modelos recibos bancarios
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STSJ País Vasco 938/2019, 14 de Mayo de 2019
RELACIÓN LABORAL. BECARIOS. Se desestima el recurso contra la sentencia que declaró la existencia de relación laboral de la empresa con diversos estudiantes que se habían vinculado a esta en la condición de becarias y becarios. El aspecto formativo es tan decisivo e importante por cuanto que es el único factor que a la postre vendría a diferenciar la figura del "becario", del contratado en...
... variables que sirvan para formular modelos matemáticos que representen de manera eficiente ... recibos devueltos, registro de facturas recibidas y ... -
El contrato de leasing financiero
1. Preliminar 2. Régimen jurídico, noción, clases y diferenciación con otras figuras 3. Elementos 3.1. Personales 3.2. Reales 3.3. Formales 3.4. Temporales 4. Contenido 4.1. Adquisición del bien 4.2. Entrega del bien 4.3. Saneamiento 4.4. Uso y conservación del bien 4.5. Pago del precio 4.6. Incumplimiento de las obligaciones 5. Extinción del contrato 6. Naturaleza jurídica y régimen normativo...
... en alguna medida con respecto a los modelos utilizados, como consecuencia de la negociación ... a cabo mediante domiciliación de los recibos en una entidad de crédito. No obstante, la ... Cortés, L. J., "Contratos bancarios (I)" en AA. VV., Curso de Derecho Mercantil ... -
Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
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STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... constar inexistentes devoluciones de los recibos y se hacían igualmente con las cantidades ... -
SAP La Rioja 178/2017, 31 de Octubre de 2017
CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDAD. GASTOS PRESTATARIOS. Se declara abusiva y nula la cláusula de gastos, por entender que incurría en desequilibrio a favor del predisponente y en una falta de reciprocidad, en la medida en que imponía de facto todos los gastos al prestatario. Presenta los caracteres propios de las cláusulas abusivas: se trata de una estipulación no negociada individualmente y que ocasiona,
... impuesto de actos jurídicos documentados modelos 601 el importe de 2626 € ... 2.- La titular ... y protección del cliente de servicios bancarios (que vino a derogar la anterior de 1989) como la ... -
Escritura prestando fianza entre particulares en garantía de préstamo
Modelo de contrato de fianza entre particulares, en garantía de un préstamo personal formalizado en el mismo acto o con anterioridad. Tema fiscal de la fianza.
... á en la aceptación tácita (cambio de recibos a nombre del comprador, momento en el que la ... como consta ahora en muchos formularios bancarios, que la garantía hipotecaria no es incompatible ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... en Suiza en seis establecimientos bancarios distintos. Siete de estas cuentas fueron abiertas ... -
Recurso de apelación de sentencia de divorcio sobre pensión de alimentos
Recurso de apelación en base a la proporcionalidad y el error en la apreciación de prueba, contra la Sentencia de divorcio en la que se obligaba a una de las partes a abonar una cantidad muy elevada en concepto de pensión alimentaria.
... ón al procedimiento de las nóminas, recibos, libros de cuentas, declaración de IRPF, etc., ... -
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
... normalmente en la cabecera de grupos bancarios", de empresas de seguros y de servicios de inversi\xC3" ... Los modelos de declaración establecida en el presente ...
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El cómputo de la prescripción
... tributaria (diferenciándose de otros modelos normativos, como el danés, donde la ... ha aceptado la entrega de unos cheques bancarios y el certificado del nombramiento del actor como ...
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Demanda de reclamación de cantidad contra comunero por impago de los gastos comunes
Modelo de demanda de reclamación de cantidad contra comunero por impago de los gastos comunes según lo establecido en los artículos 392 a 395 del Código Civil y en el artículo 9.1.e) de la Ley sobre Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio).
... Se aporta como justificante de pago los recibos bancarios de Don/Doña _______ como documento ... -
STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
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Instancias a donde reclamar
... ón de Usuarios de Servicios Bancarios", aunque no sea miembro del CCU ... A continuaci\xC3" ...
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Escrito de solicitud de conciliación en expediente de jurisdicción voluntaria
Modelo por el que se solicita la conciliación entre dos partes con la finalidad no acudir a un proceso judicial contencioso, a efectos de obtener una respuesta judicial con mayor celeridad y a un coste económico inferior se plasman en los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a la conciliación. Artículos 139 y siguientes de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria.
... ñan como documentos nº 5, 6, 7, y 8 los recibos impagados y como documentos nº 9, 10, 11 y 12 ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... , con anotaciones relativas a marcas, modelos y precios de venta al público de vehículos. Y ... personas, sin constancia alguna de recibos o documentos acreditativos de la recepción y ... solicita el comiso de los saldos bancarios, dinero e inmuebles y demás efectos de dichos ... -
Escritura de constitución de un derecho de opción
... la cuenta de cargo y si hay cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una ...
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STS 1124/2005, 3 de Octubre de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. ERROR DE HECHO. Los documentos señalados carecen del requisito inexcusable de la literosuficiencia, esto es, que por su solo y simple contenido y sin necesitar de otros elementos probatorios complementarios, acredite de manera indubitada e incuestionable el error que se atribuye al Tribunal. Basta examinar la motivación fáctica de la sentencia para...
... existencia de dichas pólizas ni de los recibos. Del mismo modo, ratificando el informe emitido ... no figuraban, ni tampoco los extractos bancarios, no constándoles en la contabilidad de la ... -
STS 447/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso. No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el...
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La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... entidades y en el Capítulo 14 se ofrecen modelos similares a los que recibe el cliente del banco ... aconsejable, si surgen dudas, solicitar recibos o facturas de agua, electricidad, teléfono o ... ) o el ámbito de actividad (servicios bancarios). Como mínimo se debe saber: ... - De ... -
Escritura de adquisición de derecho de uso o habitación privativo
Modelo de adquisición de un derecho de uso o habitación por compra. Derecho común. Formas. Criterios fiscales.
... la cuenta de cargo y si hay cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una ... -
Cumplimiento e incumplimiento de los contratos en el concurso de acreedores
... opción de rehusar todos los efectos y recibos a su libre arbitrio. Tal planteamiento no resulta ... ejemplo, seguros de caución o avales bancarios a primer requerimiento.” ... Es además ...
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Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... de colaboración de los empleados bancarios pueda utilizarse para fundamentar su castigo a ... alguna encaminada a averiguar que los recibos descontados no correspondían a operación ... -
Eficacia y oponibilidad de la cesión de créditos: nuevas normas y propuestas, nacionales e internacionales
La normativa sobre la eficacia de la cesión de créditos en algunos Códigos Civiles nacionales ha sido tradicionalmente un tema que ha suscitado controversias doctrinales, por las dificultades surgidas de su confrontación con el sistema de transmisión de la propiedad propio de cada ordenamiento. Las propuestas de nueva regulación de la materia, como los proyectos de reforma de los...
... La combinación de modelos, francés y germánico, ... se observa también ... -
STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...
... y los extractos de los movimientos bancarios en la referida entidad financiera ... Su ... -
STS, 19 de Abril de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO. CARACTERIZACIÓN. AUSENCIA DE ABSORCIÓN DE UN DELITO POR OTRO. Si bien es cierto que no cualquier sucesión de hechos punibles similares puede ser delito continuado, en los hechos enjuiciados se aprecie un dolo de continuidad, con existencia de un plan preconcebido, ejecutándose el delito en diversas fases delictivas, cada una de ellas...
... despedido, utilizando unos formularios bancarios obsoletos y retirados de la circulación oficial, ...