modelos recibos bancarios
- El registro diario de la jornada de trabajo a debate.
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Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino Unido: propuestas de lege ferenda en relación a la legislación penal española
La incorporación de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en el ordenamiento jurídico español a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una novedosa intervención punitiva en este ámbito. No obstante, España no ha sido pionera en castigar penalmente este tipo de comportamientos, puesto que múltiples conductas en este ámbito ya se encontraban tipificadas en otros...
... computar, a tal efecto, los créditos bancarios")» ... 30 Vid., a este respecto, NÚÑEZ CASTA\xC3" ... - Jurisprudencia seleccionada marzo 2019
- Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
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Transporte aéreo y multimodal
... produzca su resuspensión, y modiicar los modelos de mapas que iguran en el Apéndice 1 del Anexo ...
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Presupuestos de la mora del acreedor
Nuestro Derecho reconoce la institución de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre la misma, refiriéndose a ella en varios artículos, al igual que ocurre en el Código de Comercio o en leyes especiales. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han determinado su régimen jurídico, sobre todo en cuanto al concepto, los presupuestos y los efectos.
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Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
... o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados ... Públicas se aprobarán los modelos ...
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El acceso efectivo al procedimiento de protección internacional en España. Especial consideración a la situación de los menores solicitantes
... distintos trámites administrativos, bancarios, etcétera. Por consiguiente, esta situación ...
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El procedimiento de comprobación limitada
... necesario justificar el abono mediante recibos, extractos bancarios o documentos similares ... los « datos base » de las mismas en los modelos de declaración del IS, sin necesidad de examinar ...
- El interrogatorio de la víctima o testigo mayor de edad
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Mercantil
... ón financiera pública y reservada y modelos de estados financieros que deben presentar las ...
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Vigente
Ley de Patentes. (Ley 24/2015, de 24 de julio)
... En los modelos de utilidad el porcentaje es similar ...
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STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... en ambos sitios se realizaban trámites bancarios a clientes del BSCH, por tanto se abrían ... (3.202,65 ) mediante el adeudo de recibos girados por él mismo en febrero y abril de 2001, ... El acusado procedió a cumplimentar los modelos de la Agencia Tributaria 300, 110 y 130 de ... -
STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación
... - Tres folios, recibos a nombre de "REYNALDO G. EXPORTADORA COMERCIAL" ... incluido como anexo, en los distintos modelos de formularios, pudiendo ser válido cualquier ... ón ininterrumpida de diversos talones bancarios, en ningún caso a la elaboración de una ... -
Período 1971-1981: nueva liberalización del sistema financiero: Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial
... divididos, a efectos de cobro de los recibos individuales y su administración mecanizada, ...
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Objetivos y funcionamiento de las operaciones del banco hipotecario de España desde sus comienzos hasta finales del siglo XIX
... e inquilinato, así como los recibos de dos años de la contribución y formalizar un ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... el comiso dei dinero y demás productos bancarios de los acusados hoy juzgados, así como bienes ... inmueble y el resto de los folios, son 4 recibos de abono por transferencia que totalizan la ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta ... se endosa en este mismo acto, cheques bancarios a favor del Letrado Don Eusebio Modesto ." ... , el acusado Eusebio Modesto cobró cuatro recibos por importe de 38.344,57 ... - Minuta ... -
Derecho comparado
... subrogación de préstamos hipotecarios bancarios). Así, en Derecho español, cabe la recarga de ... en el futuro y se determinasen por recibos o pagarés, para con la casa comercial González ...
- El objeto de la prueba diabólica: los hechos
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STS 1030/2013, 28 de Noviembre de 2013
FRAUDE DE SUBVENCIONES. ESTAFA. Se ha dicho por eso con razón que el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas, y el delito de estafa, poseen en principio ámbitos de aplicación diferenciados. Es posible deslindar los casos en que se aplicaría el delito de estafa y los casos en que se aplicaría el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas. El delito de estafa opera...
... Costes de Personal de Participantes, los modelos DS 15 Certificados de Ejecución de la Acción ... no llegó a denunciar; los movimientos bancarios que demuestran el destino final de la mayor parte ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... ían producido en España con talones bancarios, sin que hubiera impedido que finalmente dichos ... , mediante la cumplimentación de los modelos DP-1 de la Dirección General de Comercio e ... -
Nuevas formas de protección del consumidor en la contratación electrónica de servicios turísticos: los servicios de viaje vinculados
La Directiva 2015/2302, de 25 de noviembre, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, modificó el régimen jurídico de los viajes combinados e introdujo la figura de los servicios de viaje vinculados. El objeto de este trabajo lo constituyen los servicios de viaje vinculados, procediéndose al análisis de los elementos que los configuran y diferencian de los viajes...
- La consignación en las sucesivas leyes de procedimiento laboral
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... figurara en los registros de morosidad bancarios, con la que poder continuar con la irregular ...