modelos recibos bancarios
67294 resultados para modelos recibos bancarios
-
La nulidad absoluta de los derivados financieros por incumplimiento de la normativa MIFID
DERIVADOS FINANCIEROS. NULIDAD ABSOLUTAExisten numerosísimas sentencias analizando la validez o no de los derivados financieros OTC desde el prisma de la aplicación de la normativa MIFID a los mismos, aunque este ámbito normativo haya sido revisado recientemente por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto a los derivados financieros ligados a financiaciones con...
... del cliente) a otro tipo de productos bancarios (préstamos personales sin garantía hipotecaria, ... , CARRASCO distingue hasta seis modelos propuestos por nuestro Tribunal Supremo para la ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... que mantenía abierta, cuatro cheques bancarios que fueron emitidos por el banco con fecha 10 de ... , no existe ningún reflejo en los modelos 347 ni de MECANIZADOS DE LEVANTE, S.L. ni de sus ... ; únicamente se han aportado catorce recibos sin firma. Una vez comprobada por los actuarios ... -
Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
... ) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los ... minorista proporcionarán al viajero los recibos, vales y billetes necesarios, la información ...
-
STS 771/2006, 18 de Julio de 2006
DELITO DE ESTADO CONCURASL PUNIBLE. INSOLVENCIA. El delito de quiebra se encuentra regulado en el Título XIII del Código Penal, dedicado a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y no obstante guardar independencia respecto de las figuras especificas de defraudación, como la estafa y la apropiación indebida se sigue moviendo en el ámbito de las defraudaciones, siendo...
... misma dependencia del local extractos bancarios de las cuentas corrientes de la quebrada de los ... texto legal vigente -a diferencia de los modelos del derecho europeo- carece de precisión ... -
STS 115/2014, 25 de Febrero de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Tiene declarado este Tribunal que el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que...
... incluido como anexo, en los distintos modelos de formularios, pudiendo ser válido cualquier ... -
Itinerarios y dimensiones del proceso de precarización de los jóvenes
El artículo analiza el proceso de la precarización o desafiliación, desde la triple dimensión objetiva relacionada con la eventualidad y la inestabilidad permanentes; la dimensión subjetiva de vivir en la sociedad del riesgo, de falta de identidad, e incluso de insatisfacción con el empleo por la inconsistencia de la preparación en competencias que no se pueden aplicar en el puesto de trabajo, y...
... las trayectorias profesionales, de los «modelos biográficos» de Ulrich Beck (2002), para darle ... Entre el pago del alquiler y los recibos, luego comida, etc., etc. No me llega. Y, como he ... -
STS 956/2013, 17 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...
... Dicha cuenta presenta movimientos bancarios desde el 6 de mayo de 2008, con unos ingresos ... -
El contrato de cuenta corriente bancaria
... imprecisión (GARRIGUES, Contratos bancarios, Madrid, 1975, p. 117), lo que ha originado una ... cada entidad bancaria tenga sus propios modelos de contrato de cuenta corriente bancaria impide ... domiciliaciones de recibos, tarjetas de crédito ... ), en los supuestos de ...
-
Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... garantías económicas o avales bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se ... , talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques, memorandos, bloques de papel ... fundición; placas de fondo para moldes; modelos para «moldes» moldes para metales (excepto las ...
-
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
... ón de política legislativa, fruto de los modelos comparados a nivel internacional y europeo, ha ... la corrupción y delitos financieros y bancarios», establecía como regla general que el ...
-
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... ó intervenido, así como documentos bancarios, albaranes de la empresa "Fejardin Turvas, S.L.", ... -
STS 401/2010, 1 de Julio de 2010
DERECHO DEL CONSUMIDOR. SEGUROS. El derecho a la íntegra reparación del daño nada tiene que ver con su cobertura por el seguro, ya que mientras aquella regla hace referencia al derecho del perjudicado frente a quienes deben legalmente responder del daño, en su cobertura por quien contractualmente debe responde, rige el pacto de forma que junto al seguro pleno caben situaciones de sobreseguro y de
... a los propios de los depósitos bancarios, en ningún caso les resultan de aplicación las ... de libertad de configuración de los modelos de pólizas, por lo que cada compañía ... -
Derecho civil
... , consistente precisamente en depósitos bancarios, inversiones mobiliarias y otras del mismo tipo, ... de Protección jurídica de los dibujos y modelos y en el artículo 96.2 del Reglamento CE 6/2002, ...
-
Anexos
Anexo 1. Ratios utilizados en el análisis económico-financiero - Anexo 2. Ratios específicos utilizados en el análisis del riesgo bancario - Anexo 3. Glosario de términos financieros - Anexo 4. Acrónimos - Anexo 5. Fuentes electrónicas de referencia - Anexo 6. Normas del Consejo Superior Bancario
... como referencia para los préstamos bancarios. El Euribor se aplica a las operaciones entre ... On Risk Adjusted Capital” ) Modelos de gestión de riesgos que permiten la fijación ... , efectuar transferencias o presentar recibos a cargo de terceros). Estos ficheros ... -
Vigente
Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo)
... sobre los productos financieros y bancarios que se le ofrecen ... El cumplimiento de ... de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo ...
-
Escritura de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%
Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.
... metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en ... de la Ley 10/2010, de 28 de abril) y los modelos de declaración y su presentación. La letra b) ... -
El cumplimiento del contrato celebrado en internet: especialidades
... , el que lo ejecuta introduce sus datos bancarios y personales, una información que puede captarse ... medida en que los albaranes de entrega y recibos de pago que se extienden – ... con la ...
-
Inmuebles 2011
... Para ello, podemos pedirle los recibos actualizados del Impuesto sobre los Bienes ... @@9. Modelos de contratos ... @@@9.1. Contrato de arras ...
-
STS 319/2013, 3 de Abril de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en una plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción...
... , la obtención de esos descuentos bancarios por importe tan elevado en favor de la empresa de ... -
El contrato de descuento
... partidas fundamentales de los balances bancarios. A su vez, la entidad, sin esperar al vencimiento ... desnaturalizados", como el descuento de recibos informáticos, como algunas modalidades del ... 173, donde pueden verse modelos de Pólizas que incorporan cláusulas en este ...
-
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... órum mas del 94%, y que los documentos bancarios revelan la inexistencia de datos que los ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... Movimientos bancarios ... Pago de impuestos ... Contratos por millones ... , documentos bancarios, facturas y recibos ... SEPTIMO- En referencia a la prueba de ... -
STS 687/2023, 25 de Septiembre de 2023
DELITO CONTINUADO. ESTAFA. FALSIFICACIÓN. No constituye un delito de falsificación en documentos mercantiles una falsedad por simulación de un contrato de arrendamiento de vehículos donde se finge la existencia de un documento privado irreal, pero que carece de potencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo. El recurso de casación se estima...
... como albaranes de entrega, facturas, o recibos o libros de contabilidad; así como libros u ... -por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.-; aquellos ... -
Derechos y obligaciones
... Aunque se trate de modelos preimpresos se pueden realizar cuantas salvedades ... ón de Usuarios de Servicios Bancarios) http://www.ausbanc.com/, que han conseguido ... recibos, en muchos casos ligadas a situaciones de demora ...
-
STS 233/2014, 25 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Esta Sala ha declarado, que con carácter general las conversaciones telefónicas escuchadas y grabadas con autorización judicial tienen normalmente una mera función delimitadora de la investigación policial permitiendo concentrar y dirigir las pesquisas criminales a la luz de los datos y revelaciones escuchadas en las conversaciones...
... por la especificidad de cada uno de los modelos de procedimiento, por lo que no cabe alegar ...