modelos recibos bancarios
29004 resultados para modelos recibos bancarios
- Tribunal Supremo
- Decomiso, sanciones pecuniarias, embargo, orden europea de investigación
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Régimen legal de la discapacidad de obrar
... de la discapacidad; creo que son los modelos los que deben adaptarse a las necesidades de las ... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ...
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Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... las normas de contabilidad y los modelos de los estados financieros públicos y reservados ...
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STS, 3 de Junio de 2014
Estafa y Falsedad. Presunción de inocencia. Pericial caligráfica: el acusado incuestionablemente puede negarse a realizar cuerpo de escritura y ante esa negativa el juez no puede hacer nada, sino reflejarla e intentar valerse de otras pruebas. Tal negativa es un acto neutro a fines probatorios.
...Los recibos fueron atendidos hasta que resultó impagado el ... -
STS 956/2013, 17 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...
...Dicha cuenta presenta movimientos bancarios desde el 6 de mayo de 2008, con unos ingresos ... -
STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... forma voluntaria; libretas, extractos bancarios. . En la mesa del despacho se interviene un ... -
STS 552/2015, 23 de Septiembre de 2015
DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...
...íz de una nueva redada en su club Sauna Modelos, en 2009; . - en el momento de la intervención ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, así como de ... y comprobados con las facturas, recibos y demás justificantes de la venta, servicio u ... con los extractos u otros documentos bancarios. Si esto no es posible por realizarse los ...
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Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
... para regular a los grandes grupos bancarios y proteger tanto a depositantes como a ... a las acciones de sociedades, y recibos de depositario representativos de tales valores. ...ísticas importantes de los métodos y los modelos aplicados,. b) las principales fuentes de ...
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Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... de ésta y utilizando a tal efecto los modelos de declaración aprobados por la consejería ... garantías, el libramiento de cheques bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al ...
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STS 490/2014, 17 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La más que probable hipótesis de conductas menos graves con igual tipificación penal y la necesidad de evitar una igualación por debajo de supuestos muy diferentes se erigen en causa suficiente de la fijación de una duración de la pena por encima del mínimo. No se alcanza el tope más alto. Era elemental diferenciar frente a otra condenada cuya conducta es mucho...
... y sin descanso; recabar movimientos bancarios y titularidad de todas las cuentas de los ... -
STS, 30 de Septiembre de 2014
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. OBJETO MATERIAL. La sanción prevista por infringir el deber de declarar la salida o transporte de capitales hace referencia a la totalidad de la suma intervenida, y no sólo a lo que exceda de la cantidad exenta de declaración. Si se supera la cantidad exenta, ésta entra también en el cómputo de lo ilegal porque excede el total de lo que
... los pagos se hagan a través de canales bancarios, ya que sólo éstos aseguran que los fondos se ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
...ón de distintos traspasos y movimientos bancarios, acabaron remansados en las cuentas particulares ... -
Vigente
Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)
... objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional ... que se incluirán en cada uno de los modelos regulados en las dos secciones anteriores, ...
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STS 20/2007, 31 de Enero de 2007
"CONTRATO DE SUMINISTRO. RECLAMACIÓN DEL PRECIO. CARGA DE LA PRUEBA. Se reclama el abono de partidas suministradas para el alimento de visones. La norma contenida en el derogado artículo 1214 del CC sobre carga de la prueba no es aplicable en aquellos casos en los cuales el tribunal efectúa una valoración probatoria de los hechos fundándose en distintos medios de prueba; sino solamente en...
... totales declarados trimestralmente en los modelos 300 del I.V.A., durante el período de ... cheques recibidos, con sus documentos bancarios de abono en cuenta por negociación, y entregas ... -
Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
...) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los ... minorista proporcionarán al viajero los recibos, vales y billetes necesarios, la información ...
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STS 42/2014, 5 de Febrero de 2014
Estafa. Presunción de inocencia en casación. Alcance, La Sala valora pruebas personales y documentales. El recurrente se limita a discrepar de tal valoración. Engaño en la estafa. Dolo civil y dolo penal. Negocios criminalizados. Idoneidad del engaño. Comportamiento de la víctima. Doctrina de la Sala. Falta de claridad hechos probados. Incongruencia omisiva. Presupuestos para su concurrencia.
... 16.396,10 euros, así como fotocopias de recibos mensuales donde aparecía como cantidad pendiente ... que desconociera que los certificados bancarios sobre el capital de la hipoteca pendiente de pago ... -
STS 824/2014, 3 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Son de destacar las propias declaraciones efectuadas por el acusado a presencia judicial reconociendo los hechos, traídas al juicio mediante el interrogatorio por parte de su abogado, y la testifical de los agentes de la Policía, así como las sustancias y efectos aprehendidos durante su detención y en especial como...
..." y varios resguardos de ingresos bancarios por valor de trece mil seiscientos diez euros, ... -
La nulidad absoluta de los derivados financieros por incumplimiento de la normativa MIFID
DERIVADOS FINANCIEROS. NULIDAD ABSOLUTAExisten numerosísimas sentencias analizando la validez o no de los derivados financieros OTC desde el prisma de la aplicación de la normativa MIFID a los mismos, aunque este ámbito normativo haya sido revisado recientemente por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto a los derivados financieros ligados a financiaciones con...
... del cliente) a otro tipo de productos bancarios (préstamos personales sin garantía hipotecaria, ..., CARRASCO distingue hasta seis modelos propuestos por nuestro Tribunal Supremo para la ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... que mantenía abierta, cuatro cheques bancarios que fueron emitidos por el banco con fecha 10 de ..., no existe ningún reflejo en los modelos 347 ni de MECANIZADOS DE LEVANTE, S.L. ni de sus ...; únicamente se han aportado catorce recibos sin firma. Una vez comprobada por los actuarios ... -
STS 102/2009, 3 de Febrero de 2009
Delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.Voto particular.
...Los modelos de tipificación son varios: la prevaricación ... -
STS 115/2014, 25 de Febrero de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Tiene declarado este Tribunal que el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que...
... incluido como anexo, en los distintos modelos de formularios, pudiendo ser válido cualquier ... -
STS 176/2011, 14 de Marzo de 2011
SENTENCIA. CONGRUENCIA. Entendido el deber de congruencia como el deber de dar a cada cuestión objeto de debate respuesta suficientemente razonada, solo cabe tildar dicha respuesta judicial de incongruente por falta de argumentación concreta acerca de una cuestión cuando no cabe entender que hay una desestimación implícita derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de la resolución ( STS de 1
... de trabajos, su autor y destinatario; modelos de declaraciones tributarias con terceras ... -
STS 835/2010, 6 de Octubre de 2010
ROBO CON VIOLENCIA. DETENCION ILEGAL. Como numerosas sentencias de esta Sala han repetido, el robo con violencia o intimidación absorbe a la detención ilegal en aquellos supuestos de mínima duración temporal en que la detención se realiza durante el episodio central del hecho, es decir, mientras se desarrolla la actividad depredatoria, y hay casuística de traslados de víctimas a cajeros bancarios
... de traslados de víctimas a cajeros bancarios en que no se aprecia el delito contra la libertad ...