídico español a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una novedosa intervención punitiva en este ámbito. No obstante, España no ha sido pionera en castigar penalmente este tipo de comportamientos, puesto que múltiples conductas en este ámbito ya se encontraban tipificadas en otros...
... computar, a tal efecto, los créditos bancarios")» ... 30 Vid., a este respecto, NÚÑEZ CASTA\xC3" ...